Ngăn chặn lừa đảo chuyển tiền

Hôm đó, giao dịch viên Nguyễn Thị Trang làm việc tại Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai đã tiếp nhận làm việc với một khách hàng đến đề nghị chuyển đi số tiền hàng trăm triệu đồng với vẻ vội vã, lúng túng mà không chắc chắn về nội dung giao dịch.

Đó là chị Nguyễn Thị Nhàn, tạm trú tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP. Biên Hoà. Chị kể nhận được thông báo từ một người bạn quen biết trên Facebook, nói gửi quà từ Nhật Bản về cho chị. Theo đó, người này thông báo rằng chuyển quà về qua đường hàng không, trong thùng hàng có 50.000 USD tiền mặt.

Sau đó, đối tượng đã thông qua một người khác tiếp cận với chị Nhàn, giả danh nhân viên hải quan thông báo hàng đã về đến cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và đang được Hải quan sân bay thu giữ. Để được nhận món quà này, chị Nhàn phải chuyển hơn 300 triệu đồng vào một tài khoản tên VO TRUNG THANH số 19036914768018 tại Techcombank.

Ngay trong buổi sáng ngày 27/9, chị Nhàn đã trực tiếp qua Techcombank để thực hiện hai lệnh chuyển tiền với tổng số tiền là 115 triệu đồng. Sau đó, chị Nhàn qua phòng giao dịch Phước Tân trực thuộc Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai để chuyển nốt số tiền còn thiếu.

Với tinh thần cảnh giác và bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, nhân viên Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai đã nhận thấy dấu hiệu của lừa đảo, kiên trì trao đổi, động viên, thuyết phục khách hàng tạm ngưng giao dịch. Chị Nhàn đã được phòng giao dịch Phước Tân hướng dẫn tới công an phường Phước Tân trình báo để xác minh vụ việc.

Các chiêu trò lừa đảo như trên không mới nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều người dân mất cảnh giác và sập bẫy.

Đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai khuyến cáo khách hàng phải hết sức cảnh giác, dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại; yêu cầu những người tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến nơi mình cư trú.

“Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như, bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại; không cung cấp số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào, trong trường hợp đã chuyển phải báo ngay cho ngân hàng để phong tỏa ngay số tài khoản và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý”, đại diện ngân hàng lưu ý thêm.