Bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc qua mạng

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện nhiều tài khoản Facebook quảng cáo dịch vụ đổi, chuyển tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh chóng.

Tuy nhiên, phía sau những lời mời chào này là thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đối tượng Nguyễn Vũ Kỳ được xác định biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển dòng tiền.

Qua xác minh cho thấy, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân và tham gia các hội, nhóm của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc để tiếp cận người có nhu cầu đổi tiền. Toàn bộ quá trình trao đổi, thỏa thuận và giao dịch đều diễn ra trên môi trường mạng, gây khó khăn cho việc xác minh danh tính và thu thập chứng cứ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp điều tra trên không gian mạng, xác minh dòng tiền và thu thập dữ liệu điện tử, lực lượng Cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức hoạt động của đường dây, xác định các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền và lần theo quá trình dịch chuyển dòng tiền sau mỗi giao dịch.

Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2025, Hoàng Tuấn Nhật lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tự giới thiệu là người chuyên đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc với tỷ giá cạnh tranh nhằm tạo lòng tin.

Sau khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, Nhật không thực hiện việc đổi tiền như cam kết mà liên tục viện nhiều lý do để trì hoãn, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Vũ Kỳ được xác định biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển dòng tiền.

Đối tượng Hoàng Tuấn Nhật được xác định đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tự giới thiệu là người chuyên đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc với tỷ giá cạnh tranh nhằm tạo lòng tin để lừa đảo

Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi vụ lừa đảo, các đối tượng chủ động xóa toàn bộ lịch sử trao đổi trên Messenger, Zalo, Telegram và nhiều ứng dụng nhắn tin khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội. Song bằng việc kết hợp các biện pháp điều tra nghiệp vụ với xác minh dòng tiền và thu thập tài liệu điện tử, lực lượng Công an đã làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố Hoàng Tuấn Nhật và Nguyễn Vũ Kỳ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những người có liên quan và rà soát các bị hại khác nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, đặc biệt là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài, cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng các dịch vụ đổi, chuyển tiền trên mạng xã hội.

Người dân chỉ nên thực hiện giao dịch thông qua các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc đơn vị được cấp phép. Tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính, không tin vào những lời mời chào với tỷ giá hấp dẫn bất thường để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.