Lật tẩy bộ mặt thật MB24 (Kỳ cuối)
Kỳ cuối: Những kẻ điều hành
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (MB24), ngày 6/8/2012, Cơ quan CSĐT (PC45) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Huy - Tổng giám đốc; Lê Văn Cường - Phó tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng kỹ thuật. Khởi tố bị can và đề nghị cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT MB24 (hiện đang bỏ trốn). Toàn bộ tài khoản của những đối tượng liên quan đến vụ án này tại các ngân hàng đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Tìm hiểu về nhân thân những đối tượng điều hành hoạt động của MB24, chúng tôi… phải giật mình vì điều hành MB24 là “Ban giám đốc” có trình độ chưa học hết cấp ba?
Dàn lãnh đạo MB24 có trình độ văn hóa chưa học hết cấp ba
Ngô Văn Huy (1973), người đại diện pháp luật của MB24 theo giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, có xuất thân từ một gia đình làm nghề nông tại Bắc Giang. Học hết lớp 10, Huy ở nhà… làm ruộng rồi vào Đắk Lắk trồng cà phê. Sau đó vào TP. Hồ Chí Minh kiếm sống bằng công việc kinh doanh hàng may mặc. Năm 2003, Huy phiêu bạt ra Hà Nội và tham gia kinh doanh đa cấp. Trong thời gian làm tại công ty Tâm mặt trời (EMT) có phương thức kinh doanh giống MB24. Huy kết bạn với Nguyễn Tuấn Minh và Lê Văn Cường. Ba đối tượng đã tìm hiểu và phát hiện việc chia hoa hồng cho các cấp từ số tiền 520D (tương ứng 5,2 triệu đồng để mua 1 gian hàng điện tử) mà hội viên EMT phải đóng khi tham gia sẽ không bao giờ được chia hết mà vẫn còn một số dư nhất định trong hệ thống và có thể rút ra để chiếm đoạt mà hội viên không biết. Do vậy, Minh, Huy, Cường đã rủ nhau thành lập MB24 vào tháng 5/2011. Do không có chuyên môn nên “bộ ba” này phải nhờ đến Nguyễn Mạnh Hà (Trưởng phòng kỹ thuật – admin của MB24). Với trình độ cử nhân Toán (Đại học Khoa học tự nhiên), Hà đã nghiên cứu phương thức kinh doanh của rất nhiều mạng lưới kinh doanh đa cấp để xây dựng phần mềm chi trả hoa hồng bằng thuật toán “Tìm kiếm ngược - đi từ nhánh dưới cùng lên”. Theo các đối tượng khai nhận, đến nay MB24 chưa có cấp “Giám đốc Kim cương”, cao nhất là 3 giám đốc gồm Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường. Phía dưới có 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP và 136.409 hội viên (trong đó 17.576 hội viên từ EMT chuyển sang). Từ khi thành lập MB24 đến nay, Ngô Văn Huy đã chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng, Lê Văn Cường 6 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Hà trên 1,2 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Huy thú nhận rằng, trên giấy đăng ký kinh doanh của MB24 có ghi vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng (trong đó tỷ lệ góp vốn của Huy 33%, Cường 33% và Minh 34%), nhưng đó chỉ là tiền góp vốn… trên giấy. Số tiền thực mà Huy bỏ ra chỉ hơn 200 triệu đồng, sử dụng vào việc mua sắm trang thiết bị cho công ty khi mới thành lập.
Trong quá trình phát triển mạng lưới, nhánh của Huy có 3 người đạt cấp độ phó giám đốc, số tiền thu về từ việc bán gian hàng đạt trung bình khoảng 800 triệu đồng/tháng, trong đó tháng cao nhất đạt doanh thu lên tới gần 2 tỷ đồng. Bản thân Huy thừa nhận doanh số của các nhánh do Cường, Minh và Hà phụ trách cũng tương đương. Tuy nhiên, toàn bộ doanh số này không được kê khai tại cơ quan thuế và đương nhiên các đối tượng không thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế theo quy định.
Công việc bán hàng tại công ty kinh doanh đa cấp Sinh Lợi đã cho Lê Văn Cường kinh nghiệm cùng khả năng thuyết trình mạch lạc trước đám đông. Trong mạng lưới MB24, Cường được đánh giá là “thủ lĩnh” về thuyết trình. Tự tay soạn thảo “giáo án” cho những kẻ đạt hàng VIP lãnh đạo trong hệ thống để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia mua bán gian hàng của MB24. Thế nhưng “Cao thủ” nhất trong dàn “lãnh đạo” MB24 phải nói là Nguyễn Tuấn Minh. Ngay cả khi các cơ quan báo chí lên tiếng phản ánh những dấu hiệu bất minh của MB24, Minh vẫn hùng hồn tuyên bố hoạt động MB24 là đúng pháp luật. Khi mạng lưới MB24 bị sập, Nguyễn Tuấn Minh cũng là kẻ nhanh chân tháo chạy trước đồng bọn.
Bài và ảnh Hương Vũ