Chờ một phán quyết “đúng người, đúng tội”

Theo bản án sơ thẩm của vụ án này, các bị cáo Dương Thanh Cường – Tổng giám đốc Tập đoàn Bình Phát, Lê Sơn Hùng lừa đảo Agribank chi nhánh 6 bằng chiêu thức mượn lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh mà Công ty này đã thế chấp tại NH để hoàn thiện thủ tục sang tên trước bạ nhưng Dương Thanh Cường đã đem đi thế chấp tiếp tục vay vốn tại NH Phương Nam.

Xác định 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tang vật vụ án do Cường lừa dối lấy từ Agribank chi nhánh 6, dùng để lừa đảo vay tiếp tiền tại NH Phương Nam nên Cơ quan điều tra đã có quyết định kê biên.

Ảnh minh họa

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh công nhận "Ngay khi lừa dối chi nhánh 6 lấy được tài sản thế chấp, Dương Thanh Cường và Lê Sơn Hùng đem đến Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục thế chấp vay tiền" (trang 17 Bản án sơ thẩm hình sự số 392/2015/HSST, ngày 05/11/2015).

Tương tự như vậy, Dương Thanh Cường với tư cách là Giám đốc Công ty Tấn Phát mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ đã thế chấp tại Agribank chi nhánh 6 để hoàn thiện thủ tục. Thực tế là Dương Thanh Cường cũng đã đem đi thế chấp tại NH Phương Nam. Án sơ thẩm đã nhận định rằng các đối tượng trên đã gian dối để lừa đảo Agribank chi nhánh 6.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh lại ban hành phán quyết: "… hủy bỏ quyết định kê biên tài sản là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trả lại cho Ngân hàng Phương Nam"; rằng, "Ngân hàng Phương Nam đã tất toán các hợp đồng tín dụng có liên quan… không có cơ sở để thu hồi trả cho Agribank chi nhánh 6". Đó là phán quyết chưa phù hợp với nội dung đã được xem xét, nhận định và chưa đúng với thực tế, hồ sơ vụ việc.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, ngày 19/11/2015, Agribank đã có Đơn kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm ngày 05/11/2015 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về 2 phán quyết liên quan đến 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Phong Phú, Bình Chánh và tài sản là quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ với mong muốn được xem xét một cách thấu đáo, tránh gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Theo lý giải của Agribank thì 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh chưa được sang tên trước bạ, nên khi làm thủ tục thế chấp cho Agribank chi nhánh 6 đã không thể thực hiện công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau khi nhận thế chấp, Agribank chi nhánh 6 đã thông báo thông tin tài sản thế chấp trên mạng CIC theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước: Quyết định số 897/2001/QĐ-NHNN, ngày 02/8/2001 về khai thác, sử dụng thông tin tín dụng điện tử và Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN, ngày 08/9/2004 về Quy chế hoạt động thông tin tín dụng (Bút lục 15991-15994 Hồ sơ). Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mọi TCTD khi quyết định tiếp nhận tài sản thế chấp buộc phải kiểm tra.

Sau một quá trình xem xét, tại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án này ngày 10/5/2016, Viện Kiểm sát cấp cao TP. Hồ Chí Minh xét thấy có căn cứ để chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của Agribank.

Theo quan điểm của Viện Kiểm sát thì 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vật chứng của vụ án, Ngân hàng Phương Nam nhận thế chấp các tài sản này là không đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, cần phải tiếp tục kê biên đảm bảo thi hành án và khắc phục thiệt hại cho Agribank.

Phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án trên dự kiến kết thúc ngày 11/5/2016.