Công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng
Nhiều biện pháp để “trị” giá vàng Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường” |
Tại lễ công bố, ông Lê Quang Huy - Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; thông báo toàn văn quy định của Luật Thanh tra, Luật NHNN về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm: NHTMCP Tiên Phong, NHTMCP XNK Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, CTCP Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
![]() |
NHNN quyết định thanh tra việc chấp hành hoạt động kinh doanh vàng của 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp |
Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra và các qui định có liên quan, tập trung vào các nội dung bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Phát biểu lại Lễ Công bố, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, NHNN chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, và Thanh tra Chính phủ triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.
![]() |
Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng phát biểu tại buổi Lễ |
Phó Thống đốc yêu cầu Đoàn Thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết thêm, thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này. NHNN sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững. Đồng thời, NHNN sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Các tin khác
![Sáng 20/6: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 2 đồng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/20/09/sang-206-ty-gia-trung-tam-tiep-tuc-giam-2-dong-20240620094718.jpg?rt=20240620094721?240620095626)
Sáng 20/6: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 2 đồng
![ACB và MISA bắt tay nhau cùng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/16/acb20240619163129.png?rt=20240619163132?240619044133)
ACB và MISA bắt tay nhau cùng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số
![Sáng 19/6: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/09/sang-196-ty-gia-trung-tam-giam-nhe-20240619095230.jpg?rt=20240619095231?240619101608)
Sáng 19/6: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ
![Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/10/z5552753422364-4beba9ea82ab9bc8c88cd9362ee3b48720240619100422.jpg?rt=20240619100425?240619101419)
Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng
![Đến ngày 14/6 tín dụng tăng 3,79%](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/09/z5552578224490-0ee4fc8e1d1e8748de1781efb993dec420240619090706.jpg?rt=20240619090713?240619094125)
Đến ngày 14/6 tín dụng tăng 3,79%
![Cơ hội làm việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/minhvl/012022/17/01/0437_hunting_job.png?rt=20240618152236?240620094929)
Cơ hội làm việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
![Sáng 18/6: Tỷ giá trung tâm đi ngang](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/18/09/sang-186-ty-gia-trung-tam-di-ngang-20240618095507.png?rt=20240618095604?240618101721)
Sáng 18/6: Tỷ giá trung tâm đi ngang
![Sáng 17/6: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/17/09/sang-176-ty-gia-trung-tam-tang-phien-dau-tuan-20240617092736.png?rt=20240617092815?240617093746)
Sáng 17/6: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần
![Đăng ký mua vàng tại BIDV: Người dân sẽ không phải xếp hàng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/16/22/bidv20240616222339.png?rt=20240616222341?240616102501)
Đăng ký mua vàng tại BIDV: Người dân sẽ không phải xếp hàng
![Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/16/16/img-648220240616161002.jpg?rt=20240616161005?240616041430)
Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến
![Ngân hàng Xây dựng sẵn sàng cho hành trình mới](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/14/17/gd820240614171541.jpg?240614063244)
Ngân hàng Xây dựng sẵn sàng cho hành trình mới
![NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/14/17/webjfif20240614173234.jpg?rt=20240614173235?240614053342)
NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn
![Phối hợp thông tin, tuyên truyền về bình ổn thị trường vàng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/14/10/vang-agribank-sai-gon20240614102749.jpg?rt=20240614102758?240614110442)
Phối hợp thông tin, tuyên truyền về bình ổn thị trường vàng
![Sáng 14/6: Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/14/09/sang-146-ty-gia-trung-tam-tang-4-dong-20240614095704.jpg?rt=20240614095707?240614101401)
Sáng 14/6: Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng
![Cán bộ Agribank liên tục ngăn chặn kịp thời lừa đảo bảo vệ tài sản cho khách hàng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/13/16/z5125977269357-1a1148d651e09f6dd2ae62dc402d1ee3-120240613163154.jpg?rt=20240613163156?240613043326)
Cán bộ Agribank liên tục ngăn chặn kịp thời lừa đảo bảo vệ tài sản cho khách hàng
![Báo chí ngày càng khẳng định vị thế](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/21/17/medium/a1120240621174635.jpg?rt=20240621174639?240621070455)
Báo chí ngày càng khẳng định vị thế
![Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/19/medium/z5552918452420-b7a288c496f0c7223218c2c85601dad420240619190521.jpg?rt=20240619190525?240619071534)
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém
![Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/17/medium/ndt6494-1718780664177186668337520240619175828.1958280.jpg?240619060855)
Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi
![Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/17/11/medium/tru-so-nhnn20240617114605.jpg?rt=20240617114608?240617121017)
Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine
![dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/video_data/2024/062024/21/22/phuong-tien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat20240621222240.jpg)
Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt
Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội
NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội
![VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/07/22/anh-220240507223223.jpg?rt=20240507223226?240508054219)
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng
![Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/22/10/wgr-toa-n-ca-nh-120240422100707.jpg?240422104508)
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn
![Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/16/14/khach-hang-trai-nghiem-goi-vnpay-taxi-tren-app-ngan-hang-va-vi-vnpay-min20240416142720.jpg?rt=20240416142724?240416023133)
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024
![Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/01/10/620240401105853.jpg?rt=20240401105856?240401111542)
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự
![VCB CashUp Giải pháp quản lý dòng tiền toàn diện cho doanh nghiệp](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/24/10/medium/image00420240624100201.jpg?rt=20240624100203?240624100907)
VCB CashUp Giải pháp quản lý dòng tiền toàn diện cho doanh nghiệp
![BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt - bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/20/16/medium/hinh-bao-chi20240620162349.png?240620054958)
BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt - bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng
![VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/20/11/medium/poster-goi-tk-banner-web20240620112904.jpg?rt=20240620112907?240620115632)
VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp
![MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/18/22/medium/screenshot-20240618-220246-word20240618220734.jpg?rt=20240618220755?240619071901)
MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền
![Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/18/15/medium/294a391920240618153839.jpg?rt=20240618153842?240618040609)
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội
![5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/18/14/medium/image00120240618144858.jpg?rt=20240618144901?240620015332)
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm
![Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/18/14/medium/sacombank-10000-ty-phuc-vu-doi-song20240618145402.jpg?240618030808)
Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống
![Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/18/10/medium/cbnv-sacombank-20204720240618103144.jpg?240618105755)