Lưới trời lồng lộng
Ảnh minh họa |
Lợi dụng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép thành lập DN của cơ quan quản lý nhà nước, Dương Thị Hoài Thu, trú TP. Pleiku (Gia Lai) đã thành lập DN và nhiều lần thay đổi tên, mô hình DN, ngành nghề kinh doanh để tạo vỏ bọc, nhằm dễ bề lừa đảo người tham gia góp vốn đầu tư.
Với chiêu trò, kêu gọi góp vốn đầu tư vào các hợp đồng mua bán hàng dược phẩm, chỉ trong thời gian ngắn, Thu chiếm đoạt của 26 cá nhân trên khắp cả nước, với tổng số tiền hơn 159,5 tỷ đồng. Cá biệt, có trường hợp bị Thu chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng như bà Nguyễn Thị Ngọc Ng., với số tiền 33,46 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị M. với số tiền 19,7 tỷ đồng…
Theo cơ quan điều tra, đối tượng Thu thành lập DN tư nhân mang tên Tâm Thành Phát vào năm 2013, giấy chứng nhận kinh doanh số 5900961196 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 2/5/2013, nhóm nghề kinh doanh buôn bán thiết bị vật tư y tế và bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng. Năm 2014, Dương Thị Hoài Thu làm thủ tục chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại và Dược phẩm Tâm Thành Phát Gia Lai do Thu làm giám đốc.
Với vỏ bọc là giám đốc, đối tượng Thu giới thiệu với nhiều người là DN kinh doanh mặt hàng vật tư y tế, thuốc tân dược làm ăn hiệu quả. Đồng thời, kêu gọi góp vốn kinh doanh để được hưởng lợi nhuận cao, thời gian thu hồi vốn nhanh. Ban đầu để tạo niềm tin và mưu đồ “câu” cá lớn hơn nên đúng thời hạn như cam kết trên giấy biên nhận, Thu thực hiện trả đủ tiền cả vốn và lãi…
Tuy nhiên, sau khi gốc và trả lãi, Thu lại mồi chài những đơn hàng khác có giá trị đầu tư lớn hơn để kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Người đầu tư góp vốn dùng số tiền vừa được thanh toán và huy động thêm số tiền mới cho đủ đơn hàng để tiếp tục hưởng lợi nhuận cao hơn.
Đánh vào tâm lý ham lợi của người dân, sau nhiều lần, đối tượng Thu đẩy giá trị đơn hàng cao gấp nhiều lần, với mức lợi nhuận tăng cao tương ứng… Khi cảm thấy giá trị số tiền đủ lớn, Thu không trả lại tiền gốc và lợi nhuận như cam kết, với nhiều lý do khác nhau như bị hải quan giữ do thiếu giấy tờ, bị công an kiểm tra… hòng chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Sau nhiều lần góp vốn song không nhận lại được tiền vốn và lãi, các nhà đầu tư đòi tiền thì Thu lấy danh nghĩa của DN cam kết thực hiện hợp đồng góp vốn và khẳng định đền bù nếu trễ từ 5 đến 30 ngày từ khi lô hàng được thanh lý. Để tiếp tục khẳng định niềm tin, Thu còn trưng ra các hợp đồng mua bán khống giữa DN với các DN khác có giá trị hợp đồng lên đến hàng chục tỷ đồng để trấn an...
Tuy nhiên, màn kịch rồi cũng đến giờ kết thúc, trước những hành vi bất minh của nữ giám đốc này, nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tiền làm đơn tố cáo đối tượng Thu gửi đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp, điều tra làm rõ. Sau khi cơ quan chức năng củng cố chứng cứ và có cơ sở nên, Công an tỉnh Gia Lai ra lệnh bắt khẩn cấp Dương Thị Hoài Thu và làm rõ hành vi phạm tội. Ngày 30/5/2017, TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm đối tượng Dương Thị Hoài Thu và tuyên phạt mức án chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.