Góp vốn cho… siêu lừa
Ảnh minh họa |
Khoảng đầu năm 2015, Nguyễn Thị Xuân, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam), nổi lên bởi thu nhập cao ngất ngưởng nhờ buôn bán hàng hải sản. Xuân thường diện hàng xịn, ăn chơi thoải mái…
Lý giải về sự giàu sang của mình, Nguyễn Thị Xuân giải thích cho nhiều người biết, nhờ tài thu mua bào ngư rồi bán sang Trung Quốc. Xuân cho biết, mình thu mua bào ngư với số lượng lên đến hàng tấn từ các ghe, thuyền ở các xã ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi vận chuyển bằng đường bộ ra Hà Nội để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Cứ 100kg bào ngư mua giá 50-55 triệu đồng, Xuân bán qua Trung Quốc giá 65-70 triệu đồng. Khoảng một tuần Xuân lại xuất một chuyến hàng. Một thời gian sau, Nguyễn Thị Xuân lại tỷ tê cho mọi người biết, tiền vốn của mình có hạn nên kêu gọi mọi người góp vốn cùng làm ăn, cụ thể là buôn bán bào ngư sang Trung Quốc. Thấy Xuân có vẻ làm ăn được, nên nhiều người đồng ý góp vốn.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều người góp vốn làm ăn với Nguyễn Thị Xuân. Trong số này có thể kể đến trường hợp của bà Đinh Thị Kiều, trú cùng huyện Núi Thành. Năm 2015, bà Kiều góp vốn 300 triệu đồng với Xuân để buôn bán hàng ba-lô, túi xách. Sau nhiều lần, bà đã nhận được tiền gốc và tiền lãi hơn 70 triệu đồng.
Chính vì vậy, khi nghe Xuân rủ góp vốn mua hải sản, bà Kiều đã gom góp tiền và đưa cho Xuân 138 triệu đồng. Đến nay, khi trừ đi số tiền lãi mà Xuân đã đưa thì nạn nhân bị thiệt hại thực tế 68 triệu đồng. Điều đáng nói là vì thấy tiền lãi lớn, nhiều người không chỉ đưa tiền cá nhân cho Nguyễn Thị Xuân mà còn huy động từ anh chị em, người thân trong gia đình góp vốn nhằm kiếm lời...
Thế nhưng, đến đầu tháng 9/2016 thì việc trả lãi của Xuân có những biểu hiện không bình thường. Đến hẹn, những người góp vốn không được nhận tiền như trước nữa, khi biết mình bị lừa một số người đã làm đơn tố cáo Xuân.
Thực chất Xuân không buôn bán hàng hải sản, bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc. Buôn bán chỉ là cái vỏ, để Xuân huy động tiền của nhiều người quen biết dưới hình thức góp vốn rồi lấy tiền của người này trả lãi cho người kia theo kiểu xoay vòng.
Đặc biệt, để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân, siêu lừa này nắm rất kỹ về thị trường buôn bán bào ngư, giá bào ngư theo từng ngày, khi giá có biến động lên hoặc xuống đều thông tin cụ thể cho các nạn nhân. Nhiều người kiểm tra thông tin giá theo lời của Nguyễn Thị Xuân đều đúng nên rất tin tưởng. Đến nay, ước tính tổng số tiền nhiều người bị Xuân chiếm đoạt khoảng hơn 6 tỷ đồng.