Mua bán hóa đơn với số lượng lớn
Bắt đầu từ năm 2012 Trần Quốc Mỹ, trú tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai) liên tiếp đứng ra thành lập 3 DN lấy tên Lâm Thiên Hải, Chi nhánh Lâm Thiên Hải và Công ty TNHH MTV Thu mua nông sản Hoàng Mỹ.
Thực chất việc thành lập hàng loạt DN của Trần Quốc Mỹ chỉ nhằm một mục đích bán hoá đơn đỏ, trục lợi bất chính.
 |
| Ảnh minh họa |
Sau một thời gian làm ăn phi pháp ở Đồng Nai, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Mỹ đã thay đổi địa bàn hoạt động. Theo đó, từ Đồng Nai Mỹ cùng Nguyễn Thị Bích Hạnh và một số đối tượng khác lên Gia Lai, móc nối các DN để bán hóa đơn trái phép.
Tại Gia Lai, Mỹ chỉ đạo một đối tượng trong đường dây của mình sử dụng 8 giấy chứng minh nhân dân để thành lập 8 DN “ma”. Ngoài ra, Trần Quốc Mỹ còn thuê Nguyễn Thị Thu Thảo, trú tại TP. Pleiku đứng ra làm thủ tục thành lập 8 DN khác với giá 8 triệu đồng/DN.
Sau khi thành lập các DN “ma”, Trần Quốc Mỹ đã tạo quan hệ làm ăn và bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để hưởng lợi bất chính. Trong đó, Mỹ bán 40 tờ hóa đơn GTGT cho Xí nghiệp tư doanh Hoa Trang ở TP. Pleiku, do Đặng Thị Thùy Trang làm chủ. Theo cơ quan chức năng, qua điều tra đã xác định Mỹ cùng đồng phạm bán cho các DN hơn 2.100 tờ hóa đơn GTGT với doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 3.300 tỷ đồng. Tổng số, các bị can đã hưởng lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng…
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa Trần Quốc Mỹ cùng 12 đối tượng cầm đầu khác có liên quan ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán hóa đơn trái phép và chiếm đoạt tiền của Nhà nước”. Sau 3 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Bởi theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo đã nhận tội nhưng còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, bỏ lọt người, lọt tội nên cần điều tra lại.
Vụ án cho thấy, nạn mua bán hóa đơn GTGT đang diễn biến hết sức phức tạp, số tiền thất thoát cực lớn. Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn chưa được xử lý triệt để. Nhiều đối tượng dễ dàng “qua mặt” cơ quan chức năng rồi trục lợi một số tiền không nhỏ của Nhà nước.
Tin liên quan
Tin khác
Cẩn trọng trước bẫy đơn hàng 0 đồng và chuyển khoản nhầm
Dù đã có sự cảnh báo từ các cơ quan chức năng nhưng vẫn còn không ít người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Đặc biệt, khi quy mô và kịch bản mà kẻ xấu dàn dựng rất bài bản và chi tiết khiến nạn nhân nhanh chóng mắc bẫy.
Hành trình pháp lý cho tài sản số và tín chỉ carbon tại Việt Nam
Trả lời phỏng vấn phóng viên Thời báo Ngân hàng, TS. Lê Thị Giang, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, việc công nhận tài sản số và tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm là chìa khóa thúc đẩy kinh tế số và kinh tế xanh. Tuy nhiên, bà cảnh báo khoảng trống pháp lý, từ định nghĩa chưa rõ ràng đến thách thức về định giá, lưu trữ, và xử lý tài sản, đòi hỏi khung pháp lý chặt chẽ và hạ tầng công nghệ mạnh mẽ để đảm bảo an toàn giao dịch, khai thác tiềm năng lớn của các tài sản này.
Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, thường trú TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, thường trú tỉnh Thái Bình) về các hành vi mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2025.
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Tại Dự thảo Luật sửa đổi Luật Chứng khoán; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Dự thảo Luật Kế toán đã sửa đổi nhiều quy định quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đảm bảo sự nhất quán và phù hợp với các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, vấn còn một số nội dung cần bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế.
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp nội dung chứng khoán, kế toán, kiểm toán độc lập và luật quản lý thuế trong dự thảo sửa đổi 7 luật của Bộ Tài chính do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức là về quản lý thuế. Đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nhiều quy định quản lý thuế gây khó trong thực thi, thậm chí không khả thi, tạo gánh nặng cho DN và người dân.
NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Mới đây, NHNN chi nhánh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng năm 2024.
Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen
Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động phối hợp với hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng độ phủ của tín dụng vi mô nhằm hạn chế tình trạng người dân có nhu cầu vay vốn chính đáng không tiếp cận được các kênh tín dụng chính thức phải tìm đến tín dụng đen.
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam
Góp ý vào dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (CNCNS) do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, các chuyên gia chỉ ra Ban soạn thảo chưa thể hiện rõ tầm nhìn của việc tại sao lại cần ban hành Luật CNCNS, đồng thời chưa có các chính sách chiến lược và hiệu quả để thu hút đầu tư với lĩnh vực này.
Luật công nghiệp công nghệ số: Cần quy định rõ ràng, hợp lý, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo
Tham luận Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật Công nghiệp công nghệ số do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, các chuyên gia cho rằng một số quy định còn chưa được rõ ràng, thiếu hợp lý trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến các vấn đề và khó khăn cho các doanh nghiệp khi chuẩn bị kế hoạch tuân thủ.
Ngành Ngân hàng cần chú trọng đến an toàn, bảo mật thông tin, core banking, ứng dụng hiệu quả thành tựu công nghệ AI...
Đưa hoạt động vào khuôn khổ, tạo ra hành lang pháp lý cho tài sản mã hóa sẽ giải quyết được nhiều nhu cầu thực tiễn.
Trung tâm tài chính quốc tế sẽ nâng tầm toàn bộ hệ thống tài chính và kinh tế.
ĐỌC NHIỀU
Sắp xếp lại NHNN chi nhánh để phù hợp với chính quyền địa phương mới
Các NHNN khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, đồng bộ với hệ thống chính quyền địa phương mới.
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ: Kỷ cương, trách nhiệm - Đổi mới sáng tạo - Hiệu lực, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ
Chiều 20/6, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm - Đổi mới sáng tạo - Hiệu lực, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ" để thể hiện rõ quyết tâm chính trị và phương hướng hành động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy NHNN, Thống đốc NHNN Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Bẫy “nghỉ hưu bất động sản”
Nhiều người nghĩ rằng nếu họ có nhà, họ có thể sống bằng tiền cho thuê nhà khi về già và như vậy sẽ không phải lo lắng về tuổi già. Nhưng thực tế là có rất nhiều cạm bẫy trong vấn đề nghỉ hưu bất động sản như vậy, đặc biệt là cái gọi là "tỷ lệ vàng". Nếu không đạt được, tiền thuê nhà thậm chí có thể không đủ để mua thuốc.
Đổi mới, sáng tạo trong công tác phát hành và kho quỹ trong giai đoạn mới
Đó là chủ đề của Đại hội Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ NHNN nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 20/6.
Nguồn thu và vai trò “cách mạng, thị trường, giá trị” của báo chí
Báo chí được coi là “người dẫn đường” cho xã hội về thông tin, nhận thức và định hướng dư luận. Tuy nhiên, giữa kỷ nguyên số, vai trò ấy đang bị thách thức bởi một câu hỏi rất thực tế: Báo chí sống bằng gì? Nếu coi báo chí là một nghề, thì như mọi nghề khác, nó phải tự nuôi được chính mình. Báo chí không thể sống mãi bằng lý tưởng hay tồn tại nếu không có dòng tiền.
Chi bộ Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Ngày 20/6/2025, Chi bộ Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (DBTKOD) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027.
Những món đồ nguy hiểm trong cuộc sống hằng ngày của bạn
Trong cuộc sống bận rộn và hối hả hiện nay, rất nhiều đồ đạc mạng trong nó mối nguy hiểm vô hình với sức khỏe mà chúng ta thường không hề nghĩ tới. Dành thời gian dọn dẹp môi trường sống hóa ra tác dụng không hề nhỏ với sức khỏe mỗi người.
Ngành mía đường Việt Nam lao đao vì tồn kho, rớt giá
Ngành mía đường Việt Nam đang trải qua giai đoạn gian nan nhất trong vòng một thập kỷ qua. Giá đường lao dốc, tồn kho chạm đỉnh, trong khi áp lực cạnh tranh từ đường nhập khẩu và hàng lậu ngày càng gay gắt. Trước những “cơn sóng dữ” này, chỉ những giải pháp ngắn hạn như hỗ trợ giá hay siết nhập khẩu là chưa đủ, ngành mía đường cần được tiếp sức bằng một chiến lược phát triển bền vững, dài hạn và toàn diện.
