Trộm cắp công nghệ cao
Ảnh minh họa |
Theo thông tin từ PA 92, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 1/7 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin tố giác tội phạm của Agribank chi nhánh Khánh Hòa về việc có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch tại máy thanh toán thẻ (POS) của ngân hàng này đặt tại nhà hàng Hương Việt, ở địa chỉ số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang với số tiền lên đến gần 1,554 tỷ đồng.
Qua xác minh, ngay trong ngày, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định được Yang Qing là người có những thanh toán bất minh như tin tố giác đề cập đến. Thời điểm đó, Yang Qing đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ.
Với những chứng cứ thu thập được, ngày 2/7, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Yang Qing. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu gồm: 1 máy tính xách tay, 1 thiết bị quẹt thẻ từ, 3 thiết bị điện tử khác (chưa rõ tính năng, tác dụng), cùng một số thẻ thanh toán quốc tế như Visa hay MasterCard và một số đồ vật có liên quan đến những giao dịch bất minh tại POS ở nhà hàng Hương Việt.
Theo lời khai của Yang Qing, sau khi được một đối tượng người nước ngoài khác móc nối và chỉ cho phương thức trong việc dùng thẻ thanh toán quốc tế giả để thực hiện các giao dịch giả mạo, nhằm qua mắt các ngân hàng chiếm đoạt tiền các chủ thẻ, y đã chọn nhà hàng Hương Việt.
Tại đây, sau khi thỏa thuận sẽ chia cho chủ nhà hàng là bà Nguyễn Thị Thu Hương với “hoa hồng” lên đến 30% trong tổng số tiền mà y thực hiện qua POS và được đồng ý. Trong ngày 30/6, Yang Qing cùng người nữ phiên dịch dùng cơm với tổng trị giá vài trăm nghìn đồng, nhưng người nước ngoài này đã dùng các thẻ Visa và MaterCard giả để thanh toán với số tiền lên đến gần 1,554 tỷ đồng.
Với số tiền thanh toán nêu trên, chủ nhà hàng Hương Việt được hưởng hơn 700 triệu đồng tiền “hoa hồng”. Số tiền còn lại, Yang Qing chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.
Theo lời khai, ngày 30/6 Yang Qing thực hiện 42 lần quẹt thẻ với một thẻ ngân hàng duy nhất. Trước mỗi lần cà thẻ, Yang Qing vừa gọi điện thoại vừa sử dụng một máy tính để liên hệ trực tiếp với đồng phạm ở nước ngoài hướng dẫn. Sau khi quẹt thẻ lên một thiết bị điện tử, hắn đã ngay lập tức đưa thẻ ngân hàng cần quẹt sang POS để thực hiện giao dịch bất hợp pháp. Và mỗi lần như thế, Yang Qing lấy thông tin từ tài khoản của các chủ thẻ khác nhau.
Số tiền mà y cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt là từ các quan chức người Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, với thông tin mà các cơ quan thanh toán thẻ quốc tế cung cấp, thì 42 thẻ mà Yang Qing chiếm đoạt đều do 2 ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ phát hành. Các ngân hàng ở Hoa Kỳ cũng đã xác định được 3 chủ thẻ bị mất tiền trong tài khoản là người Hoa Kỳ.