Quy định về giám định tiền giả, tiền nghi giả của Ngân hàng Nhà nước

Trả lời:

Theo Điều 10 Thông tư số 58/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc giám định tiền giả, tiền nghi giả trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền và thời hạn khá cụ thể. Đây là cơ sở quan trọng để xác định chính xác một đồng tiền là thật hay giả, từ đó làm căn cứ xử lý tiếp theo.

Trước hết, cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định phải lập 1 bộ hồ sơ đề nghị giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 87/2023/NĐ-CP. Hồ sơ này được nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, Cục Phát hành và Kho quỹ tại Hà Nội hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ hoặc kể từ ngày tạm thu giữ tiền nghi giả theo quy định, các cơ quan giám định nói trên phải tổ chức giám định. Thời gian giám định được thực hiện theo thời hạn quy định của Nghị định 87/2023/NĐ-CP. Trong thời gian tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám định, cơ quan giám định phải thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định. Một điểm đáng chú ý là việc giám định được thực hiện miễn phí.

Thông tư cũng dự liệu trường hợp phức tạp, đó là khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch không thể kết luận được tiền thật hay tiền giả. Khi đó, chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được tiền cần giám định, đơn vị này phải có văn bản đề nghị và chuyển số tiền đó về Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ để giám định ở cấp cao hơn. Đồng thời, phải thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Sau khi nhận được kết quả giám định từ cấp trên, trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch phải thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Như vậy, quy định về giám định tiền giả, tiền nghi giả của Ngân hàng Nhà nước được xây dựng khá đầy đủ, bảo đảm rõ về nơi tiếp nhận, hồ sơ, thời hạn, trách nhiệm thông báo và cơ chế chuyển cấp khi vụ việc vượt thẩm quyền chuyên môn. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức và hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống tiền giả.