Lừa hơn 8 tỷ đồng với 117 trang web lừa đảo
Ảnh minh họa |
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với thủ đoạn lừa trúng thưởng.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và một đối tượng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, 9 đối tượng bị khởi tố đều nằm trong độ tuổi 9x cùng trú tại thị trấn Nam Phướchuyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam gồm: Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang Trong đó, nghi can Huỳnh Tấn Khoa (24 tuổi, chủ quán Internet Newstar ở thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được cho cầm đầu đường dây này.
Tại cơ quan công an, các đối tượng này thừa nhận thường xuyên tụ tập tại các quán Internet ở gần nhà để bàn bạc cách thức lập 117 website thông báo lừa trúng thưởng nhằm chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
nhóm đối tượng thuê miền, code, máy chủ và thiết kế trang web với mức thù lao 150.000 đồng - 500.000 đồng/web. Sau đó, chúng dùng tài khoản facebook tự lập ra hoặc hack của người khác để gửi tin nhắn trúng thưởng nhằm thu hút người truy cập vào các web giả mạo. Cơ cấu giải thưởng thường có giá trị rất lớn như: Xe máy Liberty, SH, phiếu nhận tiền mặt trị giá 200 triệu đồng, 1 phiếu đổ xăng miễn phí 1 năm có giá trị tương đương 5 triệu đồng….
Thời gian gần đây, nhóm đối tượng này còn gửi tin nhắn qua ứng dụng Garena hoặc Zalo tới các nhóm trò chuyện để lôi kéo, dụ dỗ người sử dụng truy cập vào các website lừa đảo.
Lấy danh nghĩa cơ quan chủ quản mạng xã hội, các đối tượng biên soạn nội dung tin nhắn theo cấu trúc: “Ban quản trị trân trọng thông báo và chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải Nhất từ chương trình “Sự kiện vàng tri ân khách hàng”. Phần thưởng của bạn bao gồm 1 xe máy SH (hoặc Liberty) kèm theo tiền mặt và phiếu đổ xăng miễn phí 1 năm trên toàn quốc trị giá 5 triệu đồng. Vui lòng truy cập vào website để tiến hành làm thủ tục hồ sơ nhận giải…”.
Khi người bị hại làm theo hướng dẫn sẽ được một đối tượng tự giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu gửi 3 mã thẻ cào điện thoại mệnh giá 500.000 đồng để làm hồ sơ nhận giải. Hoàn thành thao tác này, người bị hại tiếp tục nhận được yêu cầu gửi thêm 3,5 đến 8 triệu đồng để đóng thuế VAT và phí vận chuyển giải thưởng.
Mã thẻ cào điện thoại chiếm đoạt trong các vụ án được các đối tượng nạp vào hệ thống thanh toán trung gian Bảo Kim hoặc Vippay trước khi chuyển sang tài khoản cá nhân Huỳnh Tấn Khoa - chủ quán Internet Newstar ở thị trấn Nam Phước. Sau đó, Khoa tiếp tục bán lại mã số thẻ cào cho các cá nhân mua trên mạng và được hưởng 5 - 6% giá trị tài khoản.
Căn cứ sao kê giao dịch, từ tháng 11-2014 đến nay, Khoa nhận chuyển khoản số tiền 8,3 tỷ đồng từ các đối tượng lừa đảo. Nhằm tránh bị phát hiện, Khoa đã tạo lập nhiều tài khoản trên hệ thống Bảo Kim và Vippay để giao dịch và sử dụng tài khoản tín dụng của người quen để rút tiền mặt.
Theo chỉ huy Đội 4 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngoài khởi tố, bắt giam 9 nghi phạm nói trên, cơ quan CSĐT còn tạm giữ 2 đối tượng liên quan khác là Trần Văn Sơn, Hồ Phước Trung (cùng ở thị trấn Nam Phước). Do bị hại trong các vụ án 2 đối tượng này gây ra không nằm trên địa bàn Hà Nội nên CATP đang hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam xử lý theo thẩm quyền.