Đà Nẵng: Bóc gỡ đường dây cho vay nặng lãi hoạt động trên không gian mạng

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, quản lý và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Phùng Quốc Thắng, quê quán Hà Nội, tạm trú phường An Hải (Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phùng Quốc Thắng thường xuyên sử dụng điện thoại và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá dịch vụ cho vay, tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền và thực hiện các giao dịch chuyển khoản với số tiền lớn.

Đối tượng Phùng Quốc Thắng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Quá trình xác minh cho thấy, từ đầu năm 2025, Thắng đến Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay lấy lãi; lôi kéo một số đối tượng tham gia hỗ trợ giải ngân, thu tiền và mở rộng mạng lưới. Trước phương thức hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung điều tra.

Ngày 4/6/2026, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phùng Quốc Thắng tại phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Qua đó, thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người khác, điện thoại di động, xe mô tô, tiền mặt và nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Thắng đã cho 12 người vay, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc một số cá nhân sử dụng tài khoản ngân hàng để hỗ trợ giải ngân và nhận tiền lãi. Một đối tượng liên quan đã đến cơ quan Công an đầu thú, tự nguyện giao nộp 320 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Tang vật thu giữ gồm: 20 căn cước công dân, 3 giấy phép lái xe, 1 chứng minh nhân dân, 1 hộ chiếu, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô, 677 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện Công an TP. Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan Công an, việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ cho vay, giao dịch trực tuyến và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian đang khiến hoạt động "tín dụng đen" ngày càng tinh vi. Người dân cần thận trọng trước những lời mời vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản trên không gian mạng; đồng thời lựa chọn các kênh tín dụng hợp pháp để tránh rơi vào bẫy cho vay lãi nặng và những hệ lụy về tài chính, pháp lý.