Chiếm đoạt tài sản qua điện thoại
Ảnh minh họa |
Tại tòa, Minh Ngọc nói rất hối hận vì vô tình giúp ông chủ người Trung Quốc chiếm đoạt tiền của người Việt.
Tại tòa, bị cáo Ngọc khai, năm 2010, cô ta sang Đài Loan theo học, 3 năm sau về nước. Thời gian đó, cựu du học sinh này tình cờ quen A Béo (người Trung Quốc, chưa xác định được lai lịch). Qua trò chuyện, cô gái được người đàn ông trên mời sang Trung Quốc làm phiên dịch cho mình. Thấy mức lương hấp dẫn (15 triệu đồng/tháng), Ngọc đã nhận lời.
Tháng 6/2014, Ngọc được A Béo thuê phòng trọ cho ở tại tỉnh Đông Hưng (Trung Quốc), gần cửa khẩu biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), thuộc vùng phủ sóng của mạng di động Mobifone Việt Nam. Sau đó A Béo giới thiệu Trần Thị Lan ở với Ngọc để cùng làm việc.
Sau khi, Ngọc gặp Trần Thị Lan (người Việt Nam sống tại Trung Quốc) và Vũ Đức Hiếu, theo phân công của A Béo, cả 3 có nhiệm vụ thu thập các tài khoản ngân hàng, thẻ Visa… của người Việt Nam thông qua hình thức gọi điện mời vay vốn không cần thế chấp tài sản.
A Béo đã cung cấp 4 điện thoại di động và một máy tính xách tay cho Ngọc và Lan, đồng thời hướng dẫn hai người phụ nữ này thực hiện việc thu thập các tài khoản, thẻ Visa, Master của người Việt Nam. Thủ đoạn là sử dụng sim điện thoại di động Mobifone gọi điện đến người dân sử dụng điện thoại di động bất kỳ tại Việt Nam, giả danh là nhân viên Công ty Tài chính Nam Phong cho vay vốn, không cần thế chấp tài sản.
Nếu ai đồng ý vay, Lan sẽ hướng dẫn làm theo các bước: đến các ngân hàng tại Việt Nam mở tài khoản, làm thẻ Visa debit, Master, mua sim điện thoại Mobifone để đăng ký dịch vụ internet banking (chuyển tiền qua mạng internet).
Khi người có nhu cầu vay, mở tài khoản và làm xong thẻ thì gửi toàn bộ thông tin về tài khoản, thẻ và mật khẩu đăng nhập internet banking, sim Mobifone dùng để đăng ký mã OTP (mã số xác thực khi chuyển tiền qua mạng internet), bản sao chứng minh nhân dân cho người của A Béo. Ngọc được phân công dùng máy tính xách tay lập bảng để theo dõi thông tin về tài khoản và thẻ ngân hàng. Mỗi thẻ, A Béo sẽ trả cho Ngọc và Lan 3 triệu đồng.
Do không thu thập được thẻ ngân hàng nào, tháng 8/2014, Ngọc yêu cầu Hiếu về Việt Nam thuê người làm thẻ với giá 2 triệu đồng/thẻ.
Mua được khoảng 20 thẻ trong tay, Hiếu mang sang Trung Quốc đưa cho Ngọc. Sau đó, nhóm người trên cùng nhau thực hiện hành vi rút tiền trong các tài khoản trên theo sự chỉ đạo của A Béo.
Tài liệu điều tra cho thấy thủ đoạn mà các thành viên trong đường dây của A Béo sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại là gọi điện thông báo họ đang nợ tiền cước điện thoại. Sau đó chúng đe dọa nạn nhân có liên quan đến các băng đảng mafia, buôn bán ma túy, vũ khí…
Để chứng minh sự trong sạch, nhóm người của A Béo yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào một trong số các tài khoản nhóm Ngọc mua được. Khi nạn nhân chuyển tiền, theo chỉ đạo của ông chủ, Ngọc chuyển số tiền trên sang các tài khoản khác tránh sự phong tỏa của cơ quan chức năng.
Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 8/2014, các đối tượng đã yêu cầu bà Tạ Thị V. (ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) chuyển 200 triệu đồng và bà Hoàng Thị T. chuyển 333 triệu đồng vào tài khoản mà bọn chúng nhờ đứng tên hộ.
Sau khi các bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do Ngọc, Hiếu nhờ đứng tên, các đối tượng dùng dịch vụ chuyển tiền qua mạng chuyển số tiền của người bị hại sang các tài khoản khác nhằm tránh sự phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền khi người bị hại phát hiện ra.
Sau đó báo cho Ngọc và Hiếu dùng những thẻ này đi rút tiền, chuyển tiền đến Móng Cái (Quảng Ninh) để chuyển tiếp cho những đối tượng người nước ngoài. Tổng số tiền mà Hiếu, Ngọc đã giúp cho đối tượng người Trung Quốc chiếm đoạt của các bị hại là 533 triệu đồng.
Vụ việc chỉ bị bại lộ khi một nạn nhân phát hiện bị lừa, đến cơ quan công an trình báo. Tính đến khi bị bắt, Ngọc, Hiếu đã giúp đồng bọn chiếm đoạt được hơn 500 triệu đồng, trong đó 2 người trên được hưởng lợi khoảng 20 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ được Hiếu và Ngọc khi họ về Việt Nam.
Trong phiên xét xử ngày 19/5, bị cáo Ngọc khẳng định không biết A Béo thuê mình để lừa đảo tiền của người Việt. "Bị cáo chỉ nghĩ giúp ông ấy để kiếm ít tiền. Bị cáo không ngờ", cựu du học sinh nói.
Kết thúc phiên xử, Ngọc, Hiếu bị tuyên 7 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.