Lại nóng tội phạm người nước ngoài

Làm thẻ giả rút tiền thật

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng người Trung Quốc, gồm: Li Xue Biao, 50 tuổi; Yang Fan, 46 tuổi; Zhou Zhi Wen, 25 tuổi và Jin Wei Jiang, 38 tuổi về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu nhóm này là Li Xue Biao, theo lời khai là Giám đốc 2 công ty ở Trung Quốc và Lào, chuyên kinh doanh máy móc, thiết bị.

Li Xue Biao tại cơ quan điều tra

Từ ngày 10 - 13/1, chúng làm giả thẻ tín dụng của một số ngân hàng rồi sử dụng các thẻ này thanh toán qua thiết bị POS của chi nhánh các ngân hàng này tại Hưng Yên, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 13 thẻ ATM các loại, 2 máy tính xách tay, 2 máy POS, 1 thiết bị đọc và ghi thẻ, 6 bản sao kê giao dịch của ngân hàng, 1 máy in và nhiều vật chứng liên quan khác.

Wiliam Rafael Agular Villanueva và Jose Marcelino Velasquez Aviles

Thoạt nhìn, Li Xue Biao có bề ngoài khá giống với doanh nhân thành đạt. Chính vì thế, việc đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam với vai trò doanh nhân nghiên cứu, tìm hiểu thị trường kinh doanh máy móc, thiết bị không khiến người khác nghi ngờ. Cách đây một thời gian, Li Xue Biao đã sang Việt Nam, thuê khách sạn sau đó thực hiện hành vi dùng thẻ ngân hàng giả để rút tiền. Thấy hành vi trót lọt, Li quay về Trung Quốc, rủ thêm đồng bọn chuẩn bị làm “mẻ lớn”.

Trong 2 ngày 10 và 11/1, Li cùng đồng bọn, mỗi tên một vai trò cụ thể, lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Chúng thuê 5 phòng tại nhà nghỉ Minh Ngọc ở 86 phố Mới, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đồng thời thuê văn phòng tại tầng 2 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu XV Việt Nam để sử dụng máy tính xách tay nhận thông tin của người nước ngoài do các đối tượng khác ở nước ngoài chuyển qua Internet.

Xác định các đối tượng chỉ lợi dụng danh nghĩa hợp đồng mua bán máy móc để dùng thẻ tín dụng giả rút tiền ngân hàng chiếm đoạt. Đúng 10h ngày 13/1, phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi dùng thẻ tín dụng giả thanh toán hàng hóa khống qua thiết bị POS của ngân hàng để chiếm đoạt số lượng lớn, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên và Phòng 3, C50 đã chia thành các mũi ập vào bắt quả tang.

Tại thời điểm bị bắt, Li Xue Biao và Yang Fan đang dùng thẻ tín dụng giả quẹt máy POS để thanh toán tiền giao hàng. Zho Zhi Wen đang tính toán tỷ giá hối đoái giữa tiền VND và NDT. Jin Wei Wen thì sử dụng máy tính xách tay có kết nối Internet nhận thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài (do các đối tượng khác ở ngoài lãnh thổ Việt Nam chuyển đến), rồi dùng thiết bị đọc, ghi thông tin lên phôi, làm giả thẻ ngân hàng để chuyển cho Li và Yang sử dụng quẹt, rút tiền.

Để che giấu hành vi của mình, Li Xue Biao đã lập khống 2 hợp đồng mua bán hàng hóa (thiết bị máy móc) với giá trị “khủng” lên tới gần 4 triệu USD. Cụ thể, một hợp đồng Li Xue Biao ký với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu XV Việt Nam mua thiết bị với giá trị hơn 1 triệu USD, hợp đồng thứ 2 trị giá 2,7 triệu USD.

Sau khi ký các hợp đồng trên, Li Xua Biao đã dùng thẻ giả để thanh toán với mục đích chiếm đoạt tiền. Theo đó, ngày 12/1, chúng đã quẹt thanh toán 600 triệu đồng, ngày 13/1, khi chúng đang thực hiện hành vi rút 700 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Tiếp tay cho người nước ngoài

Tội phạm người nước ngoài không chỉ nhập cảnh vào Việt Nam để gây án mà còn sai khiến những đối tượng người Việt để làm trung gian, thực hiện những công việc bất chính thay chúng. Bọn chúng sẽ đứng đằng sau để giật dây, cho dù bị phát hiện sẽ có người gánh tội thay và kịp thời tẩu tán.

Ngày 20/1, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng có hành vi giả danh cảnh sát để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ là Lê Thị Ánh (SN 1973, ở Móng Cái, Quảng Ninh), Zheng Ken Xi (SN 1975) và Zhen Zhu Un (SN 1980, cùng ở Phúc Kiến, Trung Quốc).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã sử dụng các đầu số điện thoại Trung Quốc gọi điện đe dọa bị hại liên quan đến các vụ án rửa tiền, buôn ma túy…

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của bị hại, bọn tội phạm yêu cầu rút hết tiền tiết kiệm, tiền gửi trong các tài khoản mà bị hại có để gửi vào tài khoản do chúng chỉ định nhằm kiểm tra tiền có trong sạch hay không và hứa chuyển trả lại trong vòng 24 giờ.

Kiểm tra hiện trường tại phòng 420 nhà nghỉ Phương Oanh, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, lực lượng phá án thu giữ tang vật gồm 120 thẻ sim điện thoại, khoảng 80 thẻ ATM các loại, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 thiết bị phát sóng wifi, 36,5 triệu đồng và 1.800 NDT.

Nhập cảnh trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trong ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản là người Peru sang Việt Nam theo đường du lịch. Đó là Wiliam Rafael Agular Villanueva (SN 1972) và Jose Marcelino Velasquez Aviles (SN 1952).

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam theo đường du lịch. Do thích đi du lịch nhưng kinh tế không dư giả, đến Việt Nam chúng lên kế hoạch trà trộn vào những khách sạn lớn, nơi có nhiều người mang theo tài sản giá trị để trộm cắp.

Chúng thừa nhận đã lấy trộm của bà Deborrah Shimizu (SN 1952, quốc tịch Canada) tại khách sạn Sofitel Metropol một máy tính bảng, một máy ảnh, tiền, thẻ tín dụng và một số vật dụng cá nhân, đồng thời gây ra một số vụ khác tại những khách sạn hạng sang...