Ngăn chặn lừa đảo chuyển tiền
aa
Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để "nhận quà từ nước ngoài" với số tiền lên tới 300 triệu đồng.
 |
Hôm đó, giao dịch viên Nguyễn Thị Trang làm việc tại Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai đã tiếp nhận làm việc với một khách hàng đến đề nghị chuyển đi số tiền hàng trăm triệu đồng với vẻ vội vã, lúng túng mà không chắc chắn về nội dung giao dịch.
Đó là chị Nguyễn Thị Nhàn, tạm trú tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP. Biên Hoà. Chị kể nhận được thông báo từ một người bạn quen biết trên Facebook, nói gửi quà từ Nhật Bản về cho chị. Theo đó, người này thông báo rằng chuyển quà về qua đường hàng không, trong thùng hàng có 50.000 USD tiền mặt.
Sau đó, đối tượng đã thông qua một người khác tiếp cận với chị Nhàn, giả danh nhân viên hải quan thông báo hàng đã về đến cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và đang được Hải quan sân bay thu giữ. Để được nhận món quà này, chị Nhàn phải chuyển hơn 300 triệu đồng vào một tài khoản tên VO TRUNG THANH số 19036914768018 tại Techcombank.
Ngay trong buổi sáng ngày 27/9, chị Nhàn đã trực tiếp qua Techcombank để thực hiện hai lệnh chuyển tiền với tổng số tiền là 115 triệu đồng. Sau đó, chị Nhàn qua phòng giao dịch Phước Tân trực thuộc Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai để chuyển nốt số tiền còn thiếu.
Với tinh thần cảnh giác và bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, nhân viên Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai đã nhận thấy dấu hiệu của lừa đảo, kiên trì trao đổi, động viên, thuyết phục khách hàng tạm ngưng giao dịch. Chị Nhàn đã được phòng giao dịch Phước Tân hướng dẫn tới công an phường Phước Tân trình báo để xác minh vụ việc.
Các chiêu trò lừa đảo như trên không mới nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều người dân mất cảnh giác và sập bẫy.
Đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai khuyến cáo khách hàng phải hết sức cảnh giác, dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại; yêu cầu những người tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến nơi mình cư trú.
“Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như, bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại; không cung cấp số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào, trong trường hợp đã chuyển phải báo ngay cho ngân hàng để phong tỏa ngay số tài khoản và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý”, đại diện ngân hàng lưu ý thêm.
Nguồn:
Tags:
Tin liên quan
Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao
Với những cảnh báo lừa tiền xuất hiện liên tiếp trên mạng xã hội, người dùng đã trở nên cảnh giác hơn với chiêu trò gửi tin nhắn lừa nhờ chuyển tiền thông thường.
Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số
Với hơn 20 triệu khách hàng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, hơn 15 triệu khách hàng dùng dịch vụ điện tử, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên cơ sở hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng số đột phá.
Đắk Lắk: Một khách hàng trúng giải Nhất chương trình “Đăng ký Agribank E-Mobile Banking - Vi vu Châu Á”
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo về kết quả trúng thưởng trong chương trình khuyến mại “Đăng ký Agribank E-Mobile Banking - Vi vu Châu Á”.
Các tin khác
Ngân hàng đấu tranh với tài khoản rác
Tình trạng lừa đảo trực tuyến bùng nổ thời gian gần đây tại Việt Nam có nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau khiến Việt Nam trở thành “vùng trũng” của nạn lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, điểm chung của các vụ lừa đảo là các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng rác để nhận tiền từ nạn nhân.
Ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp tổ chức triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi tập kết, buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển vào Việt Nam
Nỗ lực ngăn chặn tội phạm lừa đảo qua mạng
Theo một lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), thời gian qua, dù đã tuyên truyền mạnh mẽ, nhưng nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” do tham lợi nhuận và thiếu hiểu biết.
Ngăn chặn nạn game cờ bạc trên các trung gian thanh toán
MoMo đã xây dựng hệ thống bảo mật thông minh có khả năng nhận diện các giao dịch bất thường, bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn tội phạm đánh bạc công nghệ cao.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Ủy ban TCNS kiến nghị 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện ngay
Nhớ lời Bác dạy về phòng, chống tham nhũng
Sáng 23/5, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2023
Bộ Y tế đề nghị xử nghiêm việc kinh doanh thuốc lá điện tử
Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố và 4 Bộ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Thừa Thiên Huế: Công an và ngân hàng phối hợp tổ chức diễn tập phòng, chống tội phạm
Triển khai Phương án diễn tập số 06/PA-BCA-C02 ngày 16/11/2021 của Bộ Công an và Chỉ thị 01/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023, vừa qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Kế hoạch tập huấn và diễn tập phương án phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp tài sản ngân hàng năm 2023.
Xử lý nghiêm quảng cáo cho vay tiêu dùng tín dụng đen, lừa đảo
Lãnh đạo UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành giám sát chặt chẽ, xử lý kiên quyết các trường hợp dán quảng cáo trái quy định gây mất mỹ quan... đặc biệt là các quảng cáo liên quan “tín dụng đen”.
Cảnh báo lừa đảo dùng công nghệ mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử
Ngày 17/4, Công an TP.HCM phát đi thông báo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xác nhận khuôn mặt nhằm mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử đứng tên nạn nhân.
