Giả chủ tài khoản rút hơn 950 triệu đồng
Ảnh minh họa |
Theo cáo trạng, Nghĩa là kỹ sư xây dựng của một công ty đóng tại Nghệ An nhưng do nợ nần bên ngoài hàng trăm triệu đồng nên Nghĩa nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính. Nghĩa khai nhận, vì làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều quá trả không nổi nên nảy sinh ý nghĩ phạm tội.
Trong quá trình làm việc trước đó, Nghĩa đã từng giao dịch với Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco nên có một số giấy tờ, thông tin liên quan. Từ những thông tin này, Nghĩa đã làm giả giấy tờ, chữ ký và con dấu để phục vụ cho hành vi phạm pháp.
Trước đó theo phản ánh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Quảng Trị (BIDV Quảng Trị) nhận bản fax của BIDV Tiền Giang thông báo về việc Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco (tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) bị rút số tiền lớn không rõ lý do. Qua kiểm tra, BIDV Quảng Trị xác nhận thông tin liên quan vụ việc.
Đó là vào khoảng 16h30 ngày 13/10/2014, tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng tại 75 Lê Duẩn, TP. Đông Hà, có một nam thanh niên đến giao dịch, tên là Trần Anh Mỹ, Phó Phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco.
Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan (gồm: Giấy giới thiệu của công ty có đủ chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng công ty, giấy CMND số 186165573 cấp ngày 25/8/2009 do Công an tỉnh Nghệ An cấp, mang tên Trần Anh Mỹ), thanh niên này đề nghị làm thủ tục rút số tiền mặt 950 triệu đồng.
Sau này bị bắt giữ, Nghĩa khai nhận đã tình cờ thấy bản đối chiếu công nợ của Công ty Ticco có đóng dấu, chữ ký của chủ tài khoản, chữ ký kế toán trưởng, có thông tin về tài khoản giao dịch của công ty tại BIDV chi nhánh Tiền Giang. Sau đó, Nghĩa sao chụp lại tài liệu rồi đặt làm một con dấu giả của Công ty Ticco, rồi tập ký chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng công ty này.
Nghĩa tiếp tục làm giả 4 bộ hồ sơ rút tiền mặt, sử dụng một CMND mang tên Trần Anh Mỹ (Nghĩa nhặt được CMND có tên Trần Anh Mỹ, thay ảnh mình vào). Nghĩa mang các bộ hồ sơ giả đến rút tiền nhưng bất thành vì số tiền có trong tài khoản của Công ty Ticco lúc này ít hơn số tiền mà Nghĩa đề nghị rút.
Đến 16 giờ 13/10/2014, Nghĩa lại đến phòng giao dịch BIDV chi nhánh TP.Đông Hà (Quảng Trị) và yêu cầu giao dịch viên kiểm tra số dư trong tài khoản. Khi được biết số dư đang là hơn 1 tỷ đồng, lập tức Nghĩa đưa bộ hồ sơ giả cho giao dịch viên.
Sau đó, Nghĩa đã rút trót lọt được 950 triệu đồng. Nghĩa đón xe vào Thừa Thiên - Huế, rồi vứt toàn bộ giấy tờ giả xuống cầu Trường Tiền. Hôm sau, Nghĩa quay lại Nghệ An trả nợ 830 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.
Tại phiên xét xử, Phan Tấn Nghĩa thừa nhận mọi hành vi tội lỗi do mình gây ra.