Giao dịch tiền mặt trên 200 triệu đồng phải báo cáo
Đó là quy định tại Dự thảo Luật Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) được đưa ra trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII chiều ngày 22/5.
Trình bày giải trình tiếp thu, chỉnh lý Luật PCRT, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng thời tham gia ý kiến vào các điều, khoản của dự án Luật.
Ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chủ yếu băn khoăn về 6 vấn đề: phạm vi điều chỉnh của Luật; tính thống nhất của hệ thống pháp luật; các hành vi bị cấm; các cá nhân có ảnh hưởng chính trị; mức giá trị giao dịch phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ;và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước; về Cơ quan phòng, chống rửa tiền
Theo ông Nguyễn Văn Giàu, để phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa dự án Luật PCRT và dự án Luật phòng, chống khủng bố, dự thảo Luật lần này được tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản và quy định mang tính nguyên tắc tại 3 điều về PCRT liên quan đến tài trợ khủng bố. Trong từng điều có liên quan (Điều 30, khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 37), trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức có liên quan đã được thể hiện lại rõ ràng hơn.
Về hành vi bị cấm, có ý kiến đề nghị quy định bổ sung các hành vi bị cấm vào dự thảo Luật cho đầy đủ hơn. Ngược lại cung có ý kiến, các hành vi bị cấm vì những hành vi rửa tiền bị coi là vi phạm pháp luật thì đương nhiên bị cấm, do vậy không cần thiết phải quy định trong luật.
“Việc quy định các hành vi bị cấm là cần thiết, làm cơ sở để quy định các biện pháp phòng, chống rửa tiền cũng như xử lý trách nhiệm hình sự, hành chính hoặc kỷ luật tùy thuộc vào đối tượng, tính chất và mức độ vi phạm. Nhiều luật hiện hành cũng đã có quy định theo hướng này.” – ông Nguyễn Văn Giàu cho hay.
Đối với mức giá trị giao dịch phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ, ông Nguyễn Văn Giàu cho rằng, trong dự án Luật trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 và tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị giao NHNN Việt Nam quy định mức giá trị giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ, giao dịch tiền mặt có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ, bằng vàng có giá trị tương đương thì phải báo cáo theo quy định; đồng thời, Nghị định cũng giao Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các mức giá trị giao dịch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, để linh hoạt và phù hợp hơn, đề nghị tiếp thu, chỉnh lý tại khoản 2 Điều 21 của dự thảo Luật, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ.
* Ngày 23/5, tiếp theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi). Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật này. Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi. Và các đại biểu Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi.
Quang Cảnh