Những đối tượng phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng
Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên.
Như vậy, mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
![]() |
Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền có giao dịch giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với NHNN |
Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định đối tượng thực hiện báo cáo là Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền. Theo đó, những đối tượng có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị hơn 400 triệu đồng gồm:
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động như nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Dịch vụ trung gian thanh toán; Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.
Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau:
- Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
- Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
- Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
- Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Các tin khác
![4 khoản vay có giá trị nhỏ theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/01/12/z5125977269357-1a1148d651e09f6dd2ae62dc402d1ee320240201121626.jpg?rt=20240229161105?240229041255)
4 khoản vay có giá trị nhỏ theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024
![Một số quy định mới về giới hạn cấp tín dụng tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/06/17/sbv120240206170101.png?rt=20240225211603?240225091955)
Một số quy định mới về giới hạn cấp tín dụng tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024
![Thông tư 21 sửa đổi một số quy định hoạt động kinh doanh thuộc quản lý NHNN](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/112023/28/16/nhnn-24620231128162546.jpg?rt=20240115140354?240115020517)
Thông tư 21 sửa đổi một số quy định hoạt động kinh doanh thuộc quản lý NHNN
![Quy định cung cấp thông tin khách hàng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/122023/12/19/anh-bo-2-1701173156337179335729420231212191039.jpg?rt=20231219071157?231219071604)
Quy định cung cấp thông tin khách hàng
![Một số quy định xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phương tiện điện tử](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/112023/10/14/mb-1820231110142208.png?rt=20231121134756?231121015833)
Một số quy định xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phương tiện điện tử
![Phạm vi áp dụng cho vay bằng phương tiện điện tử](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/112023/06/17/mb-1520231106172443.jpg?rt=20231112144604?231112024823)
Phạm vi áp dụng cho vay bằng phương tiện điện tử
![Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định những nhu cầu nào ngân hàng không được cho vay?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/112023/10/14/mb-1820231110142208.png?rt=20231110142211?231110022855)
Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định những nhu cầu nào ngân hàng không được cho vay?
![Đạo đức nghề nghiệp cần có của người làm ngân hàng là gì?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/112023/08/15/08-qmjf20231108151635.jpg?rt=20231108151637?231108034503)
Đạo đức nghề nghiệp cần có của người làm ngân hàng là gì?
![Một số sửa đổi quy định cấp phép hoạt động của NHTM](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/082023/23/08/8e11f5bc4c619e3fc77020230823080359.jpg?rt=20231105164256?231105044700)
Một số sửa đổi quy định cấp phép hoạt động của NHTM
![Mệnh giá trái phiếu ngân hàng phát hành để huy động vốn tối thiểu là bao nhiêu?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/102023/29/21/tpdn-1120231029210420.jpg?rt=20231029210422?231029090816)
Mệnh giá trái phiếu ngân hàng phát hành để huy động vốn tối thiểu là bao nhiêu?
![Ngân hàng có được phát hành trái phiếu để huy động vốn](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/092023/26/16/eximbank-tien-bong-dung-bien-mat-091720230926164218.jpg?rt=20231024144824?231024025215)
Ngân hàng có được phát hành trái phiếu để huy động vốn
![Quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/102023/12/16/nganh-httt20231012160544.jpg?rt=20231018082231?231018082531)
Quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
![Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến trong hoạt động ngân hàng theo mấy cấp độ?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/102023/16/10/11345054220231016101529.jpg?rt=20231016101531?231016101655)
Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến trong hoạt động ngân hàng theo mấy cấp độ?
![Tiêu chí hệ thống thông tin cấp độ 2 trong hoạt động ngân hàng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/102023/13/07/nganh-cntt-1-120231013073827.jpg?rt=20231013073830?231013073954)
Tiêu chí hệ thống thông tin cấp độ 2 trong hoạt động ngân hàng
![Hệ thống thông tin cấp độ 1 trong ngân hàng phục vụ hoạt động gì?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2023/102023/12/16/nganh-httt20231012160544.jpg?rt=20231012160547?231012040703)
Hệ thống thông tin cấp độ 1 trong ngân hàng phục vụ hoạt động gì?
![Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/08/medium/vna-potal-doan-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-stand-120240726082431.jpg?rt=20240726082538?240726110320)
Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Hàng vạn người dân xếp hàng trong đêm vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/06/medium/xep-hang-260724-520240726065234.1807910.jpg?240726065301)
Hàng vạn người dân xếp hàng trong đêm vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/25/10/medium/ghi-so-tang-250724-120240725103248.3729990.jpg?240725033117)
Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân
![Ngành Ngân hàng đã tiên phong triển khai tốt Đề án 06](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/15/medium/z5659882807573-7c71c402bfbcc50dec37b8b1773ad06220240723150201.jpg?rt=20240723150210?240723033314)
Ngành Ngân hàng đã tiên phong triển khai tốt Đề án 06
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine
![thuc day thuc hanh esg trong nganh ngan hang](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/video_data/2024/072024/26/07/banner-220240726074432.jpg)
Thúc đẩy thực hành ESG trong ngành Ngân hàng
“Kim chỉ nam” cho tín dụng chính sách ở Quảng Ngãi
Nghệ An nâng cao chất lượng quỹ tín dụng nhân dân
Quảng Nam phát huy nguồn lực tín dụng chính sách
![VPBank ký kết hợp tác chiến lược với hãng xe điện BYD](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/22/22/anh-bao-chi-120240722222043.jpg?rt=20240722222045?240722102508)
VPBank ký kết hợp tác chiến lược với hãng xe điện BYD
![Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/20/17/diem-danh-loat-quyen-loi-mien-che-danh-cho-chu-xe-vf-8-lux-dat-coc-som-20240720172011.jpg?rt=20240720172017?240720055141)
Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm
![Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/18/10/a120240718103510.jpg?rt=20240718103526?240718103746)
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà
![Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/17/09/image00120240717092537.jpg?rt=20240717092539?240717093857)
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự
![VPBank mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ UnionPay trên cổng thanh toán EcomPay](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/07/medium/kv-800x60020240726070437.png?rt=20240726070438?240726070921)
VPBank mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ UnionPay trên cổng thanh toán EcomPay
![Thận trọng phòng tránh rủi ro lừa đảo khi thanh toán](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/24/13/medium/than-trong-pho-ng-tranh-ru-i-ro-lu-a-da-o-khi-thanh-toan-20240724131324.jpg?240724015414)
Thận trọng phòng tránh rủi ro lừa đảo khi thanh toán
![Gửi tiết kiệm trên Sacombank Pay được tặng lãi suất lên đến 0,7%/năm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/16/medium/stb-tang-lai-suat20240723164505.jpg?240723044937)
Gửi tiết kiệm trên Sacombank Pay được tặng lãi suất lên đến 0,7%/năm
![BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/19/17/medium/img-446320240719172438.jpg?rt=20240719172439?240719052859)
BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt
![Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/19/09/medium/7c8720240719093032.jpg?rt=20240719093036?240719034334)
Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng
![Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/19/14/medium/best-ai-the-asian-banker-final20240719140022.jpg?240719025703)
Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker
![OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/12/medium/ocb-bo-nhiem-ong-pham-hong-hai-giu-chuc-vu-tong-giam-doc-20240716125002.jpg?240716020217)