Truy tố chủ DN lừa đảo
Ảnh minh họa |
Theo cáo trạng, DNTN Thanh Hải, Chi nhánh DNTN Thanh Hải, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hải và Chi nhánh Công ty Thanh Hải đều do Lê Thanh Hải trực tiếp thành lập, điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh (mua bán hàng kim khí điện máy, nuôi cá, chế biến bảo quản thủy sản, xuất nhập khẩu thủy sản…) trên cùng một địa chỉ tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành.
Từ tháng 8/2009 đến tháng 8/2010, Lê Thanh Hải thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hải (Công ty Thanh Hải) nhưng với tư cách là chủ DNTN Thanh Hải đã ký 7 hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của 4 người dân với tổng số lượng 1.710.236kg (tương đương trên 25,8 tỷ đồng), trả được gần 22,3 tỷ đồng; còn lại 3,68 tỷ đồng Hải không thanh toán mà chiếm đoạt bằng cách dùng thủ đoạn chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải (trong đó có số cá nhiên liệu trên) qua Công ty Thanh Hải.
Đến ngày 16/11/2010, Hải tiếp tục dùng thủ đoạn chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hường đứng tên. Hải không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhằm mục đích lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của 4 người dân với tổng số 3,68 tỷ đồng.
Sau đó, dù không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhưng Lê Thanh Hải vẫn lấy danh nghĩa là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục thực hiện hành vi ký 15 hợp đồng mua cá tra với tổng số 2.212.177kg (thành tiền gần 53,4 tỷ đồng).
Thực chất sau khi ký hợp đồng mua cá, Hải lại ký hợp đồng bán cá cho Công ty Thanh Hải nhưng chỉ trả được số tiền trên 26,6 tỷ đồng. Mặt khác, từ 16/11/2010, Công ty Thanh Hải về pháp lý do Đặng Thị Loan (SN 1974, ngụ TX.Hồng Ngự), Lê Văn Hường và Nguyễn Công Thành điều hành, quản lý, còn Lê Thanh Hải không có tư cách pháp nhân gì nhưng Hải vẫn chỉ đạo Loan, Thành ký hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của 5 người với số lượng 289.375kg (trên 6,7 tỷ đồng) nhưng trả khoảng 5,2 tỷ đồng và chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng. Như vậy, Lê Thanh Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 20 người với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng.
Sau khi thành lập Công ty Thanh Hải và qua nhiều lần thay đổi, Hải còn lợi dụng Đặng Thị Loan (không biết chữ) và giao cho Loan giữ chức vụ Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Thanh Hải có phần vốn góp 30% (tương đương 3 tỷ đồng) nhưng thực tế đều do Hải lập khống.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 3/2012, dưới sự điều hành của Lê Thanh Hải, Đặng Thị Loan đã trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của 5 hộ dân, giúp sức cho Hải chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.
Bị cáo Đặng Thị Loan bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.