[Infographic] Cảnh giác đổi tiền lì xì qua mạng
Càng cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường đổi tiền mới, tiền lẻ càng trở nên sôi động, nhất là trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Threads.... Chỉ cần tìm kiếm các cụm từ như “đổi tiền mới”, “đổi tiền lẻ Tết”, “đổi tiền lì xì”, người dùng dễ dàng lạc vào một “ma trận” quảng cáo. Các tài khoản mạng xã hội đồng loạt cam kết đổi đủ mệnh giá từ 500 đồng đến 200.000 đồng, tiền nguyên cọc, liền seri, “uy tín - nhanh gọn”. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đối tượng lừa đảo hoạt động. Kịch bản thường gặp là các tài khoản lập trang cá nhân, đăng bài quảng cáo rầm rộ, ban đầu thực hiện một vài giao dịch nhỏ trót lọt để tạo lòng tin. Khi người dân gom đổi số tiền lớn, các đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc chuyển khoản trước, sau đó chặn liên lạc, biến mất.
![]() |
Tin liên quan
Tin khác
Giao dịch bất thường hơn 100 tỷ đồng, lộ hành vi bán tài khoản ngân hàng cho người khác
Công an TP. Cần Thơ đưa ra cảnh báo, hiện nay đã xuất hiện trường hợp các đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, hiểu biết về pháp luật hạn chế, đang gặp khó khăn về kinh tế… để chuyển các nguồn tiền từ các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…
Bán tài khoản ngân hàng, đổi lấy lợi nhỏ nhưng đối mặt rủi ro lớn
Chỉ với lời mời mở tài khoản để nhận hoa hồng, hỗ trợ làm hồ sơ hoặc “cho thuê” tài khoản trong thời gian ngắn, nhiều người có thể vô tình đưa thông tin và tài khoản của mình vào tay các đối tượng phạm tội. Một tài khoản ngân hàng được mở hợp pháp nhưng nếu bị người khác kiểm soát, sử dụng hoặc mua bán, chủ tài khoản đó có thể đã vô tình tiếp tay các hoạt động vi phạm pháp luật.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trước ‘cơn sóng’ tội phạm công nghệ
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành một loại “tài sản số” đặc biệt - một tài nguyên chiến lược được ví như “vàng đen” của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI. Khi giá trị kinh tế của dữ liệu càng lớn, nguy cơ bị tấn công và xâm phạm càng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo vệ và quản trị.
Liên thông dữ liệu ngăn chặn hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp
Với khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp cho thấy bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành một yêu cầu quan trọng trong quá trình số hóa thủ tục hành chính. Cơ quan quản lý Nhà nước đứng trước bài toán phải cân bằng giữa hai mục tiêu, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và tăng cường các lớp xác thực để ngăn chặn gian lận.
Giả giao dịch chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa, trú xã Ea Ning và Trần Thị Ngọc Trâm, trú xã Krông Ana (Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Định danh, xác thực điện tử để ngăn chặn ‘kẽ hở’ lừa đảo trên không gian mạng
Sự phát triển nhanh của thanh toán không dùng tiền mặt đang tạo thêm động lực cho chuyển đổi số và tài chính toàn diện, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Tại Tọa đàm “Thúc đẩy tài chính toàn diện - Động lực từ thanh toán không dùng tiền mặt” do Thời báo Ngân hàng tổ chức, Trung tá Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an nhấn mạnh vai trò của làm sạch dữ liệu, định danh, xác thực điện tử và chia sẻ thông tin trong phòng ngừa lừa đảo.
Triệt phá đường dây dùng Salbutamol vỗ béo heo, hơn 10.000 tấn đã được tiêu thụ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 4 tội danh gồm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” đối với 9 đối tượng trong đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.
MoMo: Người thanh toán qua ứng dụng nhận cảnh báo đều đã dừng lại cân nhắc giao dịch
Thông tin từ MoMo, 99,5% người dùng ứng dụng tài chính này khi nhận cảnh báo về giao dịch có dấu hiệu rủi ro đã dừng lại cân nhắc trước khi tiếp tục.
Giám đốc DWatch bị bắt, thu giữ hàng loạt sản phẩm mang nhãn hiệu Rolex, Hermes, Cartier
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trung Du (sinh năm 1997), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DWatch, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Phân bón giả “đội lốt” hàng ngoại: Cảnh giác từ khâu nguồn gốc xuất xứ
Không chỉ làm giả chất lượng, một đường dây tại Đắk Lắk còn bị cáo buộc nhập phân bón giá thấp từ nhiều quốc gia, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác và sử dụng tem phụ thể hiện nguồn gốc từ Bỉ để bán với giá cao hơn. Hơn 24.000 tấn phân bón được đưa ra thị trường theo cách này, cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.



![[Infographic] Cảnh giác đổi tiền lì xì qua mạng [Infographic] Cảnh giác đổi tiền lì xì qua mạng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/31/20/doi-tien-copy20260131205157.jpg?rt=20260131205222)
