Có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Bình Nghĩa

14:52 | 08/11/2021

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM, đơn vị này đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa (trụ sở tại 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp) theo Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm số 488-26 ngày 25/3/2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM.

co dau hieu lam dung tin nhiem chiem doat tai san xay ra tai cong ty binh nghia

Quá trình điều tra, xác định: Trong hai ngày 9, 10/11/2007, bà Nguyễn Thị Phương Hoa đã đại diện ông Nguyễn Văn Nhơn đứng tên ký kết 5 hợp đồng thỏa thuận mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 138/07/HĐTT-2007, 139/07/HĐTT-2007, 140/07/HĐTT-2007, 141/07/HĐTT-2007, 142/07/HĐTT-2007 với ông Nguyễn Văn Bình để mua bán 5 nền đất số 1571-11, 1571-15, 1571-16, 1571-25, 1571-26 thuộc tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m2, tuy nhiên, giá mua bán thực tế khoảng 9,2 triệu đồng/m2 - 10,3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán (tiền chênh lệch cộng lại với tiền đợt 1 nêu trên hợp đồng) cho Công ty Bình Nghĩa số tiền 8.099.650.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, Công ty Bình Nghĩa không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn. Do đó, ông Nhơn đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra.

Căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “Trách nhiệm của Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”; Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về “Thu thập chứng cứ”; Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “Thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm không quá 2 tháng đối với những nguồn tin có nhiều tình tiết phức tạp”, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM yêu cầu:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM chuyển thông tin đến tất cả các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 20/6/1979, CMND số 023947330, do Công an TP.HCM cấp ngày 28/9/2001 và bà Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 20/12/1962, CMND số 023062729, do Công an TP.HCM cấp ngày 25/11/2015.

Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa (mã số thuế 0303229060) địa chỉ tại 512 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP.HCM. Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 20/8/2019, thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Văn Bình sang ông Lê Tuấn Anh.

Đồng thời, chưa giải quyết cho Công ty Bình Nghĩa và đương sự Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Vân rút, chuyển tiền cho đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.470 22.780 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.500 22.780 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.500 22.800 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.500 22.760 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.530 22.740 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.530 22.730 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.495 22.900 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.520 22.800 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.530 22.730 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.550 22.730 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
61.850
62.570
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
61.850
62.570
Vàng SJC 5c
61.850
62.570
Vàng nhẫn 9999
52.800
53.500
Vàng nữ trang 9999
52.500
53.200