Việt Nam luôn ý thức vai trò, trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố

PV - 17:02 | 15/11/2019

Tại phiên họp tổng kết Chương trình đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam, ngày 15/11/2019, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã khẳng định, Việt Nam coi đánh giá đa phương của APG là cơ hội giúp Việt Nam có thêm những giải pháp phù hợp trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố.

	Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đánh giá đa phương về chống rửa tiền
	Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Việt Nam luôn ý thức vai trò, trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại phiên họp tổng kết

Tham dự phiên họp tổng kết có ông David Becker - Đại diện ban Thư ký APG, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn đánh giá của APG đối với Việt Nam. Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN - cơ quan được Chính phủ giao là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG; ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH); ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (CQTTGSNH); đại diện các bộ, ngành tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá, gồm NHNN, Văn phòng Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC, Thanh tra Chính phủ, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ…

Thay mặt cho NHNN, Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh gửi lời cám ơn chân thành tới ông David Becker - Trưởng đoàn và tất cả thành viên Đoàn đánh giá của APG vì sự nhiệt tình và những hỗ trợ tích cực đối với Việt Nam trong suốt hai tuần làm việc từ ngày 4 - 15/11/2019, đồng thời cảm ơn đại diện các bộ, ngành đã nỗ lực phối hợp với NHNN trong việc chuẩn bị thông tin, số liệu, nội dung và tham gia làm việc đầy đủ với Đoàn đánh giá.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh khẳng định, trong suốt thời gian qua, Đoàn đánh giá cũng như đại diện các đơn vị, bộ, ngành và tổ chức liên quan của Việt Nam đã làm việc rất khẩn trương, hiệu quả, hoàn thành được một khối lượng công việc lớn với nhiều phiên liên tục, thậm chí có những phiên song song và có những thời điểm các thành viên trong Đoàn phải tách thành 2 nhóm làm việc tại Hà Nội và TP. HCM nhằm đảm bảo tận dụng tối đa thời gian đánh giá tại chỗ và thảo luận đầy đủ, chi tiết các nội dung cần thiết.

Toàn cảnh sự kiện

Phía Việt Nam khẳng định, đại diện của các đơn vị, bộ, ngành đã có sự hiểu biết về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực của mình và ý thức được vai trò trách nhiệm đối với công tác phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố.

Phó Thống đốc cho biết, qua buổi tiếp của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền với Đoàn, Phó Thủ tướng khẳng định sự quan tâm của Chính phủ đối với vấn đề này và sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện các nội dung sau:

(i) hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và quy trình, thủ tục liên quan đến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;

(ii) tăng cường hợp tác quốc tế;

(iii) làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan nhà nước và người dân;

(iv) tăng cường công tác thanh tra, giám sát tuân thủ và điều tra tài chính song song với điều tra tội phạm nguồn.

SBV

Tin khác

Ngân hàng mở rộng vốn quốc tế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực tế cho thấy, huy động vốn quốc tế đang trở thành một kênh bổ sung nguồn lực đáng kể cho các ngân hàng Việt Nam. Dòng vốn này được mở rộng khá mạnh trong năm 2025 và đặc biệt rõ nét trong năm 2026, với nhiều khoản vay gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, tín dụng xanh, xã hội và hỗ trợ DNNVV.

Sáng 2/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 đồng

Ngày 2/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 10-50 đồng so với phiên trước.

Tài chính tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh: Tăng trưởng gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng

Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ của các công ty tài chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 182,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cuối năm. Cùng với quy mô tín dụng, kiểm soát chất lượng tín dụng, ứng dụng công nghệ đang là những yếu tố quan trọng đối với hiệu quả hoạt động và xu hướng phát triển tài chính tiêu dùng.

Thông tư 50 hướng ngân hàng tới nền tảng vốn ổn định hơn

Thông tư 50/2026/TT-NHNN đưa ra nhiều thay đổi quan trọng đối với các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, trong đó đáng chú ý là việc điều chỉnh LDR và đưa LCR, NSFR vào lộ trình áp dụng. Trao đổi với Thời báo Ngân hàng, TS. Châu Đình Linh, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh cho rằng khuôn khổ mới sẽ tạo thêm dư địa cân đối nguồn vốn, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng chuyển sang cấu trúc nguồn vốn ổn định, bền vững hơn.

NHNN quy định tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi tối đa 95%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 50/2026/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đáng chú ý, Thông tư đưa vào lộ trình áp dụng các chỉ tiêu thanh khoản LCR, NSFR, đồng thời quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%.

Agribank được vinh danh 3 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026

Tối 30/9/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2026 (Vietnam Retail Banking Forum 2026) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được vinh danh tại 03 hạng mục của Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026 (Vietnam Outstanding Banking Awards).

AI, Deepfake gia tăng rủi ro: Công ty tài chính phải ‘kiểm soát chính xác hơn’

Ngày 1/10, Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội thảo “Quản trị rủi ro và phòng, chống gian lận hoạt động tài chính tiêu dùng trong bối cảnh mới”, tập trung nhận diện những rủi ro mới và giải pháp bảo đảm thị trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững.

Sáng 1/10: Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng

Ngày 1/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.624 đồng. Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn sáng nay, giá mua-bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 5-15 đồng so với phiên trước.

Vì sao lãi suất cho vay khó giảm?

Nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng nhanh đang tạo sức ép lên khả năng cân đối nguồn vốn của các ngân hàng. Khi tín dụng tăng nhanh hơn khả năng huy động, chi phí đầu vào khó giảm, trong khi áp lực lạm phát, tỷ giá, nợ xấu và dự phòng vẫn hiện hữu. Bởi vậy, dư địa giảm lãi suất cho vay trên diện rộng được đánh giá không còn nhiều.

Cho vay dự án bất động sản: Ngân hàng thiết kế tỷ lệ và phương thức cấp vốn linh hoạt

Đề xuất nâng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tại dự án bất động sản đang đặt thêm bài toán đối với hoạt động tài trợ vốn. Khi phần vốn đối ứng thay đổi, dư địa cấp tín dụng, cách thiết kế khoản vay và yêu cầu quản trị rủi ro của ngân hàng cũng sẽ chịu tác động.