Lật tẩy đường dây lừa đảo đầu tư tài chính với kịch bản "đánh khách 7 ngày"

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên thông qua mạng xã hội. Kẻ xấu sử dụng tài khoản Zalo với chiêu trò “kết bạn nhầm”, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và từng bước xây dựng lòng tin. Sau thời gian tiếp cận, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo vừa bị cơ quan Công an bắt giữ (Nguồn: CA tỉnh Quảng Trị)

Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Một bị hại cho biết, những lần đầu tiền vẫn được chuyển về nên nghĩ rằng việc đầu tư là thật và không có dấu hiệu bị lừa. Tuy nhiên, đến khi số tiền bỏ vào quá lớn mới phát hiện toàn bộ là cái bẫy được dựng sẵn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này có trụ sở tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Kẻ xấu xây dựng cả “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm, thao túng tâm lý và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Các đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tại sản trên không gian mạng

Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp cận và tạo dựng quan hệ tình cảm, các đối tượng kêu gọi bị hại đầu tư vào các sàn chứng khoán do chúng lập ra. Thực chất đây đều là các sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã đầu tư. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 008D, huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai đấu tranh với các đối tượng khi chúng từ Campuchia trở về Việt Nam. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, phân công từng giai đoạn lừa đảo khác nhau. Chúng tiếp cận người bị hại, tạo niềm tin bằng tình cảm rồi hướng dẫn đầu tư, nộp tiền theo kịch bản kéo dài trong 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng triệt phá đường dây này.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết “siêu lợi nhuận”, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, người dân cần thận trọng với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những trường hợp nhanh chóng tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.