TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) vừa có văn bản gửi Chi cục Thuế quận Tân Phú về việc chuyển thông tin dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn.
Theo đó, đại diện đơn vị này cho hay, thời gian qua, được sự ủy thác điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã thực hiện điều tra, xác minh đối với vụ án “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã cung cấp danh sách 1.520 doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại địa bàn quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) mua hóa đơn của các công ty “ma” do Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, ngụ tại phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) thành lập để bán hóa đơn.
![]() |
Thời gian qua ngành Công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức |
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú nhận thấy, trong tổng số 1.520 doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào nhằm mục đích “trốn thuế” có 1.386 doanh nghiệp có giá trị hóa đơn mua vào dưới 1 tỷ đồng (tức có dấu hiệu trốn thuế gia trị gia tăng 100 triệu đồng/doanh nghiệp). Vì thế chưa đủ yếu tố cấu thành của tội trốn thuế theo quy định tại Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú công khai danh sách 1.520 doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế giá trị gia tăng này và chuyển các thông tin liên quan cho Chi cục Thuế quận Tân Phú, đề nghị ngành Thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành pháp luật thuế; kiểm tra về phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn cũng như xác minh xem các doanh nghiệp kể trên có hay không có dấu hiệu của hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép. Nếu trong quá trình xác minh, phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển thông tin kèm tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế của đường dây tội phạm do Nguyễn Minh Tú cầm đầu, vào cuối tháng 12/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng. Đối tượng Nguyễn Minh Tú chịu mức án phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo liên quan đến đường dây này như Trương Như Tùng (trú tại 32/2 Khu Phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương) bị phạt 3 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế;” Võ Tấn Lộc (trú tại 49A, đường số 4, Khu phố 4, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức) chịu mức án 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Các tin khác

NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen

Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam

Luật công nghiệp công nghệ số: Cần quy định rõ ràng, hợp lý, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo

Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường?

Triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không

Tần suất của các cuộc tấn công mạng gia tăng

Mỗi ngày trên cả nước có gần 229 cuộc thanh tra, kiểm tra về thuế

100 kg ma tuý đá giấu trên trần xe khách

Nhức nhối hành vi mua bán hóa đơn trái phép

Bộ Tài chính bổ sung 4 cục thanh tra chuyên ngành tài chính

Cảnh báo những hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Lưu ý thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Công khai, minh bạch thông tin đất đai tại địa phương vẫn còn nhiều khoảng trống

Đổi tiền mới hưởng phần trăm chênh lệch là vi phạm pháp luật
Ngân hàng 360
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Bản tin tài chính ngân hàng tuần 24 - 30/3
Thắp sáng giấc mơ an cư từ dòng vốn chính sách
NHCSXH Quảng Ngãi: Lan tỏa phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”
Ngành Ngân hàng đang tổ chức và triển khai giải ngân các gói tín dụng ưu đãi

Gen Z "say yes" với xe máy điện VinFast: “Trendy”, an toàn và tiết kiệm

T&T Group khởi công xây dựng khách sạn 5 sao đầu tiên tại ĐBSCL

Hải Phòng đón chờ “siêu phẩm” AEON Beta Cinema lần đầu tiên xuất hiện tại đất cảng

Vinhomes ra mắt Vinhomes Wonder City - thành phố của những trải nghiệm thời thượng phía Tây Hà Nội
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

SeABank đón sinh nhật 31: Mưa quà tặng trị giá hơn 5 tỷ đồng tri ân khách hàng

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và Ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Nguy cơ bị áp thuế đối ứng từ Mỹ: Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng

Ngân hàng số - công cụ tài chính hữu ích cho học sinh, sinh viên

NCB ra mắt Ngân hàng số phiên bản 2025 cho khách hàng doanh nghiệp

SeABank triển khai gói vay tín chấp lãi suất ưu đãi dành cho phụ nữ

VietinBank đón dòng vốn đầu tư Hoa ngữ
