Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
![]() |
Đối tượng K tại cơ quan điều tra |
Theo đó, nhằm thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia, bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.
Ngày 12/02, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP. Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 08 máy tính, 09 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.
![]() |
Các đối tượng trong vụ án |
Theo Công an tỉnh Đồng Nai khi khám xét chỗ ở của đối tượng tên K. đã thu giữ 02 bộ máy tính, 02 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.
Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia khi với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, K. còn chỉ đạo T, V. đăng ký, thành lập trên 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
![]() |
Tang vật các đối tượng sử dụng mua bán tài khoản ngân hàng |
Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 Sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu…có liên quan.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng.
Các tin khác

Hà Nội xét xử lưu động nhóm “thổi giá” 30 tỷ đồng mỗi m2 đất đấu giá ở Sóc Sơn

Tạm giữ hình sự, khởi tố đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ tiền giả

TP. Hồ Chí Minh tăng cường xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Cần xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt

Bốn đối tượng mua đi bán lại hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo dịp cận Tết

Tăng cường phòng chống trộm cướp ngân hàng những ngày sát Tết

Báo động an toàn vệ sinh thực phẩm dịp cận Tết

Cận tết cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trên mạng

Ngăn chặn, giảm thiểu tội phạm tài chính trên không gian mạng

Đà Nẵng: Tăng cường ngăn chặn gian lận trên thương mại điện tử

Nâng cao cảnh giác với những cuộc gọi nghi ngờ mạo danh nhân viên ngành điện

Mất tiền vì cài app điện lực giả

Gian nan ngăn chặn hàng giả, hàng nhái dịp Tết

Sẽ xử phạt các vi phạm về hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Phát triển AI, bán dẫn: Cần chuyển đổi tư duy quản lý sang thúc đẩy phát triển

Cán bộ, người lao động, đoàn viên NHTW tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Quyết tâm đưa Thời báo Ngân hàng trở thành cơ quan báo chí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Ứng dụng AI trong lĩnh vực báo chí, truyền thông
Ngành Ngân hàng đang tổ chức và triển khai giải ngân các gói tín dụng ưu đãi
Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội
TP. Hồ Chí Minh: Ngân hàng Nhà nước xếp thứ hạng cao về năng lực cạnh tranh địa phương

Vinhomes ra mắt Vinhomes Wonder City - thành phố của những trải nghiệm thời thượng phía Tây Hà Nội

Ra mắt dịch vụ taxi chất lượng cao - Xanh SM Premium

The Paris - Không gian sống thượng lưu đậm chất nghệ thuật cho gia chủ có gu

Nhà đầu tư đón sóng hạ tầng ở dự án giàu tiềm năng bậc nhất miền Bắc
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

Gửi tiết kiệm BIDV, cơ hội trúng vàng miếng

Kiosk y tế thông minh: Thuận tiện cho dân, giảm chi phí cho bệnh viện

“Tiền tự sinh lời” - xu hướng toàn cầu đang được thúc đẩy ở Việt Nam

Thanh toán điện tử góp phần hiện thực hóa đô thị thông minh

Chủ thẻ NAPAS đi metro "xé túi mù" nhận quà tặng bất ngờ

Giảm tải bệnh viện, khám chữa bệnh tiện lợi hơn với Kiosk thông minh HDBank

Thanh toán thông minh: Động lực thúc đẩy giao thông xanh và bền vững
