Núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, 6 bị can bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Các đối tương của doanh nghiệp mua bán nợ và con dấu công ty tại cơ quan công an TP. Hồ Chí Minh (Ảnh Công an TP. Hồ Chí Minh cung cấp)

Các bị can gồm Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979, ngụ phường Linh Xuân); Đoàn Văn Bốn (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình); Lưu Văn Thanh (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Mai Danh Kiệm (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1984, ngụ phường Dĩ An).

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất nhận đòi nợ thuê và hưởng phần trăm trên số tiền thu được.

Cơ quan điều tra xác định Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền. Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công nhân viên xác minh, thu hồi nợ; Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Các nhân viên khác được phân công đến nhà ở, nơi làm việc của người nợ để gây sức ép.

Khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15-22% số tiền thu được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Theo cơ quan công an, hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Mỗi lần đi đòi nợ, nhân viên thường chia thành nhóm từ 2-4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Cơ quan điều tra cho rằng mục đích của các hành vi này là gây sức ép tinh thần, khiến người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín và phải giao tiền.

Điển hình, tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, cơ quan điều tra xác định bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh đòi nợ, với tỷ lệ phân chia 22% cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được. Hai bên ký hợp đồng mua bán nợ để che giấu hoạt động đòi nợ thuê.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ đòi tiền. Theo cơ quan điều tra, nhóm này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; có lời nói đe dọa, gây áp lực và cản trở hoạt động của cơ sở. Dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt hành vi gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại tòa án, nhóm này vẫn tiếp tục.

Do liên tục bị gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao và chuyển cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng giữ lại để sử dụng cá nhân. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với công ty xây dựng.

Quá trình điều tra cũng xác định khi Công ty Công Danh tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Qua vụ án, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp giải quyết tranh chấp công nợ bằng các phương thức hợp pháp, không thuê hoặc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan công an. Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định các hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, hợp đồng mua bán nợ để uy hiếp tinh thần, cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh, trật tự sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.