Giả mạo giấy tờ lừa ngân hàng
Ảnh minh họa |
Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Thị Huyền Châu (sinh năm 1962, trú Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thanh Đông (sinh năm 1959, trú Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa) cùng mức án 4 năm tù. Bị cáo Trần Thị Thanh Chung (sinh năm 1975, trú Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.
Theo cáo trạng, do thiếu tiền làm ăn, nên Châu muốn vay tiền ngân hàng nhưng lại không có tài sản thế chấp. Vì vậy, Châu tìm cách nhờ người mạo tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em mình để vay.
Tháng 4/2009, Châu liên kết với Đông (nguyên là giám đốc DN tư nhân Nguyên Vinh) làm hồ sơ vay ngân hàng 200 triệu đồng để làm ăn buôn bán. Nhưng do không có tài sản thế chấp, nên cả hai bàn nhau lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng em ruột Châu (đã vào TP. Hồ Chí Minh làm ăn từ năm 2001).
Sau đó, Châu cho một người em khác (đã chết năm 2010) và Chung, “nhờ vả” một số cán bộ công an làm hai CMND mang tên vợ chồng em Châu cho khớp với giấy chứng nhận, rồi cả ba dùng số giấy tờ giả mạo này ký hợp đồng tín dụng vay 200 triệu đồng của một ngân hàng đóng trên địa bàn Nha Trang. Công việc suôn sẻ, nợ ngân hàng cũng được hoàn trả đầy đủ.
Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, ngày 5/10/2010, Đông, Châu lại nhờ em Châu và Chung làm hồ sơ vay tiếp 200 triệu đồng. Nhưng lần này làm ăn thua lỗ, các đối tượng không còn khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng gốc và lãi gần 173 triệu đồng. Ngày 28/8/2014, gia đình 3 bị cáo đã nộp trả lại toàn bộ số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt.
Được biết, trước đó Châu từng bị phạt tù về tội buôn bán hàng cấm. Riêng với hành vi của một số cán bộ công an liên quan việc làm CMND cho Chung và em Châu lấy tên vợ chồng em Châu, cơ quan điều tra đang làm rõ và sẽ xử lý sau.