Bắt đối tượng cầm đầu đường dây làm và tiêu thụ tiền giả

Đối tượng Trần Văn Miên tại cơ quan công an.

Theo Cơ quan ANĐT, Miên được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP. Hồ Chí Minh, do Cơ quan ANĐT Công an TP. Đà Nẵng thụ lý; đối tượng Hằng là người giúp việc nhà cho Miên, mẹ của đối tượng Huỳnh Hoàng Thương trước đó bị Cơ quan ANĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Theo Cơ quan chức năng, vào thời điểm tháng 12/2022, Cơ quan ANĐT tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Qua truy xét, Cơ quan ANĐT xác định được hai đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Tiện và Đoàn Văn Dương, cùng trú huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nên mời làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ tổng cộng 62 triệu đồng tiền giả các đối tượng mang theo trong người, cất giấu tại nơi ở.

Tại Cơ quan ANĐT, Đoàn Văn Dương khai nhận vì hám lợi nên lên mạng tìm kiếm nguồn tiền giả để mua. Dương mua tổng cộng 90 triệu đồng tiền giả từ một người lạ trên mạng xã hội với giá 10 triệu tiền thật và cùng Tiện tìm cách tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái, quê tỉnh Tiền Giang và đang trú tái huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 18/12/2022, Cơ quan ANĐT Công an TP. Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú, trú tại quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái và Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả.

Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, Cơ quan ANĐT phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả. Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn, 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.

Dụng cụ, thiết bị làm tiền giả của các đối tượng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 29/12/2022, Cơ quan ANĐT Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Làm, tàng trữ tiền giả” theo quy định tại khoản 3, Điều 207 Bộ luật Hình sự.

Theo lời khai của Thương, từ tháng 11/2022, Thương cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Thương làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.

Quá trình làm việc, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên, khi Cơ quan Công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, Cơ quan ANĐT thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.

Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT Công an TP. Đà Nẵng làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật Trần Văn Miên (sinh năm 1988), thường trú tại Khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đối tượng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên, trong nhiều tháng ròng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.

Giữa tháng 3/2023, Cơ quan ANĐT Công an TP. Đà Nẵng nắm được thông tin Miên cai nghiện ma túy tại một cơ sở ở huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh nên tiến hành bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.