Hệ lụy từ chứng minh nhân dân giả
Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Bình, trú TP. Đồng Hới (Quảng Bình) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Nhiều hệ lụy từ vấn nạn CMND giả |
Trước đó, đối tượng này đã thuê một người với giá 2 triệu đồng để làm giả giấy CMND mang tên Đặng Thị Bé, dán ảnh của Bình vào. CMND giả mang tên Đặng Thị Bé có đăng ký hộ khẩu thường trú ở huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Trước đó, trong khi đi xuất khẩu lao động ở Liên bang Nga, Bình đã bị trục xuất về nước. Nuôi ý định tiếp tục xuất khẩu lao động ở nước ngoài, Đặng Thị Bình đã dùng CMND giả rồi đến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xin đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông thì bị phát hiện.
Thêm một vụ làm giả CMND cũng vừa mới bị phát hiện tại Nghệ An. Theo đó, Công an TP. Vinh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bằng, trú TP. Vinh và Đào Xuân Thanh, trú Can Lộc (Hà Tĩnh) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trước đó, Bằng liều lĩnh bán CMND giả cho một người dân ngay trước cổng Phòng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Quá trình đấu tranh, đối tượng này khai nhận thường xuyên liên lạc với Đào Xuân Thanh để thuê làm giả CMND. Khi tìm được khách, Bình sẽ điện vào Can Lộc để Thanh “xử lý”. Các CMND giả sau khi làm xong sẽ được Thanh gửi ô tô khách ra TP. Vinh cho Bằng. Được biết, giá mỗi CMND giả trong đường dây này dao động từ 2 - 2,4 triệu đồng. Hầu hết khách hàng của đường dây này dùng CMND giả để làm hộ chiếu phổ thông…
Khi có CMND giả trong tay, ngoài việc sử dụng để được cấp hộ chiếu, các đối tượng còn có điều kiện thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến ngành Ngân hàng. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều băng nhóm sử dụng CMND giả để làm thẻ tín dụng của các ngân hàng rồi thực hiện các hành vi lừa đảo, rút tiền qua ATM.
Thông thường, đối tượng lừa đảo sẽ giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết, công ty viễn thông… thông báo trúng thưởng đến các số điện thoại cố định ở những vùng sâu, vùng xa… rồi yêu cầu chuyển một tài khoản tiền vào các tài khoản thẻ ATM do chúng mở tại ngân hàng.
Một số nạn nhân khi nhận được thông báo, phần do trình độ nhận thức hạn chế, phần vì hám lợi đã chuyển tiền vào tài khoản ATM theo yêu cầu. Tại miền Trung, Quảng Ngãi là địa phương có nhiều nạn nhân “sập bẫy” lừa này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệt xóa băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết cho số lô đề để đánh, giả mạo nhân viên bưu điện… thông báo trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản thông qua thẻ ATM. Có trên 40 người dân ở Quảng Ngãi bị băng nhóm này lừa đảo với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Ngoài các hành vi tội phạm dùng CMND giả để làm thẻ ATM, một số đối tượng còn sử dụng CMND giả để đứng tên các hợp đồng thuê bao trả sau với các mạng di động như Viettel, Vinaphone… rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền cước với số tiền không nhỏ.
Hoặc, có đối tượng sau khi làm được CMND giả đã đi xin việc ở một số nơi. Sau đó, lợi dụng sự dễ dãi trong khâu tuyển dụng của các cơ quan, DN… đối tượng vào làm được một thời gian ngắn, trộm cắp tài sản rồi tìm đường bỏ trốn. Nguy hại hơn, khi có CMND giả, một số đối tượng còn dùng để hợp thức hóa hồ sơ, lừa đảo, tống tiền, dùng CMND giả để thi hộ, cầm đồ hoặc trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật…
Hành vi làm giả, sử dụng CMND giả, khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CMND… được quy định xử phạt cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Theo đó, sẽ phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm một trong những hành vi: khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CMND; làm giả; sử dụng CMND giả.
Đồng thời, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi thế chấp CMND để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật… Song, trong thực tế vấn nạn này vẫn đang tồn tại một cách dai dẳng và ngày trở nên tinh vi, khó kiểm soát hơn.