Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Đối tượng K tại cơ quan điều tra

Theo đó, nhằm thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia, bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.

Ngày 12/02, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP. Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 08 máy tính, 09 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Các đối tượng trong vụ án

Theo Công an tỉnh Đồng Nai khi khám xét chỗ ở của đối tượng tên K. đã thu giữ 02 bộ máy tính, 02 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia khi với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo T, V. đăng ký, thành lập trên 30 Công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Tang vật các đối tượng sử dụng mua bán tài khoản ngân hàng

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 Sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu…có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng.