Mất ăn mất ngủ với HGI
Nhất là sau khi khám xét trụ sở chính của HGI tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội, đại diện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám xét văn phòng HGI tại tòa nhà PVFC miền Trung, đường 30/4, TP. Đà Nẵng.
Phòng giao dịch của HGI Đà Nẵng được trang trí phô trương |
Cơ quan chức năng cũng đã di lý bà Phan Thị Mỹ Linh, Giám đốc Chi nhánh HGI Đà Nẵng và ông Phạm Hoàng Quốc Bảo, Kế toán trưởng Chi nhánh ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
Theo thượng tá Đặng Hoàng Quang, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố, qua kiểm tra bước đầu xác định có 61 khách hàng ủy thác đầu tư 14,3 tỷ đồng và hơn 500 nhà đầu tư kinh doanh vàng với số tiền 15,7 tỷ đồng vào công ty này…
Ngay sau khi lãnh đạo Chi nhánh HGI Đà Nẵng bị di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, nhiều nhà đầu tư đã rất lo lắng. Họ bất an không biết tiền bây giờ ở đâu? Liệu cơ quan chức năng có thu hồi được tiền để trả cho họ hay không? Nóng ruột, một số người đã liên tục đến văn phòng của HGI tại Đà Nẵng để xin rút tiền gốc lẫn lãi, nhưng không được.
Trong số các nhà đầu tư của HGI tại TP. Đà Nẵng có anh Nguyễn Thanh V., trú quận Hải Châu. Anh V. cho biết, trước những lời giới thiệu rất hấp dẫn với lãi “khủng”, anh đã đầu tư vào HGI gần 1 tỷ đồng. Sau hơn 3 tháng đầu tư, anh chưa kịp rút tiền thì nhận được thông tin lãnh đạo HGI bị bắt. Nhà đầu tư này rất lo lắng cho số tiền mình đã bỏ ra, khi có nhiều khả năng sẽ không thu hồi được. Bởi, HGI đã đóng cửa, chẳng biết đòi lại tiền tỷ ở đâu. Anh V. than thở, không lẽ mất trắng…
Tương tự, chị Lê Thị M., trú quận Ngũ Hành Sơn cho biết, từ cuối tháng 3/2014 đến nay, qua thông tin hấp dẫn từ bạn bè, chị đã đầu tư vào HGI 35 triệu đồng với lãi suất mà HGI huy động, lên đến 24%/năm, để đầu tư vào thị trường vàng. Trong thời gian đầu, HGI đều trả lãi đầy đủ, nhưng mấy tháng gần đây HGI không có tiền trả mà cứ hẹn lần này qua lần khác, với lý do nguồn tiền đầu tư dài hạn nên chưa về tài khoản.
Trong hợp đồng ủy thác đầu tư, HGI thường quy định mức lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng. Thông thường, lợi nhuận được chia làm 3 mức như sau: Khách hàng cho vay 3 tháng, tỷ suất lợi nhuận là 1,5%/tháng; cho vay 6 tháng, tỷ suất lợi nhuận là 1,8%/tháng; cho vay 1 năm, tỷ suất là 2%/tháng. Tiếp đó, công ty đưa ra chiêu quảng cáo, nhà đầu tư sẽ không phải chịu bất cứ rủi ro nào mà vẫn được hưởng lợi nhuận.
Để khuyến khích nhân viên giới thiệu, mở rộng số lượng nhà đầu tư, HGI sẵn sàng trích phần trăm và nhân viên được hưởng “hoa hồng” số tiền của nhà đầu tư ủy thác... Thấy lãi suất cao, nhiều người đã tin tưởng vào sàn vàng HGI và đem gửi tiền tỷ. Nhưng giờ đây, khi sàn vàng trái phép bị triệt phá, hy vọng đòi được số tiền đã đầu tư là rất mong manh…
Để “dụ” các nhà đầu tư, tạo sự tin tưởng, văn phòng giao dịch của HGI tại TP. Đà Nẵng được trang trí khá hoành tráng. Một số chi tiết như được dát vàng, thể hiện sự thành công, giàu có, dễ bề làm lóa mắt nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tế đơn vị này còn nợ cả tiền thuê nhà. Bà Hồ Thị Như Thương, Phó Ban quản lý tòa nhà PVFC miền Trung cho biết, HGI Đà Nẵng ký hợp đồng thuê nguyên tầng 6 từ tháng 7/2013. Tuy nhiên, đến khi HGI bị điều tra còn 6 tháng chưa thanh toán tiền thuê cho Ban quản lý…
Đặc biệt, theo giấy phép kinh doanh, HGI Đà Nẵng được cấp phép hoạt động từ ngày 26/6/2012 và đến cuối năm 2013 DN này đã làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đến 3 lần, với 18 mã ngành nghề kinh doanh chủ yếu như: xúc tiến thương mại; bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ ô tô; buôn bán tơ, sợi, cao su; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng, kim loại; buôn bán máy vi tính, phần mềm, linh kiện điện tử viễn thông; đồ dùng cho gia đình; xuất nhập khẩu; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; kinh doanh kim loại...
Trong giấy phép hoàn toàn không có ngành nghề kinh doanh ngoại hối thông qua sàn giao dịch vàng.
Theo đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, việc HGI Đà Nẵng kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính là hoàn toàn trái phép, không nằm trong giấy phép của cơ quan chức năng cấp. Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh ngoại hối và đầu tư tài chính là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được sự đồng ý của NHNN. Mọi tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong và nước ngoài khi chưa được phép đều vi phạm pháp luật...