Vietcombank xây dựng và triển khai khung quản lý rủi ro gian lận

A.H - 10:00 | 27/03/2016

Vừa qua, tại trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam ( PWC) đã tổ chức “Lễ khởi động dự án Xây dựng và triển khai Khung quản lý rủi ro gian lận tại Vietcombank”.

	“Chào hè 2016” - bay giá rẻ cùng Vietcombank và Vietnam Airlines
	Vietcombank miễn phí phát hành, phí thường niên cho thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng
	Cơ hội trúng xe ô tô Mercedes Benz C200 cho chủ thẻ American Express

Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc, phụ trách khối rủi ro cho biết, Dự án “Xây dựng và triển khai Khung quản lý rủi ro gian lận” là một dự án quan trọng được Ban lãnh đạo Vietcombank phê duyệt trong lộ trình chuyển đổi thực hiện chiến lược đưa Vietcombank trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất.

Vietcombank xây dựng và triển khai khung quản lý rủi ro gian lận

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Thông qua dự án này, Vietcombank chính thức áp dụng Khung Quản trị rủi ro gian lận toàn diện, bao gồm: Năng lực phòng ngừa, thông qua hệ thống chính sách, phương pháp quản trị rủi ro gian lận và các chương trình đào tạo xây dựng văn hóa phòng chống gian lận; Năng lực chủ động giám sát, phát hiện dấu hiệu gian lân của mọi giao dịch toàn hệ thống thông qua cơ chế phản ánh bí mật; phân tích dữ liệu hàng ngày và năng lực ứng phó, thông qua các quy trình điều tra; công cụ, kỹ thuật, kỹ năng điều tra; cơ chế xử lý, kỷ luật; và cơ chế báo cáo.

Đặc biệt, cũng trong phạm vi dự án này, Vietcombank chọn 2 mảng kinh doanh quan trọng của ngân hàng là tín dụng doanh nghiệp và tín dụng bán lẻ để thực hiện phân tích dữ liệu, giám sát giao dịch để phát hiện ra các dấu hiệu bất thường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc dự án nhấn mạnh: HĐQT Vietcombank đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro, nhất là vấn đề xây dựng bộ máy, cơ chế, công cụ thực hiện giám sát, phát hiện dấu hiệu gian lân một cách toàn diện, liên tục đến cấp độ từng giao dịch. Do vậy đây là dự án hết sức quan trọng cần khẩn trương áp dụng thực tiễn.

Cùng với dự án nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo hướng tập trung độc lập, việc triển dự án này là sự thể hiện cụ thể cam kết của Ban lãnh đạo Vietcombank về xây dựng môi trường kiểm soát rủi ro lành mạnh theo thông lệ quốc tế tốt nhất.

Ban triển khai dự án của Vietcombank cần hợp tác chặt chẽ với tư vấn. Đồng thời, Vietcombank đề nghị đơn vị tư vấn bố trí đầy đủ, đảm bảo chất lượng và sự ổn định của đội ngũ chuyên gia để hoàn thành toàn bộ phạm vi của dự án theo chất lượng và lộ trình đã đặt ra, đáp ứng được kỳ vọng của HĐQT Vietcombank.

A.H

Tags: Vietcombank

Tin khác

Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân hàng để vun đắp tương lai. Khởi đầu khi mùa hè vừa chạm ngõ, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú – Hè Vàng Đại Cát” đã viên mãn dưới ánh trăng rằm, mở ra niềm vui cho 25 khách hàng với 26 lượng vàng SJC được trao.

Kazuo Inamori: Thành bại nằm ở niềm tin và hành động

Từ tuổi thơ nghèo khó đến đỉnh cao doanh nghiệp, Kazuo Inamori khẳng định niềm tin chỉ thực sự có giá trị khi gắn liền với hành động bền bỉ. Triết lý kinh doanh của ông trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ doanh nhân trên toàn cầu.

Cách cha mẹ nói về tiền có thể ảnh hưởng tương lai tài chính của con

Nhiều phụ huynh đang tận dụng giai đoạn chi phí sinh hoạt tăng cao để trò chuyện thẳng thắn với con về tiền bạc. Theo các chuyên gia, đây có thể là nền tảng giúp trẻ hình thành thói quen tài chính lành mạnh khi trưởng thành.

Warren Buffett chỉ ra hai sai lầm tài chính nhiều người trẻ mắc phải

Warren Buffett cho rằng nhiều người trẻ khó tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc không phải vì kiếm ít, mà vì dễ mắc hai sai lầm phổ biến: lãng phí thời gian và chi tiêu thiếu kiểm soát. Theo nhà đầu tư huyền thoại, kỷ luật với thời gian và tiền bạc mới là yếu tố tạo ra khác biệt trong dài hạn.

HDBank trao giải “Tiết kiệm Tỷ phú”: Nhân bội niềm vui từ những giá trị tích lũy

Ngày 27/3/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tổ chức Lễ trao giải cho các khách hàng may mắn trúng thưởng trong kỳ quay số đặc biệt của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”. Những sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, 500 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị đã chính thức được trao tận tay các chủ nhân.

SACOMBANK gia tăng giá trị dòng tiền, đồng hành cùng mục tiêu tài chính dài hạn của khách hàng

SACOMBANK chính thức triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất lên đến 8,8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi mở mới tại quầy từ ngày 26/03/2026 đến 30/06/2026 hoặc đến khi đạt mục tiêu huy động (tùy điều kiện nào đến trước).

Warren Buffett: Tiền mặt cần thiết như oxy, nhưng nó không phải là một tài sản tốt

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho rằng tiền mặt là phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư, giống như oxy trong cuộc sống. Tuy nhiên, về dài hạn, ông vẫn khuyến nghị ưu tiên cổ phiếu và các doanh nghiệp tốt vì khả năng tạo ra tăng trưởng vượt xa lạm phát.

Giải mã tỷ phú - Rước lộc 3 tỷ: Khoảnh khắc vỡ òa tại buổi quay số cuối cùng.

Khoảnh khắc được hàng chục nghìn khách hàng mong chờ nhất suốt nhiều tháng qua đã chính thức vỡ oà khi HDBank công bố chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh và chiến lược “5 First” – nền tảng công nghệ gắn với phát triển bền vững hiệu quả

Tại chương trình chào xuân 2026 “Khởi”, ông Đỗ Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc SHB đã chia sẻ định hướng công nghệ với triết lý “5 First”, được xem là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của ngân hàng, gắn với an toàn, bền vững và hiệu quả.

Thị trường rung lắc vì căng thẳng Mỹ - Iran: Sai lầm nhà đầu tư nên tránh

Biến động mạnh đang quay trở lại trên thị trường tài chính khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Theo các chuyên gia đầu tư, phản ứng phổ biến nhưng cũng nguy hiểm nhất của nhà đầu tư trong giai đoạn này là vội vàng bán tài sản khi thị trường giảm, khiến họ dễ bỏ lỡ những nhịp phục hồi quan trọng.