Phân loại rủi ro rửa tiền từ dữ liệu khách hàng và giao dịch
16:00 | 23/09/2026
Phòng chống rửa tiền
Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh ...
Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước: Tăng cường phối hợp phòng, chống tài trợ khủng bố
14:35 | 26/08/2026
Phòng chống rửa tiền
Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền ...
Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép
13:32 | 25/08/2026
NHNN Khu vực 10
Việc tăng cường quản lý không nhằm hạn chế nhu cầu giao dịch ngoại tệ chính đáng, mà hướng hoạt ...
Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống rửa tiền
12:35 | 12/08/2026
Phòng chống rửa tiền
Hội thảo “Phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ và lấy ý kiến đối với dự ...
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG 2026 tại Bandar Seri Begawan, Brunei
18:46 | 30/07/2026
Phòng chống rửa tiền
Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa ...
Ngân hàng gia cố “lá chắn” bảo vệ khách hàng trong thanh toán số
10:00 | 29/07/2026
Thị trường tiền tệ
Thanh toán số đang phát triển với tốc độ rất nhanh, kéo theo sự bùng nổ của các giao dịch ...
Việt Nam và Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
21:29 | 28/07/2026
Phòng chống rửa tiền
Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Giám sát và Phân tích ...
Ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền
25/07/2026 10:55
Phòng chống rửa tiền
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về ...
Tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền trong quản lý tài sản mã hóa
24/07/2026 13:20
Phòng chống rửa tiền
Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức buổi làm việc về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, quản lý và giám ...
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật và thực hiện cam kết quốc tế
30/06/2026 19:22
Phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đầu mối đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 46/2010/QH12, Luật sửa đổi, ...
Nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã
13/05/2026 09:35
Phòng chống rửa tiền
Ngày 17/4/2026 tại Ninh Bình và ngày 23/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức Wildlife Conservation Society, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp ...
Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2026-2030
24/04/2026 18:51
Chính sách mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, ...
Cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền trong thị trường kim khí quý, đá quý
24/04/2026 14:57
Phòng chống rửa tiền
Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, ...
Tăng cường “lá chắn” phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
23/04/2026 16:49
Bất động sản
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) và Bộ Công an tổ chức Hội nghị tiếp cận, hướng dẫn cho ...
Các cửa hàng cầm đồ cam kết thực hiện công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố
09/04/2026 16:31
Phòng chống rửa tiền
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
24/03/2026 20:51
Ngân hàng
Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống ...
Nâng cao phát hiện và xử lý các hành vi rửa tiền trong bối cảnh hệ sinh thái thanh toán số phát triển
16/03/2026 14:31
Phòng chống rửa tiền
Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán...
Hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền cho các đối tượng báo cáo lĩnh vực chuyển tiền
13/03/2026 12:25
Phòng chống rửa tiền
Sáng 13/3 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN đã tổ chức hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) ...
Cam kết cấp Chính phủ và thực tiễn triển khai hoạt động giám sát trên cơ sở rủi ro của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng
12/03/2026 16:43
Phòng chống rửa tiền
Trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT/TTKB) ngày càng trở ...
Công tác giám sát dựa trên rủi ro về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố
09/03/2026 15:37
Phòng chống rửa tiền
Môi trường tài chính - ngân hàng và công nghệ tài chính phát triển mạnh mẽ, trong khi các phương thức, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, phức ...
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
28/01/2026 14:51
Phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng các mô-đun của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thực hiện đánh ...
Sẵn sàng cho công tác đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền đối với lĩnh vực DNFBP giai đoạn 2023-2027
10/01/2026 12:35
Phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng các mô- đun của Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện đánh ...
Xem thêm
Việt Nam có tiềm năng trở thành điểm đến đầu tư an toàn tương đối trước biến động vĩ mô toàn cầu.
Khi xem xét một cơ hội nghề nghiệp quốc tế, không nên chỉ nhìn vào mức lương mà cần đánh giá tổng thể thu nhập, chi phí, thuế và phúc lợi.
Phần lớn ngân hàng hiện nay đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển ngân hàng số, làm thay đổi đáng kể cách thức vận hành và phục vụ khách hàng. Chẳng hạn, việc mở tài khoản trước đây có thể mất nhiều ngày, nay chỉ cần vài phút; biểu mẫu g
ĐỌC NHIỀU
Chủ tịch Kevin Warsh sẽ nói gì, nếu Fed giữ nguyên lãi suất?
Mặc dù Fed được dự báo gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngày hôm nay (thứ ...
VAMC – SAMC: Lan tỏa kinh nghiệm xử lý nợ xấu, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đặc ...
Khi đồng vốn chính sách chạm đến từng sinh kế
Từ những con bò sinh sản, ao cá, ruộng sen... đến những cơ sở sản xuất nhỏ đang từng bước ...
Giá bất động sản hạ nhiệt, chung cư tiếp tục dẫn dắt nhu cầu
Thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh về giá trong bối cảnh tình hình ...
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế mùa Thu
Sáng 28/10, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại phiên toàn thể cấp ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Ngày 28/10/2026, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ...
NHTW New Zealand bất ngờ giữ nguyên lãi suất, có thể tăng trong tháng 12
NHTW New Zealand đã gây bất ngờ cho thị trường khi quyết định giữ nguyên lãi suất vào ngày 28/10. ...
Giá vàng thế giới liệu đã vào chu kỳ phục hồi?
Tính đến 7h15 sáng nay (28/10), giá vàng giao ngay tăng 5,370 USD, giao dịch ở 4.065,700 USD/oz; trong khi ...
