Lập nhiều doanh nghiệp, mua bán lòng vòng để gian lận thuế

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, lũy kế từ đầu năm 2022, ngành thuế đã thực hiện được 4.031 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 362,594 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều vụ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nhằm lập hồ sơ xin hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu. Đây cũng là thủ đoạn đã được ngành thuế nhận diện và đấu tranh quyết liệt.

Theo đó, một số doanh nghiệp (gọi tắt là F0) ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trung gian (gọi tắt là F1, F2, F3...) tại các địa phương rồi mua - bán hàng hóa lòng vòng qua nhiều khâu trung gian, ở nhiều địa phương và thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó liền rút ngay tiền mặt trong ngày.

Tinh vi hơn, để qua mặt các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp F1, F2, F3... được các đối tượng thành lập trong thời gian ngắn và dùng thủ đoạn di chuyển địa điểm liên tục hoặc không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh.

Điển hình đã có một số trường hợp gian lận trong hoàn thuế diễn ra tại tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn và cơ quan thuế đã ban hành quyết định truy hoàn với tổng số tiền truy hoàn và chậm nộp là 278,36 tỷ đồng; đồng thời cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế khẳng định, toàn ngành tiếp tục và liên tục triển khai nhiều giải pháp chống thất thu thuế, đẩy mạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiên quyết đấu tranh các hành vi gian lận, trục lợi trong hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đồng thời, ngành thuế tiếp tục xây dựng hệ thống ứng dụng theo dõi kết quả xác minh hóa đơn giữa các cơ quan thuế theo hướng điện tử, gắn chữ ký số, ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế thực hiện,...

Tổng cục Thuế khẳng định, trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường hơn nữa trong công tác phòng ngừa và đấu tranh các hành vi gian lận, trục lợi trong hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao trong hoàn thuế.