Rửa Tiền - Tin bài liên quan

Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) do NHNN tổ chức vào 28/6/2018, các đại biểu đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của luật này.

Ngành Ngân hàng Việt Nam đang có cơ hội lớn là học tập từ các bài học kinh nghiệm của các ngân hàng khác trên thế giới và hiện đang có những công nghệ mới hỗ trợ các NHTM phòng chống tội phạm tài chính ...

Ngày 16/5/2018 tại Hà Nội, NHNN phối hợp với Công ty TNHH PricewaterhourseCoopers Việt Nam (PWC) phối hợp tổ chức Hội thảo Phòng chống rửa tiền thời đại công nghệ số.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống phòng, chống rửa tiền (PCRT) theo chuẩn mực quốc tế với sự hợp tác của TESS và Fintek, để đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng, ...

NHNN đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố thời gian qua.

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết, NHNN thống nhất quan điểm cần xem xét vấn đề này một cách thận trọng theo luật pháp của Việt Nam.

Sáng nay (20/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (BLHS). Có ý kiến đề nghị nên bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân ...

Sáng 09/11/2016, tại TP. HCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Fintek cùng đối tác TESS Internationnal (TESS). 

Ngày 11/8, tại TP.Quy Nhơn đã diễn ra Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền”.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Cục thuế thành phố và UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng Công chứng triển khai thực hiện ...

Những ngày trung tuần tháng 7/2016 vừa qua, báo chí Pháp và thế giới nóng lên bởi phiên tòa xét xử cựu nghị sĩ, CEO Tập đoàn hàng không Dassault Group, cựu thị trưởng Corbeil-Essonnes, Serge Dassault về tội tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền…

Nhiều tập đoàn ở nước ngoài bị nghi dùng một công ty ma tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen

Theo Reuters, mới đây cảnh sát Tây Ban Nha vừa tiến hành triệt phá vụ rửa tiền lớn tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) chi nhánh Madrid, bắt 6 lãnh đạo chóp bu của chi nhánh vì bị cáo buộc rửa một khoản ...

Ngay đầu năm 2016, trang tin Casino.org News của Anh đã cập nhận, công bố danh sách, những vụ tội phạm lớn nhất tại châu Âu và Anh trong năm 2015 (Biggest European and UK Crimes of 2015). Trong đó, vụ gian lận và rửa ...

Khi giao dịch, các ngân hàng cần phải hết sức cảnh giác và căn cứ vào mức độ rủi ro trong từng lĩnh vực hàng hóa giao dịch, khách hàng chuyển tiền để có những biện pháp phòng thân. 

1 2

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn

Liên hệ toà soạn:

Email:

toasoan@thoibaonganhang.vn

Hotline:

(04) 3.7163923