Lừa đảo xuất khẩu lao động
Lừa xuất khẩu lao động | |
Bảo vệ lao động xuất khẩu trước rủi ro |
Thành thạo về ngoại ngữ, Hoàng Thị Cúc chẳng mấy khó khăn tìm được một công việc có thu nhập cao tại một DN nước ngoài ở Việt Nam. Chính trong quá trình ấy, Cúc quen Kim Young Hwan, gọi tắt là Kim (quốc tịch Hàn Quốc, 53 tuổi, ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), một đối tượng người Hàn Quốc có 2 tiền án về tội trộm cắp, 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10 tiền sự tại Hàn Quốc... Cúc và Kim sau một thời gian ngắn quen biết đã nên vợ, nên chồng.
Hai đối tượng trong vụ án |
Sau đó, cặp vợ chồng này nảy sinh ý định phạm tội bắt nguồn từ việc nắm bắt nhu cầu của nhiều người Việt Nam muốn đi lao động tại Hàn Quốc. Trong quá trình gặp gỡ người dân, các đối tượng đều hứa hẹn sẽ tổ chức cho họ đi lao động tại Hàn Quốc trong thời gian 4 năm, ngành nghề là cơ khí lắp ráp ôtô theo hình thức chuyển giao công nghệ giữa công ty mẹ (tại Hàn Quốc) và công ty con (Công ty Tốt Nhất Tốt), với mức lương từ 1.500 đến 2.000 USD/tháng.
Để hoàn tất thủ tục, ngoài khoản tiền từ 6.500 USD đến 10.000 USD/trường hợp, những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động phải nộp hồ sơ cần thiết như sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, hộ chiếu... Trong quá trình này, Cúc còn giới thiệu người lao động với Namgoong Kwang Soo, Tổng giám đốc Công ty AI-INNOTECH tại Hàn Quốc (gọi tắt là Namgoong); Chang Key Yong, Tổng giám đốc CTCP Tốt Nhất Tốt, có trụ sở tại Mỹ Đình, Hà Nội (gọi tắt là Chang).
Sau khi thu tiền của những người có nhu cầu lao động, Cúc và Kim thông qua Chang ký hợp đồng lao động để làm giả hồ sơ xác định họ đang làm việc tại Công ty Tốt Nhất Tốt. Sau đó, đối tượng Namgoong gửi thư mời đích danh những người này sang Hàn Quốc tham quan để Chang và Kim làm thủ tục đề nghị xin cấp visa cho họ xuất cảnh sang Hàn Quốc bằng visa thương mại.
Ngày 7/9/2013, Chang đưa 5 người xuất cảnh sang Hàn Quốc, đến ngày 11/9/2013 thì về Việt Nam; ngày 4/11/2013, đối tượng này tiếp tục đưa 4 người xuất cảnh, đến ngày 16/11/2013 thì về nước. Ngày 10/11/2013, Kim trực tiếp đưa 11 người xuất cảnh sang Hàn Quốc và ở cùng với đoàn 4 người do Chang đưa đi vào ngày 4/11/2013 và lần này có 7 trường hợp đã trốn ở lại Hàn Quốc...
Sau đó, do không được ở lại làm việc như hợp đồng đã ký, nên một số người đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.
Tiếp nhận thông tin, vụ việc đã được Phòng ANĐT Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ.
Tiếp đó, dù không đưa được 16 người lao động đi Hàn Quốc nhưng các đối tượng này vẫn tiếp tục thu tiền của gần 300 triệu đồng/người lao động, hứa hẹn đưa họ sang Hàn Quốc lao động.
Kim lấy danh nghĩa đại diện toàn quyền của Công ty AI-INNOTECH Hàn Quốc (Bên A) ký hợp đồng liên kết (về việc đưa cán bộ, công nhân viên đi học tập và làm việc tại Hàn Quốc) với (Bên B), mà đại diện là Trương Thành Trung, Giám đốc Công ty Dầu khí Hải Phòng và Giang Vĩnh Thắng, Giám đốc điều hành Công ty TNT với nội dung: Kim nhận làm thủ tục đưa 110 người lao động sang Hàn Quốc học tập và chuyển giao công nghệ; Trung và Thắng phải nộp 800 nghìn USD, chia làm 3 đợt.
Lúc đầu, các đối tượng lấy danh nghĩa Công ty TNT để đi xin visa nhập cảnh vào Hàn Quốc cho người lao động. Nhưng do công ty này đã để 7 người trốn nên phía Hàn Quốc không cấp visa. Vì thế, đầu tháng 2/2014, Kim và Cúc đứng ra thành lập CTCP Đầu tư thương mại và Phát triển Hoàng Kim (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim). Kim là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Cúc là Giám đốc công ty, đồng thời cũng là đại diện theo pháp luật để tiếp tục nhận tiền, hồ sơ xuất khẩu lao động của người dân.
Sau khi công ty này được thành lập, Kim và Cúc tiếp tục thông báo việc tuyển dụng người dân đi lao động tại Hàn Quốc, nhưng vẫn không xin được visa. Sau đó, Kim và Cúc đã tự soạn thảo chương trình đưa học viên sang Hàn Quốc học tập và làm việc theo hình thức tu nghiệp sinh. Hai đối tượng đưa ra nhiều cam kết về việc học tập và việc ký kết các hợp đồng lao động với những mức lương vô cùng hấp dẫn.
Sau khi Công ty Hoàng Kim đưa ra các chương trình này, đã có 12 môi giới giới thiệu lao động để Kim và Cúc thu 296 hồ sơ cùng hơn 278 nghìn USD và hơn 4 tỷ đồng. Khi nhận tiền và hồ sơ, Kim và Cúc cam kết với các môi giới sẽ tổ chức cho người dân xuất cảnh theo hình thức du học nghề như nội dung chúng đã soạn thảo. Về chi phí, Kim và Cúc thông báo sẽ thu từ 8.500 đến 8.800 USD/người.
Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan ANĐT Công an TP. Hà Nội đã có căn cứ bắt giữ 3 đối tượng khác trong đường dây về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức gồm Giang Vĩnh Thắng, Nguyễn Ngọc Đại (51 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Nhung (47 tuổi, trú tại Yên Khánh, Ninh Bình).
Vụ việc hiện đang được cơ quan an ninh tiếp tục điều tra bổ sung.