Giả mạo số thuê bao của cơ quan bảo vệ pháp luật để lừa đảo

10:55 | 10/12/2020

Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, tại các địa phương như Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi liên tục xảy ra nhiều vụ, với số tiền các bị hại bị lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Phương thức lừa đảo là giả danh các lực lượng chức năng để gọi điện thoại người dân để đe dọa, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một phương thức khác là lợi dụng các mạng xã hội để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin chuyển tiền, hoặc cung cấp thông tin tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng điện tử để chuyển tiền sang tài khoản người khác…

gia mao so thue bao cua co quan bao ve phap luat de lua dao
Hoàng Minh Tài, 1 trong 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao xuyên quốc gia

Đơn cử, trong thời gian gần đây, trên địa bàn Quảng Ngãi đã xảy ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng trên đã sử dụng CMND của người khác được chúng mua tại các nhà nghỉ, tiệm cầm đồ... để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến rồi cung cấp cho nhóm đối tượng người nước ngoài, câu kết với các đối tượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người bị hại ở Việt Nam.

Điển hình như trường hợp bà P.T.T, trú TP. Quảng Ngãi trình báo việc bị lừa với thủ đoạn trên, với số tiền 5,8 tỷ đồng. Đầu tiên nạn nhân nghe cuộc điện thoại từ máy điện thoại bàn khi làm việc tại cơ quan. Nhóm đối tượng trên tự xưng là công an, viện kiểm sát yêu cầu trao đổi qua điện thoại di động. Các đối tượng liên tục đe dọa nạn nhân liên quan vụ án và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng này chỉ định để chứng minh mình trong sạch. Mặc dù là cán bộ nhưng P.T.T. vẫn bị “dính chưởng” của các đối tượng xấu, bị các đối tượng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của các đối tượng và qua trình báo của người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc điều tra làm rõ và bắt một số đối tượng trong đường dây lừa đảo qua điện thoại, với nhiều đối tượng trong và ngoài nước câu kết gọi điện cho nạn nhân tự xưng là công an, kiểm sát viên... lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc gọi qua internet (Voip), giả mạo số thuê bao của các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam đang điều tra vụ án rửa tiền, đường dây ma túy... đe dọa bắt giam, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định để xác minh, bảo lãnh. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua tiền điện tử hoặc quy đổi sang nhân dân tệ, chuyển ra nước ngoài rồi chiếm đoạt.

Trước thủ đoạn lừa đảo trên, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng vào cuộc khẩn trương điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp một số đơn vị đã làm rõ 5 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia, gồm: Đặng Thành Toại, Lê Ngọc Quyền, Nguyễn Tấn Thắng, Hoàng Minh Tài và Nguyễn Văn Rô, cùng trú tại thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk). Các đối tượng này đã kết nối với một số đối tượng xuất khẩu lao động, người nước ngoài để mở các tài khoản ngân hàng, mục đích để chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã đi gom CMND tại các nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, sau đó làm giả CMND và đi mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Theo đó, hàng chục tài khoản ngân hàng được các đối tượng mở ra. Đây chính là các tài khoản nhóm đối tượng lừa đảo dùng để nhận tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, mọi người hạn chế đưa các thông tin cá nhân lên các mạng xã hội, bật tính năng bảo mật tài khoản xác thực hai bước. Không đăng nhập vào đường link, trang web lạ hoặc nghi vấn hoạt động lừa đảo; gọi điện xác thực khi người sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin hỏi mượn tiền, nhờ nạp card điện thoại, yêu cầu cung cấp mã OTP để chuyển tiền…

Thái Hòa

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.915 23.125 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.925 23.125 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.896 23.136 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.880 23.090 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.920 23.110 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.940 23.120 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.936 23.148 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.928 23.128 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.930 23.110 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.940 23.100 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.470
55.890
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.470
55.870
Vàng SJC 5c
55.470
55.890
Vàng nhẫn 9999
52.900
53.500
Vàng nữ trang 9999
52.600
53.300