Tăng cường năng lực phân tích chiến lược trong phòng, chống rửa tiền

Các chuyên gia và học viên tham gia Khóa học “Đánh giá và lập báo cáo chiến lược”

Khóa học được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của các chuyên gia AUSTRAC, đại diện chương trình MAP-TNC, cán bộ Cục PCRT cùng các bộ, ngành liên quan. Nội dung đào tạo tập trung vào phương pháp đánh giá, phân tích và xây dựng báo cáo chiến lược, kỹ năng then chốt để nâng cao hiệu quả tình báo tài chính và phục vụ hoạch định chính sách trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT).

Phát biểu khai mạc khóa học, ông Phạm Gia Bảo - Phó Cục trưởng Cục PCRT NHNN nhấn mạnh, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện 17 hành động theo Kế hoạch hành động do FATF chỉ định, sau khi được đưa vào Danh sách Xám từ tháng 6/2023. Theo đó, Hành động 10 về tăng cường số lượng và chất lượng thông tin tình bào tài chính (cả hoạt động và chiến lược, trong đó hoạt động phân tích chiến lược được đánh giá là cần cải thiện). Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Cục PCRT – FIU Việt Nam trong việc nâng cao năng lực hoạt động phân tích chiến lược cho các cán bộ Cục PCRT, hoàn thiện kỹ năng đánh giá rủi ro, và tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin với các cơ quan trong nước cũng như đối tác quốc tế.

Ông Phạm Gia Bảo - Phó Cục trưởng Cục PCRT phát biểu khai mạc

Khóa học này của AUSTRAC là một hoạt động hợp tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường năng lực phân tích, đánh giá và báo cáo chiến lược trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chung của AUSTRAC và FIU Việt Nam trong việc phát triển kỹ năng thực tiễn và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực phân tích và tình báo tài chính. Bên cạnh đó, hoạt động phân tích chiến lược nhằm mục đích phục vụ việc các mô hình và xu hướng cơ bản mà từ đó rút ra kết luận về các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố chiến lược, và cung cấp đầu vào cho việc xây dựng chính sách và các ưu tiên hoạt động.

Với kinh nghiệm của các chuyên gia AUSTRAC, Phó Cục trưởng Cục PCRT tin tưởng khóa học này sẽ mang lại những công cụ và kiến thức hữu ích giúp nâng cao kỹ năng xây dựng các báo cáo phân tích chiến lược không chỉ cho các cán bộ Cục PCRT mà còn cả các cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam. Đây cũng là dịp tốt để chúng ta trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và củng cố mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các cơ quan trong khu vực.

Quyền Phó Đại sứ Cecilia Brennan chia sẻ tại Khóa học

Đại diện phía Australia, Quyền Phó Đại sứ Cecilia Brennan đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục PCRT trong việc tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời khẳng định sự hợp tác giữa AUSTRAC và FIU Việt Nam là minh chứng cho quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu rộng giữa hai nước.

Khóa tập huấn về kỹ năng đánh giá và viết báo cáo phân tích chiến lược là một hoạt động quan trọng trong hợp tác giữa Australia và Việt Nam. Trong hơn bảy thập kỷ qua, hai nước đã xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt, hướng tới một khu vực Mekong hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Australia rất tự hào hỗ trợ Việt Nam thông qua Chương trình Đối tác Mekong (MAP), với tổng nguồn lực 222,5 triệu đô la trong giai đoạn 2024–2029. Trong đó, hợp phần MAP TNC quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu của Chính phủ Australia trong lĩnh vực tình báo tài chính, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách.

"Việc nâng cao năng lực phân tích chiến lược là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu quốc tế, đặc biệt trong quá trình triển khai các hành động theo khuyến nghị của FATF. AUSTRAC cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tình báo tài chính", bà Cecilia Brennan nhấn mạnh.

Khóa học còn có sự tham gia của các chuyên gia AUSTRAC, Cục PCRT và các cán bộ của các bộ, ngành liên quan.

Khóa học “Đánh giá và lập báo cáo chiến lược” đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa FIU Việt Nam và AUSTRAC. Lãnh đạo Cục PCRT kỳ vọng những kiến thức thu nhận được sẽ được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng phân tích chiến lược trên toàn hệ thống. Trong đó sự hỗ trợ liên tục từ AUSTRAC không chỉ giúp cải thiện kỹ năng chuyên môn mà còn góp phần củng cố mạng lưới hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực PCRT/TTKB – yếu tố then chốt trong bối cảnh tội phạm tài chính ngày càng tinh vi và xuyên biên giới.