16:20 | 16/04/2018

Bỏ ngỏ kiểm soát kinh doanh Modern Tech

Vụ việc nhiều người dân tố cáo CTCP Modern Tech lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng thông qua dự án huy động vốn iFan khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong tuần qua.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ lừa đảo 15.000 tỷ đồng từ tiền ảo
Yêu cầu các TCTD rà soát, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo

Những hoạt động trái quy định

Trong khi chờ đợi những kết luận chính thức từ phía ngành Công an, trong quá trình thu thập thông tin cho bài viết này chúng tôi đã lật lại quá trình thành lập và hoạt động của Modern Tech. Các tài liệu cho thấy, chỉ trong vòng nửa năm từ lúc xuất hiện đến lúc ngừng hoạt động, Modern Tech đã kịp thu hút hơn 3 vạn nhà đầu tư đồng thời cuốn mất (theo tố cáo) là hơn 15.000 tỷ đồng - tức là vượt xa số thu ngân sách của nhiều tỉnh thành đã báo cáo trong năm 2017.

Một khối lượng tiền lớn được chuyển thanh toán ifan

CTCP Modern Tech bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2017. DN này đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng và thuê trụ sở chính tại Tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM). Người đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, thường trú tại huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế).

Các cổ đông sáng lập và góp vốn vào Modern Tech, ngoài ông Văn (góp vốn 13 tỷ đồng) còn 7 người khác, mỗi người góp 12 tỷ đồng bao gồm: Hồ Phú Ty, Lương Huỳnh Quốc Huy, Lưu Trọng Tuấn, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Ngọc Mỹ; và Vũ Hữu Lợi góp vốn 15 tỷ đồng.

Theo giấy phép kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, ngành nghề kinh doanh chính của Modern Tech là hoạt động thiết kế chuyên dụng, lập trình máy vi tính, xuất bản phần mềm, đại lý, môi giới, đấu giá và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính.

Như vậy, về mặt pháp lý Modern Tech không được phép huy động vốn và không được thực hiện các hoạt động kêu gọi vốn để kinh doanh trên nền tảng internet. Những quy định cụ thể về điều kiện để kinh doanh các ngành nghề này đã được thể hiện chi tiết tại Luật Các TCTD và Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử - là hai văn bản luật mà Modern Tech không chịu phạm vi điều chỉnh.

Trùm bán hàng đa cấp tái xuất

Hầu hết các cá nhân sáng lập Modern Tech đã từng có lịch sử kinh doanh không mấy sáng sủa. Theo đó, trước khi đồng sáng lập và giữ vai trò Tổng giám đốc Modern Tech, ông Hồ Xuân Văn (SN 1988) từng giữ vai trò tương tự tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Chế biến thực phẩm Bin Vina (Bin Vina).

Công ty này của ông Văn được thành lập đầu năm 2010 tại thị xã Bình Long – tỉnh Bình Phước nhưng chỉ tồn tại ít năm rồi giải thể. Cơ quan thuế hiện ghi nhận tình trạng của Bin Vina tương tự với Modern Tech, là “người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”, với ngày thay đổi thông tin gần nhất là 17/7/2013.

Tương tự ông Văn, các ông Nguyễn Đức Trọng (SN 1986) và Lương Huỳnh Quốc Huy (SN 1985) cũng từng là Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm đồng xanh (Gò Vấp – TP.HCM) và Công ty TNHH MTV Lương Kim Phát (Đức Hòa – Long An). Cả hai công ty này cũng đều đang được cơ quan thuế ghi nhận “người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”.

Đặc biệt, các ông Lương Huỳnh Quốc Huy và Vũ Hữu Lợi trước đó từng được biết đến là các nhân vật cấp cao của Công ty đa cấp Vision Việt Nam và Công ty TNHH Unicity Việt Nam – những DN kinh doanh đa cấp dính khá nhiều tai tiếng trên thị trường.

Ngay sau khi xảy ra sự kiện người dân tố cáo Modern Tech, các điều tra của báo giới đã cho thấy mặc dù đặt trụ sở tại tầng 9 Tòa nhà 68 Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) nhưng thực tế, đây chỉ là địa chỉ văn phòng ảo, và cũng tại mặt bằng hơn 100 m2 này có gần 200 DN khác cùng đặt bảng hiệu nhưng chỉ có rất ít DN thực sự có hoạt động.

Ngoài ra, theo khảo sát của Similarweb - một công ty thông tin thị trường kĩ thuật số thực hiện vào tháng 12/2017 thì 91% lượt truy cập vào iFan.io - website chính thức của Modern Tech là đến từ Việt Nam. Trong khi đó Modern Tech luôn công bố các đồng tiền ảo iFan và Pincoin là những đồng tiền quốc tế được thành lập tại Singapore và Ấn Độ. Các nhà sáng lập Modern Tech cũng liên tục tổ chức các hội thảo tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Tất cả những điều trên cho thấy, rõ ràng việc quản lý hoạt động kinh doanh theo giấy phép của DN đang không được các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ. Từ trụ sở kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, nhân sự đại diện pháp luật đến mô hình tổ chức kinh doanh và các hoạt động nghi ngờ phạm pháp của các DN tương tự như Modern Tech đều đang không được thanh, kiểm tra kịp thời và thích đáng.

Trong bối cảnh Modern Tech đang bị cơ quan Công an điều tra, thì thực tế những ngày qua, trên thị trường vẫn đang có hàng loạt các DN kinh doanh tiền ảo tự do hoạt động. Ở TP.HCM, người dân đầu tư tiền ảo vẫn đang giao dịch sôi động tại các sàn của tiền ảo DAG, tiền ảo BNC và tiền ảo World Gold. Và cho đến giờ, nhiều người vẫn đang tin rằng có thể đầu tư kiếm lợi từ những DN mà họ thậm chí còn không biết rằng các hoạt động kinh doanh của nó có hợp pháp hay không.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,30
6,40
6,50
BIDV
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,30
4,30
4,80
5,30
5,50
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,20
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,80
4,80
4,90
6,00
6,10
6,70
6,70
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
5,00
4,50
5,20
6,20
5,70
7,10
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,70
6,70

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.735 22.805 27.564 27.893 31.343 31.845 206,32 210,25
BIDV 22.735 22.805 27.598 27.918 31.399 31.865 207,09 210,15
VietinBank 22.723 22.803 27.505 27.883 32.311 31.871 206,79 210,19
Agribank 22.735 22.810 27.728 28.057 31.586 32.020 208,88 212,15
Eximbank 22.720 22.810 27.581 27.940 31.490 31.900 207,77 210,47
ACB 22.740 22.810 27.562 27.908 31.552 31.868 207,67 210,28
Sacombank 22.735 22.817 27.606 27.961 31.548 31.903 207,67 210,71
Techcombank 22.710 22.805 27.315 28.043 31.124 31.976 206,21 211,70
LienVietPostBank 22.720 22.820 27.527 27.988 31.521 31.945 207,37 211,00
DongA Bank 22.740 22.810 27.610 27.920 31.500 31.880 206,30 210,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.550
36.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.550
36.750
Vàng SJC 5c
36.550
36.770
Vàng nhẫn 9999
36.600
37.000
Vàng nữ trang 9999
36.200
36.800