Phòng chống rửa tiền

Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước: Tăng cường phối hợp phòng, chống tài trợ khủng bố

14:35 | 26/08/2026 Phòng chống rửa tiền

Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền ...

Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép

13:32 | 25/08/2026 NHNN Khu vực 10

Việc tăng cường quản lý không nhằm hạn chế nhu cầu giao dịch ngoại tệ chính đáng, mà hướng hoạt ...

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống rửa tiền

12:35 | 12/08/2026 Phòng chống rửa tiền

Hội thảo “Phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ và lấy ý kiến đối với dự ...

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG 2026 tại Bandar Seri Begawan, Brunei

18:46 | 30/07/2026 Phòng chống rửa tiền

Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa ...

Ngân hàng gia cố “lá chắn” bảo vệ khách hàng trong thanh toán số

10:00 | 29/07/2026 Thị trường tiền tệ

Thanh toán số đang phát triển với tốc độ rất nhanh, kéo theo sự bùng nổ của các giao dịch ...

Việt Nam và Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

21:29 | 28/07/2026 Phòng chống rửa tiền

Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Giám sát và Phân tích ...

Ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền

10:55 | 25/07/2026 Phòng chống rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm ...

Tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền trong quản lý tài sản mã hóa

24/07/2026 13:20 Phòng chống rửa tiền

Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức buổi làm việc về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, quản lý và giám ...

Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật và thực hiện cam kết quốc tế

30/06/2026 19:22 Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đầu mối đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 46/2010/QH12, Luật sửa đổi, ...

Nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã

13/05/2026 09:35 Phòng chống rửa tiền

Ngày 17/4/2026 tại Ninh Bình và ngày 23/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức Wildlife Conservation Society, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WCS Việt Nam) phối hợp ...

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2026-2030

24/04/2026 18:51 Chính sách mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, ...

Cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền trong thị trường kim khí quý, đá quý

24/04/2026 14:57 Phòng chống rửa tiền

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, ...

Tăng cường “lá chắn” phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

23/04/2026 16:49 Bất động sản

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) và Bộ Công an tổ chức Hội nghị tiếp cận, hướng dẫn cho ...

Các cửa hàng cầm đồ cam kết thực hiện công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

09/04/2026 16:31 Phòng chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

24/03/2026 20:51 Ngân hàng

Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống ...

Nâng cao phát hiện và xử lý các hành vi rửa tiền trong bối cảnh hệ sinh thái thanh toán số phát triển

16/03/2026 14:31 Phòng chống rửa tiền

Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán...

Hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền cho các đối tượng báo cáo lĩnh vực chuyển tiền

13/03/2026 12:25 Phòng chống rửa tiền

Sáng 13/3 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN đã tổ chức hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) ...

Cam kết cấp Chính phủ và thực tiễn triển khai hoạt động giám sát trên cơ sở rủi ro của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng

12/03/2026 16:43 Phòng chống rửa tiền

Trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT/TTKB) ngày càng trở ...

Công tác giám sát dựa trên rủi ro về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

09/03/2026 15:37 Phòng chống rửa tiền

Môi trường tài chính - ngân hàng và công nghệ tài chính phát triển mạnh mẽ, trong khi các phương thức, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, phức ...

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố

28/01/2026 14:51 Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng các mô-đun của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thực hiện đánh ...

Sẵn sàng cho công tác đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền đối với lĩnh vực DNFBP giai đoạn 2023-2027

10/01/2026 12:35 Phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng các mô- đun của Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện đánh ...

Khen thưởng thành tích đột xuất trong triển khai hệ thống CNTT phòng, chống rửa tiền

09/01/2026 14:45 Phòng chống rửa tiền

Ngày 9/1, Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho các tập thể ...

Xem thêm

Cà phê với CEO

Văn phòng tích hợp: Cuộc đua mới không chỉ nằm ở giá thuê

Kỳ vọng đối với nơi làm việc đang thay đổi, đặc biệt khi Gen Z chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong lực lượng lao động.

Việt Nam không thiếu vốn, chỉ thiếu dự án đủ sức hút vốn

Nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến chất lượng dự án, năng lực triển khai và tính rõ ràng của cấu trúc đầu tư.

Đất nền mất “ngôi vương”, căn hộ cao cấp tiếp tục áp đảo

Triển vọng của đất nền sẽ không còn tích cực như trước, đặc biệt trong bối cảnh định hướng hạn chế phân lô, bán nền đã được đặt ra.

NGÂN HÀNG 360

Video Podcast Infographic Emagazine

ban tin ngan hang 24h thong tin thi truong tai chinh tien te trong nuoc va quoc te ngay 59

ĐỌC NHIỀU

NGÂN HÀNG 360