Chờ đợi Luật Chống rửa tiền

16:14 | 02/05/2012

*Nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt và có đầu tư nước ngoài mạnh là cơ hội cho tội phạm rửa tiền

Kể từ ngày Dự án Phòng chống rửa tiền đầu tiên của Việt Nam được Thứ trưởng Bộ Công an ký kết cùng Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc - UNOC (tháng 6/2007), công tác phòng chống rửa tiền được đẩy mạnh ở Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã dành khoản ngân sách 39.000 USD cùng 1,249 triệu USD từ nguồn tài trợ dành cho công tác phòng chống rửa tiền. Ban chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia cũng đã được thành lập với Trưởng ban là Phó Thủ tướng. Hai phó trưởng ban là Thống đốc NHNN và Thứ trưởng Bộ Công an.

Ảnh: BĐT

"Các NHTM đã phát hiện nhiều trường hợp nghi ngờ rửa tiền trong giao dịch liên quan đến rút lượng lớn tiền mặt, dùng hộ chiếu giả để mở tài khoản, chuyển phát nhanh tiền mặt", ông Mai Anh Thông - Phó vụ trưởng Vụ 1 (Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - chức vụ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) cho biết.

Tại NHNN đã có Cục Phòng chống rửa tiền (AMLD). Cục đã xây dựng thành công Trung tâm dữ liệu thông tin. "Trung tâm đã nâng cao hiệu quả, năng lực thu thập và phân tích thông tin liên quan tới rửa tiền", UNOC đánh giá. AMLD cũng đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ trao đổi thông tin tội phạm về rửa tiền với Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục cảnh sát kinh tế và Ngân hàng Trung ương Malaysia. Sự hợp tác này được UNOC đánh giá cao.

Để phòng chống rửa tiền, các NHTM đã ứng dụng những giải pháp công nghệ, hệ thống tự động nhằm phát hiện dấu hiệu của giao dịch đáng ngờ. Đơn cử như Sacombank đã triển khai thành công giải pháp phòng chống rửa tiền của Hàn Quốc. Với giải pháp này, các dữ liệu từ giao dịch trong hệ thống tài chính như tiết kiệm, tiền gửi, chuyển đổi ngoại tệ, thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng, bảo hiểm đều phải qua bộ lọc, từ đó trích xuất và đưa ra cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.

Theo Ngân hàng Thế giới mức độ giao dịch rửa tiền trên thế giới từ 2-5% GDP toàn cầu. Nếu Việt Nam chỉ nằm ở nửa dưới khung đánh giá này thì mức độ giao dịch rửa tiền có thể là 1% GDP hoặc mỗi năm khoảng 1 tỷ USD... Tiền và tài sản tội phạm có được là nguồn tiền và tài sản tiềm tàng cho Nhà nước tịch thu.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cho biết, đã phát hiện và điều tra một số vụ người nước ngoài mời gọi đầu tư để rửa tiền và một số vụ người Việt Nam và Việt kiều buôn lậu ma túy và các loại tội phạm khác ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam để rửa tiền. Theo ông, tình hình hoạt động của tội phạm rửa tiền tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Ráo riết hơn với việc phòng chống rửa tiền, các bộ ngành và lực lượng đã cùng vào cuộc. Chỉ điểm lại gần đây nhất, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu, Sở  Xây dựng tỉnh, thành trực thuộc trung ương khẩn trương đôn đốc các sàn giao dịch BĐS, các trung tâm môi giới BĐS và các đơn vị quản lý BĐS ở địa phương phải ban hành quy chế nội bộ về phòng chống rửa tiền, báo cáo Bộ về phòng chống rửa tiền để Bộ báo cáo Chính phủ. Ngày 17/4/2012, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2012-2015. Tổng cục Hải quan yêu cầu, từng đơn vị Hải quan kiểm soát chặt các cửa khẩu, chủ động rà soát bổ sung phương án phòng, chống rửa tiền.

UNOC đánh giá, với dự án đầu tư về phòng chống rửa tiền, nỗ lực của Việt Nam đã là một thành công. UNOC hy vọng dự thảo về Luật Phòng chống rửa tiền sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới. Khi đó, Việt Nam sẽ có phương hướng mới cho phòng chống rửa tiền và chắc chắn sẽ đấu tranh có hiệu quả hơn, phát hiện được nhiều hơn, truy tố xét xử được nhiều hơn các vụ án rửa tiền và tịch thu được nhiều tài sản của tội phạm, phấn đấu vì một thế giới an bình thịnh vượng.

Tri Nhân

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.090 23.240 25.454 26.328 30.048 30.559 202,96 216,22
BIDV 23.120 23.240 25.536 26.291 30.166 30.746 207,20 214,02
VietinBank 23.096 23.226 25.454 26.289 30.042 30.682 210,07 216,07
Agribank 23.110 23.220 25.472 25.864 30.095 30.584 210,48 214,31
Eximbank 23.105 23.215 25.484 25.836 30.160 30.577 211,29 214,20
ACB 23.100 23.220 25.478 25.829 30.259 30.569 211,36 214,27
Sacombank 23.068 23.230 25.493 26.110 30.224 30.638 210,48 215,06
Techcombank 23.091 23.231 25.234 26.240 29.848 30.787 209,84 217,11
LienVietPostBank 23.100 23.220 25.423 25.897 29.202 30.657 210,84 214,79
DongA Bank 23.130 23.220 25.330 25.670 29.670 30.080 206,10 211,80
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.200
41.440
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.200
41.420
Vàng SJC 5c
41.200
41.440
Vàng nhẫn 9999
41.190
41.610
Vàng nữ trang 9999
40.640
41.440