Tin lời hứa ảo, mất tiền thật
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP. HCM vừa có kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM truy tố Lê Thị Phương Trang (39 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP. HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
Ảnh minh họa |
Hợp tác để lừa
Theo đó, khoảng tháng 1/2015, thông qua mạng xã hội Facebook, chị N.T.T.T. quen biết với một người nước ngoài tự xưng tên là Frank Modric, sinh sống tại Anh và làm chủ một tập đoàn quản lý và khai thác bất động sản.
Ngày 11/3/2015, chat trên Facebook với chị T., Frank Modric thông báo gửi về Việt Nam (thông qua công ty chuyển phát nhanh E.E) một thùng quà, trong đó gồm: điện thoại Iphone 6, nữ trang, áo khoác, mỹ phẩm và số tiền 550.000 USD (nhờ T. giữ giúp để sau này làm từ thiện tại Việt Nam).
Ngay sau đó, ngày 12/3/2015, chị T. nhận được điện thoại của một người nữ, xưng tên Yến, tự giới thiệu là nhân viên đại lý của Công ty E.E tại Việt Nam gọi để xác nhận thông tin. Người này cho biết thùng quà của chị T. đã về đến Việt Nam và yêu cầu phải nộp số tiền 70 triệu đồng để thực hiện thủ tục nhận hàng, với lý do bị phạt vì đem số lượng USD lớn nhưng không khai báo.
Ngày 13/3/2015, chị T. đến ngân hàng nộp số tiền 45 triệu đồng vào tài khoản mà Yến cung cấp. Thế nhưng, không thấy Yến nói gì, đến ngày 14/3/2015, chị T. liên lạc thì Yến yêu cầu nộp thêm tiền để làm thủ tục nhận hàng. Nhận thấy mình bị lừa nên chị T. không nộp mà đến trình báo tại cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. HCM.
Quá trình điều tra, công an xác định và bắt tạm giam Lê Thị Phương Trang. Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận mình là người đã giả danh là Yến lừa đảo chị T.
Trang khai nhận, từ năm 2008, sang Malaysia du học và làm việc, Trang biết được thông tin có rất nhiều người Việt Nam, chủ yếu là nữ sang Malaysia tham gia cùng những người Nigeria và Malaysia để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam trong nước. Bằng thủ đoạn gọi điện thoại giả mạo gửi tiền, quà, yêu cầu người nhẹ dạ nộp phí vận chuyển và phí Hải quan, những người này đã chiếm đoạt rất nhiều tiền.
Đến khoảng tháng 2/2015, do cần tiền, Trang bắt đầu tham gia vào đường dây lừa đảo do một số người Nigeria và Malaysia cầm đầu. Trang không biết lai lịch, họ tên đầy đủ của những người này mà chỉ biết tên thường gọi của họ và số điện thoại. Những người Nigeria và Malaysia cung cấp cho Trang thông tin nhân thân, số điện thoại của các phụ nữ mà họ đã làm quen qua Facebook. Trang sử dụng những thông tin này trao đổi khi giả mạo nhân viên công ty chuyển phát nhanh để bị hại tin tưởng chuyển tiền.
Chiêu cũ, nhưng vẫn… được
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Trang sử dụng nhiều tên giả khác nhau để gọi điện thoại cho nhiều người và thông báo, nếu không nộp tiền phí thì sẽ bị tịch thu tiền trong gói quà tặng.
Để những người này tin tưởng, mỗi lần gọi điện thoại Trang đều sử dụng số điện thoại của Việt Nam nhưng sử dụng dịch vụ roaming để gọi từ Malaysia về Việt Nam cho bị hại. Tất cả các khoản tiền chiếm đoạt, đều được rút ra bằng thẻ ATM tại Malaysia. Các thẻ tài khoản này, đều do các đối tượng người Nigeria trực tiếp giữ và rút tiền tại Malaysia.
Trang được hưởng theo 1% số tiền chiếm đoạt được nếu tiền được chuyển thẳng vào thẻ của các đối tượng nước ngoài. Trường hợp những người Nigeria và Malaysia không có sẵn tài khoản, phải mượn tài khoản những người Nigeria và Malaysia khác cung cấp cho bị hại chuyển tiền, thì người cung cấp tài khoản và trực tiếp đi rút tiền được 15%, Trang được hưởng đến 12%.
Làm việc với cơ quan công an, chủ các tài khoản tại Việt Nam, những người đưa tên tài khoản mà Trang cung cấp cho người khác đều không biết về thẻ này hoặc cho rằng mình đã làm thẻ gửi tặng cho người ở nước ngoài. Cơ quan điều tra xác định 4 tài khoản mà Trang sử dụng để lừa đảo tổng cộng có khoảng 100 người đã chuyển tiền vào 180 lượt. Tổng số tiền đã chuyển vào tài khoản trên hơn 10 tỷ đồng và đều đã bị rút thông qua thẻ ATM tại nước ngoài.
Tuy nhiên, Trang cho biết mình đã gọi điện thoại cho khoảng 100 người, nhưng chỉ có khoảng 10 người nộp tiền, tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Trang được hưởng khoảng trên dưới 100 triệu đồng. Các trường hợp còn lại bị lừa với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, Trang cho rằng mình không biết vì đây là các tài khoản là do các đối tượng người Nigeria quản lý và sử dụng. Những người này cung cấp các tài khoản trên cho nhiều người khác để lừa đảo như Trang. Còn rất nhiều người đến cơ quan công an để trình báo về việc bị lừa đảo giống như Trang đã lừa.