Đảm bảo triển khai hiệu quả công tác thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

PV - 23:51 | 13/12/2022

Ngày 13/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) năm 2022 và tham vấn ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy định chi tiết Luật trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu tại buổi tập huấn.

dam bao trien khai hieu qua cong tac thi hanh luat phong chong rua tien nam 2022

Tập huấn triển khai thực hiện một số nội dung của Luật PCRT năm 2022

Buổi tập huấn có sự tham dự của ông Tạ Quang Đôn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, NHNN; ông Phạm Huyền Anh – Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, các bộ, ngành, các Hiệp hội, các tổ chức tín dụng…

Luật PCRT năm 2012 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 - là văn bản pháp lý toàn diện quy định về PCRT, tạo cơ sở pháp lý để từng bước nâng cao hiệu quả công tác PCRT ở Việt Nam.

Trải qua 10 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực, Luật PCRT năm 2012 đã bộc lộ những bất cập, cần được thay thế. Bên cạnh đó, Luật PCRT năm 2012 được xây dựng trên cơ sở 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) và hiện nay, các khuyến nghị này đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, một số quy định tại Luật PCRT năm 2012 không còn phù hợp với khuyến nghị hiện hành của FATF. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu, ban hành Luật thay thế Luật PCRT năm 2012 để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác PCRT tại Việt Nam và đảm bảo việc thực thi cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của FATF.

Từ các yêu cầu cấp bách nêu trên, trong năm 2021 và 2022, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật PCRT thay thế Luật PCRT năm 2012. Ngày 15/11/2022, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật PCRT số 14/2022/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, Luật PCRT có một số nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN hướng dẫn chi tiết. Hiện nay, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, NHNN đang khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật để được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm Luật có hiệu lực thi hành - đảm bảo theo đúng yêu cầu tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thống đốc đề nghị các đại biểu tham dự buổi tập huấn tích cực nêu ý kiến, trao đổi, đóng góp về các nội dung hướng dẫn này. Trên cơ sở các ý kiến tại buổi tập huấn và tham vấn, NHNN sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung để trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

Tại buổi tập huấn, đại diện Vụ Pháp chế đã giới thiệu khái quát các nội dung mới của Luật PCRT năm 2022 và kế hoạch tổ chức, triển khai thi hành Luật. Theo đó, Luật PCRT năm 2022 có kết cấu gồm 04 Chương và 86 Điều, so với năm 2012 thì đã giảm bớt 01 Chương và bổ sung 16 Điều.

Đại diện Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình bày nội dung cơ bản về trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đối tượng báo cáo theo Luật PCRT năm 2022; tóm tắt nội dung dự thảo Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của NHNN hướng dẫn chi tiết Luật PCRT.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn cũng đã có phiên thảo luận xoay quanh nội dung các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết một số điều của Luật PCRT.

Thông qua buổi tập huấn, các cơ quan, tổ chức có thể nắm và hiểu rõ nội dung các quy định tại Luật PCRT năm 2022, đảm bảo công tác triển khai thi hành Luật tích cực, hiệu quả.

Tags: phòng chống rửa tiền Tập huấn

Tin khác

Ngân hàng Nhà nước tổ chức đào tạo về phương pháp theo dõi, đánh giá việc tuân thủ ESG tại các tổ chức tín dụng

Ngày 11/11/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chương trình đào tạo “Phương pháp theo dõi và đánh giá (M&E) việc tuân thủ ESG tại các tổ chức tín dụng”. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Hợp phần 3 của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy tài chính toàn diện và tài trợ khí hậu” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Quỹ hỗ trợ châu Á thịnh vượng và bền vững Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Cho vay dựa trên dữ liệu: Mở lối vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/11, HDBank, VINASME và Thiên Minh Rating phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình tài trợ vốn cho DNNVV trên nền tảng số “Kết nối - Số hoá - Linh hoạt”. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hoán đổi ngoại tệ: Đã có gần 50 nghìn tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng

Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bước đầu có tác động tích cực, bổ sung nguồn vốn VND và hỗ trợ ổn định kỳ vọng thị trường. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN cho biết, giải pháp này tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn, ổn định thanh khoản và góp phần giảm lãi suất cho vay.

NHNN tiếp tục duy trì hiệu lực quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố tiếp tục duy trì hiệu lực các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Chủ động, linh hoạt, hỗ trợ ổn định vĩ mô và phát triển bền vững

Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều hành chính sách tiền tệ đứng trước yêu cầu vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với Thời báo Ngân hàng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chia sẻ những kết quả nổi bật trong điều hành chính sách tiền tệ những tháng đầu năm 2026, các giải pháp điều hành lãi suất, tín dụng, tỷ giá, thị trường ngoại hối và định hướng điều hành góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Sáng 11/11: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng

Ngày 11/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 15-60 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng tăng vốn: Củng cố năng lực cho tăng trưởng dài hạn

Hàng loạt ngân hàng tiếp tục nâng vốn điều lệ, chuẩn bị nguồn lực cho nhu cầu tín dụng và các yêu cầu an toàn ngày càng cao. Theo giới chuyên gia, cùng với mở rộng quy mô nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng quản trị sẽ quyết định khả năng chuyển nguồn lực tài chính thành năng lực cạnh tranh của các nhà băng trong dài hạn.

Linh hoạt hoán đổi ngoại tệ để chủ động điều tiết thanh khoản

Hôm qua (9/11) là ngày giá trị của giao dịch hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 6 tháng do NHNN triển khai, với quy mô tối đa 2 tỷ USD, tương đương gần 48.800 tỷ đồng. Xung quanh động thái mới trong điều hành chính sách tiền tệ này, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Hoàng Hải Yến – Trưởng Khoa Ngân hàng, Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM nhằm làm rõ tác động của chính sách đối với hệ thống ngân hàng và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Áp lực nợ xấu tăng, cần thêm giải pháp đẩy nhanh thu hồi vốn

Nợ xấu tăng trong khi tỷ lệ bao phủ suy giảm đang đặt các ngân hàng trước yêu cầu củng cố dự phòng và đẩy nhanh thu hồi nợ. Theo các chuyên gia, việc xử lý hiệu quả những khoản vốn bị mắc kẹt cũng là điều kiện để nâng cao khả năng cung ứng tín dụng, tạo dư địa giảm lãi suất cho nền kinh tế.

NHNN mua ngoại tệ giao ngay: Bổ sung thanh khoản VND, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối

Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai mua ngoại tệ giao ngay từ ngày 11/11, với tỷ giá 25.500 VND/USD, được kỳ vọng góp phần bổ sung thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện tăng cường dự trữ ngoại hối.

Cà phê với CEO

Ổn định giá nhà, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững

Tiêu dùng là thành phần trọng yếu trong GDP để kinh tế quốc gia phát triển bền vững, tạo ra thu nhập, việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

Cuộc chuyển giao tài sản nghìn tỷ USD: Thế hệ trẻ đang thay đổi cuộc chơi như thế nào?

Cuộc chuyển giao tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ USD trên toàn cầu không chỉ làm thay đổi chủ sở hữu những khối gia sản lớn mà còn định hình lại tư duy đầu tư của thế hệ kế cận.