Xử lý 9.000 tỷ đồng liên quan đến tội phạm ngân hàng
Ảnh minh họa |
Theo ông Nhàn, từ năm 2009 đến nay trên cả nước đã phát hiện và xử lý khoảng 100 vụ lừa đảo và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, tổng số tiền thu hồi khoảng 9.000 tỷ đồng.
Tội phạm ngân hàng được ông Nhàn mô tả có hai nhóm:
Thứ nhất là những cán bộ, lãnh đạo ngân hàng lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện những bộ hồ sơ tín dụng để trục lợi tiền vốn ngân hàng. Ngoài ra những đối tượng này lợi dụng danh nghĩa sở hữu cổ phần tham gia vào ngân hàng để chuyển vốn bất hợp pháp.
Thứ hai là những tội phạm nằm ngoài ngân hàng tận dụng lỗ hổng công nghệ để ăn cắp dữ liệu và liên kết với các tổ chức tội phạm quốc tế chuyên làm giấy tờ giả, thẻ giả để chiếm đoạt tiền.
Tuy nhiên, với tội phạm ngân hàng, công an khó tiếp cận bởi hầu hết các ngân hàng đều sợ mất uy tín nên không cung cấp đầy đủ thông tin.
Đại tá Đinh Thanh Nhàn kêu gọi Agribank trong hoạt động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cần rà soát cán bộ chủ chốt, luân chuyển công tác khác những lãnh đạo có nhiều dư luận không tốt, kiểm soát chặt các khoản vay không để làm thất thoát tài sản.
Ông Tiết Văn Thành, Phó Tổng giám đốc Agribank cho biết, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2013 – 2015 của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được phát động với mục đích nhằm hạn chế tối đa các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng.
Kế hoạch Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2013-2015 của Agribank ở TP. Hồ Chí Minh được tập trung sâu vào công tác ngăn chặn vi phạm trong tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng, máy ATM, POS. Gắn chặt Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với hoạt động của cán bộ ngân hàng trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. Phòng chống rửa tiền theo các Nghị định của Chính phủ, và thông tư hướng dẫn của NHNN.
Trong đợt này, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng trao phần thưởng và giấy khen cho một tập thể và 10 cá nhân của các đơn vị Agribank trên địa bàn thành phố, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Đ.Hải