Khi phát hiện ngoại tệ giả phải thu giữ và báo cho cơ quan công an
Lực lượng chức năng bắt giữ một vụ vận chuyển ngoại tệ giả với số lượng lớn hồi cuối năm 2014 (Nguồn: Báo Thanh Tra) |
Theo Dự thảo Quyết định này, ngoại tệ giả là ấn phẩm, vật phẩm được làm giống như đồng tiền pháp định của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung nhưng không phải do quốc gia, khu vực đó phát hành. Còn ngoại tệ nghi giả là ngoại tệ chưa xác định được là ngoại tệ thật hay ngoại tệ giả.
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định rõ việc thu giữ ngoại tệ giả, tạm thu giữ ngoại tệ nghi giả. Cụ thể, trong giao dịch ngoại tệ tiền mặt với khách hàng, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải kiểm tra, đối chiếu với đặc điểm bảo an của tiền mẫu hoặc tiền thật cùng loại hoặc đặc điểm nhận biết tiền giả theo thông báo của cơ quan phát hành tiền, cơ quan phòng, chống tiền giả của Việt Nam hoặc nước ngoài để xác định tính xác thực của đồng tiền.
Trường hợp khẳng định là ngoại tệ giả, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải lập biên bản, thu giữ và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất; đồng thời thông báo cho khách hàng biết, nếu khách hàng không công nhận là ngoại tệ giả thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản thu giữ có thể yêu cầu cơ quan giám định thực hiện giám định theo quy định.
Trường hợp phát hiện ngoại tệ giả có tính chất phức tạp, mức độ làm giả tinh vi, ngoài việc thông báo cho cơ quan công an, trong thời gian 3 ngày làm việc, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải giao nộp ngoại tệ giả và bản sao biên bản thu giữ cho NHNN trên địa bàn.
Trường hợp là ngoại tệ nghi giả, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải lập biên bản và tạm thu giữ. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải chuyển 01 bộ Hồ sơ đến cơ quan giám định để thực hiện giám định theo quy định.
Dự thảo Quyết định nêu rõ: Nghiêm cấm tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt trả lại ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả cho khách hàng.
Giao nộp, thu nhận, tiêu hủy ngoại tệ giả
Liên quan đến việc giao nộp, thu nhận ngoại tệ giả, Dự thảo Quyết định quy định rõ: Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện có ngoại tệ giả phải giao nộp cho cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan hải quan nơi gần nhất hoặc Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.
Hàng tháng, cơ quan công an, bội đội biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan hải quan và các tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải giao nộp toàn bộ số ngoại tệ giả thu giữ theo quy định cho NHNN trên địa bàn.
Ngoài số ngoại tệ giả được lưu giữ làm tư liệu nghiên cứu quy định, định kỳ 6 tháng/1 lần, cơ quan giám định thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và NHNN có trách nhiệm giao nộp toàn bộ ngoại tệ giả đã thu giữ theo quy định cho NHNN trên địa bàn.
Trong quá trình thu nhận ngoại tệ giả do các tổ chức, cá nhân giao nộp theo quy định, NHNN trên địa bàn có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của từng tờ ngoại tệ giả. Trường hợp phát hiện ngoại tệ thật trong số ngoại tệ giả giao nộp, NHNN lập biên bản, thông báo bằng văn bản và hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân giao nộp. Tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải thông báo cho tổ chức, cá nhân có tiền trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của NHNN để hoàn trả...
Dự thảo Quyết định cũng quy định rõ: NHNN tổ chức tiêu hủy ngoại tệ giả theo quy định như đối với việc tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Việc tiêu hủy ngoại tệ giả là tang vật của các vụ án hình sự thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.
(Xem toàn văn Dự thảo Quyết định)