Thành lập “doanh nghiệp ma” để lừa đảo
Ảnh minh họa |
Được biết, trước đây Nới từng có tiền án về tội trốn thuế. Tháng 8/2011, Nới chấp hành xong bản án trở về địa phương. Tuy nhiên, không lo làm ăn chân chính, y lại lợi dụng các quy định của Nhà nước về quản lý việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 7/2013, Nới thuê Nguyễn Văn Một (SN 1971, ngụ TP. Cao Lãnh) và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1966, ngụ huyện Lai Vung, là anh vợ Nới) với tiền công từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/lần để hướng dẫn Nguyễn Văn Thuận (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Toàn (SN 1982) và Trần Văn Vương (SN 1979) cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu; Lê Hà Sơn Nam (SN 1991, ngụ huyện Tháp Mười) đến Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang đứng tên giám đốc để đăng ký thành lập các DN gồm: DNTN An Phú Vinh; DNTN Cao Toàn Thắng Lợi; DNTN Vương Quốc Thái và DNTN Hoàng Thiên Nam đều có trụ sở ở tỉnh An Giang với ngành nghề kinh doanh mua bán gạo.
Tuy nhiên, trên thực tế, cả 4 DN này đều không hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Nới thuê Trần Thanh Tâm mở tài khoản cá nhân, Ngô Anh Diện điều hành hướng dẫn mở tài khoản ở nhiều ngân hàng trong và ngoài tỉnh, thuê Trần Văn Lộc quản lý thông tin tài khoản của các cá nhân và DN đã đăng ký, mỗi người hưởng lương 5 triệu đồng/tháng.
Sau khi đăng ký thành lập DN, Nới chỉ đạo các giám đốc DN trên ký khống các chứng từ giao dịch như: ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu, giấy rút tiền mặt... để giao cho các đồng bọn khác trực tiếp đến gặp các “con mồi”, thỏa thuận việc thuê nộp tiền vào tài khoản của các DN ma nói trên với lý do để báo cáo khấu trừ thuế.
Do tin tưởng đã có ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt của DN nên có người đồng ý chuyển tiền vào tài khoản. Ngay sau khi nộp tiền vào tài khoản của các DN ma này, Nới chỉ đạo Trần Văn Lộc thông qua mạng Internet sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử chuyển tiền của người nộp sang tài khoản các DN ma khác của Nới, rồi tiếp tục chuyển sang tài khoản cá nhân của đồng bọn để rút tiền mặt chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8 đến tháng 11/2013, Nguyễn Văn Nới và đồng bọn chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền gần 8,1 tỷ đồng rồi bỏ trốn lên TP. Hồ Chí Minh. Các bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.
Quá trình điều tra làm rõ, đến ngày 20/2/2014, Ngô Anh Diện, Trần Thanh Tâm, Trần Văn Lộc bị bắt theo lệnh truy nã tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Lê Hà Sơn Nam bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp vào ngày 30/3/2014, Nguyễn Hoàng Nam đầu thú tại Công an tỉnh Đồng Tháp.
Riêng Nguyễn Văn Nới lẩn trốn đến ngày 6/5/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Tháp đã truy tố các đối tượng Nguyễn Văn Nới, Trần Văn Lộc, Ngô Anh Diện, Trần Thanh Tâm, Lê Hà Sơn Nam và Nguyễn Hoàng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...