Đi du lịch, xài tiền giả
Ảnh minh họa |
Theo cáo trạng, trước đó, Wong Guo Lian gặp, làm quen và kết bạn với một người đàn ông Malaysia gốc Trung Quốc là Steven Tan tại Malaysia. Sau vài lần gặp, cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau.
Steven Tan biết Wong Guo Lian có bạn gái là người Việt Nam và thường xuyên qua lại Việt Nam nên Steven Tan gọi điện thoại cho Wong Guo Lian thông báo là đã đến Việt Nam du lịch với gia đình và chuẩn bị về nước. Khi biết Wong Guo Lian đang du lịch ở Việt Nam, Steven Tan hẹn gặp tại một quán cà phê tại TP. Hồ Chí Minh.
Tại đây, Steven Tan nói cho Wong Guo Lian biết là có số tiền Malaysia (ringgit) giả và tiền Singapore giả cần cất giữ tại Việt Nam, do chuẩn bị về nước nên không thể đem theo vì dễ bị hải quan phát hiện. Steven Tan đặt vấn đề nhờ Wong Guo Lian giữ giúp số tiền giả này để Steven Tan về nước, khi trở lại Việt Nam sẽ nhận lại số tiền này.
Steven Tan thỏa thuận trả công cho Wong Guo Lian là 80.000 ringgit giả, đồng thời hướng dẫn Wong Guo Lian cách phân biệt ringgit giả và ringgit thật cũng như cách thức, địa điểm lưu hành tiền giả.
Sau khi nhận tiền giả, Wong Guo Lian liền nhiều lần sử dụng tiền Malaysia giả để đổi lấy tiền Việt Nam tại các văn phòng tour du lịch ở khu vực TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Wong Guo Lian tiếp tục dùng 6.000 ringgit giả đến 3 tiệm vàng ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để lưu hành và đổi được khoảng gần 30 triệu đồng.
Mới đây, khi Wong Guo Lian đến cửa hàng của Công ty Kỳ thú châu Á (Khánh Hòa) đề nghị nhân viên cửa hàng đổi 10 tờ tiền Malaysia giả lấy 5 triệu đồng. Khi nhân viên công ty kiểm tra số tiền Malaysia, nghi là giả nên báo cho công an địa phương. Tiến hành khám xét tư trang của Wong Guo Lian, công an TP. Nha Trang tạm giữ 679 tờ tiền Malaysia mệnh giá 100 ringgit và một số đồ vật khác.
Đồng thời, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại phòng 519 khách sạn Sông Lam (98B/9-Trần Phú, Nha Trang), cơ quan chức năng còn tạm giữ thêm trong hành lý của Wong Guo Lian 1.026 tờ tiền Malaysia mệnh giá 100 ringgit, 200 tờ tiền Singapore... Tổng số tiền giả thu giữ của Wong Guo Lian gồm: 173.100 ringgit giả, 30.000 đôla Singapore là tiền giả.