Brazil điều tra 15 ngân hàng bị nghi ngờ lũng đoạn thị trường ngoại hối
Đồng real Brazil (Nguồn: AFP) |
Trong một tài liệu, Cade cáo buộc rằng các ngân hàng đã thông đồng để lũng đoạn tỷ giá tiền tệ ở Brazil bằng cách dàn xếp và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường. hành vi gia lận này kéo dài ít nhất là từ năm 2007 đến năm 2013. Giao dịch ngoại hối tại Brazil ước đạt khoảng 3 nghìn tỷ USD/năm, không bao gồm giao dịch hoán đổi và các giao dịch phái sinh.
Các ngân hàng có tên trong thăm dò Cade là Bank of America Merrill Lynch (BAC.N), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ [MTFGTY.UL], Barclays Plc (BARC.L), Citigroup Inc (CN), Credit Suisse Group AG ( CSGN.VX), Deutsche Bank AG (DBKGn.DE), HSBC Holdings Plc (HSBA.L), JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Morgan Stanley & Co (MS.N), Nomura Holdings Inc (8604.T ), Royal Bank of Canada (RY.TO), Royal Bank of Scotland Group (RBS.L), Standard Bank Group Ltd (SBKJ.J), Standard Chartered Plc (STAN.L) và UBS AG (UBSN.S).
Cuộc điều tra của Brazil được tiến hành chỉ vài tuần sau khi 6 định chế tài chính lớn nhất thế giới đã đồng ý trả 5,8 tỷ USD cho chính phủ Hoa Kỳ về hành vi gian lận tiền tệ. Cuộc điều tra của Mỹ kéo dài hơn 5 năm và 5 trong 6 ngân hàng này, những ngân hàng đều có tên trong danh sách điều tra của Cade, đã nhận tội.
Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, UBS, ngân hàng Standard, Royal Bank of Canada, Standard Chartered và Ngân hàng Hoàng gia Scotland từ chối bình luận. Nomura, JP Morgan, Deutsche Bank, Ngân hàng Standard, Tokyo-Mitsubishi và HSBC thì không có bình luận gì.
Được biết, ngoài 15 ngân hàng này còn có 30 cá nhân cũng có tên trong danh sách điều tra của Cade.