Quy định về việc phát hiện, thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả

Trả lời:

Việc phát hiện, thu giữ tiền giả và tạm thu giữ tiền nghi giả hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 8/12/2023 của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, quy định khá đầy đủ về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện tiền giả hoặc tiền nghi giả trong thực tế.

Theo Điều 4 Nghị định này, trong các hoạt động giao dịch có liên quan đến tiền mặt, trường hợp phát hiện tiền giả, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hải quan thực hiện thu giữ và lập biên bản; trường hợp phát hiện tiền nghi giả, thực hiện tạm thu giữ và lập biên bản theo đúng quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có liên quan không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả hoặc tạm thu giữ tiền nghi giả, thì Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước phải thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý. Quy định này nhằm bảo đảm việc xử lý tiền giả được thực hiện kịp thời, không để xảy ra tình trạng chống đối, tẩu tán tang vật hoặc gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra.

Bên cạnh đó, trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu liên quan đến hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm sẽ do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo trình tự, thủ tục của pháp luật hình sự.

Như vậy, việc thu giữ tiền giả không phải là hoạt động tùy tiện mà được thực hiện theo khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Cơ quan, tổ chức phát hiện tiền giả vừa có trách nhiệm xử lý ban đầu đúng quy định, vừa phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm. Đối với người dân, khi bị phát hiện có tiền giả trong giao dịch, cần hợp tác với cơ quan chức năng để lập biên bản, phục vụ việc xác minh, tránh trường hợp từ chối hoặc cản trở dẫn đến phát sinh các hậu quả pháp lý bất lợi.