OCB hoàn thành hệ thống phòng, chống rửa tiền theo chuẩn quốc tế

	OCB dành ưu đãi cho doanh nghiệp siêu nhỏ
	OCB tặng lãi suất cho khách gửi tiết kiệm online
	Gia tăng thêm giá trị khi giao dịch tại OCB

Bên cạnh giao diện Website thân thiện với người dùng, hệ thống PCRT được thiết kế với nhiều tính năng ưu việt giúp cho việc truy cập, sử dụng và tra cứu thông tin được nhanh chóng và tiện lợi.

Lễ ký kết hợp tác giữa hợp tác TESS và Fintek với OCB

Ngoài ra, hệ thống PCRT giúp OCB tự động hóa nhiều công đoạn trong công tác phòng chống rửa tiền như quá trình lọc, rà soát và tra cứu thông tin khách hàng và các giao dịch so với các danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận...; thu thập, xác minh thông tin, xếp loại và đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng trên cơ sở rủi ro; cung cấp báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch, và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.

Việc triển khai nội dung này đảm bảo cho hoạt động của OCB trở nên minh bạch, đảm bảo an toàn cho hệ thống, đồng thời cũng mang đến cho khách hàng sự an tâm trong mọi giao dịch tại OCB.

Được biết, tháng 11/2016 OCB đã ký kết triển khai dự án với Tess và Fintek để triển khai hệ thống phòng, chống rửa tiền và công bố hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án. Hệ thống PCRT là một trong những Dự án góp phần hiện đại hóa OCB, tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống.