Bắt kẻ cầm tài khoản tổng đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an và Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô lớn gần 3.000 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1980, trú phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM) cầm đầu. Ngoài Long còn có 9 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Viết Định, Đinh Trần Hải Nam, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Đức Trí, Lê Thanh Dũng, Nguyễn Bảo Minh, Vũ Quang Tuyến và Lê Phước Hùng (đều trú tại TP.HCM).

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Long/ Ảnh: congan.com.vn

Theo Cơ quan điều tra, đây là chuyên án được Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, đấu tranh làm rõ hoạt động của đường dây này từ kết quả trinh sát.

Trước khi triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn này, các trinh sát của Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá, số đề, đá gà qua trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, trưa 8/10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các đơn vị, địa phương chia thành 10 mũi tấn công vây bắt, khám xét khẩn cấp 10 địa điểm trong đường dây đánh bạc của nhóm Long, bắt giữ 11 đối tượng.

Công an thu giữ tang vật gồm hơn 4 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, hàng chục thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại và hàng ngàn trang tài liệu in từ các trang tài khoản cá độ bóng đá…

Theo cơ quan công an, đường dây cá độ do Long cầm đầu hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn khiến lực lượng công an rất vất vả đấu tranh. Đơn vị đã cử nhiều tổ công tác theo dõi, đeo bám các đối tượng, đồng thời vận dụng rất nhiều biện pháp trinh sát, điều tra xác minh.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động chặt chẽ. Chúng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Riêng về Long, đây là đối tượng ma mãnh, đầy tinh quái. Long thành lập công ty xây dựng-tư vấn tài chính để che giấu hành vi cá độ bóng đá, số đề, đá gà…

Tang vật của vụ án. Ảnh: TTXVN

Long và đồng bọn sử dụng hình thức tín chấp (trả sau), dùng uy tín để đánh bạc chia trang, chia điểm... Cụ thể, các đối tượng tổ chức lấy nhiều tài khoản tổng (super master), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm, sau đó thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền để thanh toán. Số tiền thắng thua, các con bạc giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể từng người như phụ trách kỹ thuật, ghi chép sổ sách, tính tiền thắng-thua, đi thu tiền.

Từ khoảng giữa năm 2017, Nguyễn Hoàng Long tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com và sbobet.com tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngoài ra, Long và một đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân lai lịch) góp tiền, ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận với tỷ lệ: Long 70%, còn đối tượng kia 30%.

"Đây là lần đầu chúng tôi bắt được kẻ điều hành cấp độ super master tại Việt Nam - cấp cao nhất, chỉ dưới admin. Long có thể trực tiếp nạp tiền và trả tiền vào các tài khoản thắng cược", thành viên Ban chuyên án nói. Ở những vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng trước, cảnh sát chỉ bắt được người cầm tài khoản cấp độ đại lý để giao cho khách cá cược.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.