Ăn bánh vẽ với cán bộ giả
Ảnh minh họa |
Giả danh thứ trưởng
Tác giả vụ lừa đảo “vô tiền khoáng hậu” này là Nguyễn Văn Hạ (SN 1956), thường trú tại phường Hạ Long, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Vừa mạo xưng cán bộ cấp cao, Hạ còn liên quan đến hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo của cơ quan, tổ chức.
Bỗng dưng cuối năm 2010, Hạ loan tin rằng ông ta có mối quan hệ đặc biệt với Ban quản lý dự án - Chủ đầu tư xây dựng cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) nên có khả năng xin được các gói thầu trong dự án. Thực tế vào thời điểm này, tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ nên không ít tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu và làm thủ tục xin cấp phép đầu tư.
Chính vì vậy, nhiều người nhẹ dạ đã tin tưởng những lời “quảng cáo” của Nguyễn Văn Hạ, trong số đó có ông Lê Văn Chính. Hạ gặp ông Chính nhờ giới thiệu cho các DN có nhu cầu chạy dự án san lấp tại cảng Vũng Áng. Do không có vốn đầu tư, ông Chính đã giới thiệu Hạ gặp anh Đỗ Xuân Năm, Giám đốc CTCP Xây dựng và thương mại Hải Minh ở Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trong cuộc gặp lần đầu tại một quán cà phê gần khách sạn Kim Liên (Hà Nội), Nguyễn Văn Hạ giới thiệu với anh Năm tên là Hà, “Thứ trưởng” Bộ Xây dựng, cố vấn cao cấp của Chính phủ trong xây dựng các dự án lớn.
Nghe Hạ xưng danh như vậy, anh Năm phấn khởi vì được gặp đúng người để đặt vấn đề lo giúp cho DN Hải Minh trúng thầu các dự án xây dựng. Hạ yêu cầu anh Năm đưa bộ hồ sơ năng lực của DN kèm công văn gửi Ban quản lý dự án Đài Loan để Hạ nói lãnh đạo Ban quản lý chấp thuận cho công ty của anh Năm là nhà thầu chính của dự án.
Thời gian sau đó, Hạ đưa cho anh Năm một loạt các văn bản như văn bản chấp thuận Công ty Hải Minh làm tổng thầu công trình san lấp, kè Vũng Áng; văn bản của các bộ thông báo phê duyệt và kế hoạch thu xếp vốn cho dự án. Thực chất, đây chỉ là những văn bản giả mạo, nhưng anh Năm không hề biết.
Đầu năm 2011, vẫn đóng vai “Thứ trưởng” Bộ Xây dựng, Hạ gợi ý sẽ giúp công ty của ông Năm làm tổng thầu dự án cải tạo, xây dựng 1 tòa chung cư ở phố Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Năm chuyển hồ sơ, công văn và được Hạ đưa cho một loạt các văn bản giả mạo, trong đó có văn bản giả mạo UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho công ty của ông Năm làm tổng thầu dự án.
Bị vướng phải cái bẫy quá tinh vi, ông Năm đã đặt vấn đề liên kết với một số DN và thu gần 18,5 tỷ đồng của những đơn vị, cá nhân có nguyện vọng tham gia thầu, rồi chuyển cho “Thứ trưởng” Hạ. Ôm số tiền lớn, Nguyễn Văn Hạ lập tức chuồn. Cho đến khi vụ án bị cơ quan điều tra khởi tố điều tra, ông Năm đã phải bỏ tiền ra trả cho các đối tác…
“Trung tướng” trốn truy nã
“Bảy cụt” tức Nguyễn Thiên Hưởng (SN 1951, nguyên quán phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), người tự xưng mình là “Trung tướng”, Công tác tại Tổng cục II Bộ Quốc phòng, cố vấn Bộ Chính trị, hai lần được Nhà nước phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đang bị truy nã trên toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết hợp với Hưởng còn một đối tượng khác là Trần Văn Nhứt (SN 1968, trú huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) - người cũng tự xưng là “Đại tá” công an, công tác tại Tổng cục V, Bộ Công an - đã bị bắt giữ vào ngày 13/3/2015. Hai đối tượng nói trên đã đi khắp cả nước để lừa người khác, lấy tiền bỏ túi riêng.
Trong các “phi vụ làm ăn”, đi đâu Hưởng cũng tự xưng mình là “Bảy” nên hầu như tên thật của Hưởng không ai biết, toàn bộ hồ sơ chỉ đạo Nhứt làm và nhận tiền đều qua tài khoản của Nhứt.
Để thực hiện hành vi phạm tội, hai đối tượng Bảy và Nhứt đi đến các tỉnh, thành phố, lân la tiếp xúc, làm quen với một số cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành ở các địa phương; đồng thời lợi dụng vỏ bọc là “Trung tướng”, “Đại tá”, hai đối tượng này đã quảng bá với các cá nhân, DN rằng mình có khả năng xin dự án, xin giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, mua bán các loại gỗ quý… để các cá nhân và DN đưa tiền để từ đó chiếm đoạt.
Đi đến đâu, Nhứt và “Bảy cụt” cũng đều ở các khách sạn sang trọng, có tay chân tháp tùng. Thấy thế, nhiều DN, cá nhân đã trở thành nạn nhân.
Hiện nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thiên Hưởng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về vụ lừa đảo này, nhiều tổ chức, cá nhân là bị hại đã cung cấp thông tin đến cơ quan công an.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Thiên Hưởng và Trần Văn Nhứt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Riêng tang vật thu giữ được trong vụ bắt giữ Nhất được 1,7 tỷ đồng (1 nạn nhân ở Hà Tĩnh 500 triệu đồng và 1 nạn nhân ở Bắc Ninh 1,2 tỷ đồng). Hiện, cơ quan công an đã thu hồi hơn 424 triệu đồng, 1 xe ô tô là tang vật của vụ án.y