Nhức nhối nạn hàng giả, hàng nhái
Các hành vi, thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, phức tạp.
Tăng cường giám sát hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại
Theo kế hoạch đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 đã ban hành, ngày 12/4, UBND TP.HCM yêu cầu Cục Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường quản lý địa bàn, lập danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh để có kế hoạch theo dõi, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, dịch vụ và thương mại điện tử.
Tổng cục Thuế thông báo về việc giả mạo ứng dụng ngành Thuế
Tổng cục Thuế vừa cho biết gần đây có hiện tượng một số đối tượng giả danh cán bộ thuế cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác với đường link, tin nhắn giả mạo ngân hàng
Gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn. Có không ít người dân nhận được tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại để dẫn dụ vào đường link với mục đích đánh cắp thông tin, chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng của người dùng.
Cách nhận diện tên miền giả danh
Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến việc giả danh cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng và triển khai Cổng tra cứu thông tin tên miền để hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng.
Xem thêm
Cần lực đẩy từ các chính sách khác
Mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay đã giảm nhiều so với giai đoạn trước, điều này đã được dự báo khi NHNN liên tiếp giảm lãi suất điều hành từ đầu năm tới nay
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba
Chiều 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm cung ứng điện cuối năm 2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023, năm 2024.
Có nên cấm xây dựng, kinh doanh nhà chung cư mini?
Sau hàng loạt những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà chung cư, nhà phố dạng “ống” vừa ở vừa kinh doanh, hoặc cơ sở karaoke… đã gióng lên “hồi chuông báo động” và đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về nhà ở, xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy (PCCC). Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA).
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine
Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp: Khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh
Ngày 21/9/2023, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"
Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)
Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng
Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp
Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023
Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
Lễ khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
Tuyên bố chung giữa Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen
Ngày 20/7/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đã có buổi làm việc tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thống đốc bày tỏ vui mừng chào đón và chủ trì đón tiếp Bà Yellen đến thăm và làm việc tại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đưa ra Tuyên bố chung sau buổi làm việc.
Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Sáng 15/7, NHNN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tham dự Hội nghị về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; toàn thể lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc NHNN; lãnh đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, lãnh đạo các NHTM.
Quảng Bình: Nỗ lực gỡ khó, tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn cho doanh nghiệp
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và chính quyền địa phương, NHNN chi nhánh Quảng Bình đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - xã hội ở địa phương.
Quảng Ngãi đấu tranh ngăn chặn ‘tín dụng đen’
Quảng Ngãi sẽ chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen’
Tiền Giang: Ngành Ngân hàng tích cực phối hợp chống tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang đánh giá cao kết quả hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương, đồng thời ghi nhận sự tích cực trong phối hợp của ngành Ngân hàng đối với hoạt động phòng ngừa phát sinh tham nhũng tiêu cực.
Đăng ký doanh nghiệp sụt giảm rõ nét
Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2023 với đa số trong chuỗi số liệu thống kê đều cho thấy có sự sụt giảm.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt
VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng
nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Sức hút từ villa sang trọng ven sông
khu biệt thự Regal Victoria, với chủ đầu tư Regal Group đang gây được sự chú ý của nhiều khách hàng
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự
VIB ứng dụng giải pháp sinh trắc học giọng nói "Made in Vietnam" của NamiTech
NamiTech đã đánh dấu một bước tiến đột phá trong lĩnh vực công nghệ sinh trắc học giọng nói, khi triển khai thành công giải pháp VoiceDNA cho ngân hàng VIB. Đây là giải pháp "made in Vietnam" đầu tiên được ứng dụng thương mại thành công. Giải pháp đã chứng minh sự vượt trội của mình, dần dần chiếm được niềm tin của VIB khi đưa vào sử dụng thực tế.
VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO
Không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm thanh toán theo tiêu chí an toàn – tiện lợi – sinh lời, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tiên phong ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên chính nền tảng ngân hàng số VPBank NEO.
Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless
Thanh toán không tiếp xúc là phương thức thanh toán hiện đại cho các giao dịch chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Chủ thẻ chỉ cần đưa thẻ gần thiết bị thanh toán để hoàn thành giao dịch mà không cần đưa thẻ cho người khác, cũng không cần nhập mã PIN.
Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ
Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển khi các ngân hàng nắm bắt xu hướng, mở rộng các dịch vụ thanh toán hiện đại còn giới trẻ luôn yêu thích và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi tích cực đó.
Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số
Với hơn 20 triệu khách hàng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, hơn 15 triệu khách hàng dùng dịch vụ điện tử, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên cơ sở hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng số đột phá.
BAOVIET Bank cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,9%/năm
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai chương trình cho vay có tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ từ 7,9%/năm dành cho khách hàng cá nhân.
Quét QR Co-opBank là có quà
“Quét QR là có quà” - chương trình khuyến mại mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) dành tặng cho khách hàng là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và đặt mã QR Co-opBank tại địa điểm kinh doanh từ ngày 21/9/2023 đến hết ngày 31/10/2023.
SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam
Với danh mục sản phẩm đa dạng, thủ tục tinh gọn, dịch vụ chất lượng cao dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, SHB vừa được tạp chí quốc tế Alpha Southest Asia bình chọn là “Ngân hàng Micro SME tốt nhất tại Việt Nam”.