Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

PV - 20:54 | 04/11/2019

Đó là khẳng định của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tại phiên khai mạc Chương trình đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá tại chỗ APG đối với Việt Nam về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sáng 4/11/2019 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo chương trình, từ ngày 4-15/11/2019, Đoàn đánh giá đa phương của APG thực hiện đánh giá tại chỗ đối với cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam với 43 phiên làm việc với các bộ, ngành, đối tượng báo cáo và các tổ chức khác của Việt Nam.

Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc

Tham dự sự kiện, về phía Đoàn đánh giá có ông David Becker, thư ký APG làm Trưởng đoàn, bà Lauren Hirsh, thư ký APG, ông Mustafa Akbar, Thư ký APG cùng các thành viên trong Đoàn công tác. Về phía Việt Nam, có ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN, cơ quan được Chính phủ giao là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG; các thành viên thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống rửa tiền gồm: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC); ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC); ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Tham dự buổi làm việc còn có các lãnh đạo, cán bộ các bộ, ngành tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá, gồm NHNN, Văn phòng Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC, Thanh tra Chính phủ, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Lao động – thương binh và xã hội, Khoa học và Công nghệ…

Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và luôn chủ động, tích cực hoàn thành các nghĩa vụ của một quốc gia thành viên.

Quang cảnh sự kiện

“Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020. Việt Nam đã hoàn thành đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành báo cáo đánh giá và kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được phát hiện trong đánh giá, cũng như kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam. Việt Nam đã nỗ lực tổ chức thu thập thông tin, số liệu xây dựng Báo cáo tuân thủ kỹ thuật và Báo cáo tính hiệu quả gửi APG. Đây là một khối lượng công việc rất lớn do lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố và có sự phối hợp của tất cả các bộ, ngành liên quan của Việt Nam”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết.

Đối với các quốc gia phát triển, những công việc thu thập thông tin, số liệu cũng gặp không ít khó khăn, vì vậy Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ, ngành và nỗ lực của các cán bộ tham gia chuẩn bị cho đánh giá đa phương, Việt Nam đã hoàn thành và gửi cho Đoàn đánh giá APG Báo cáo tuân thủ kỹ thuật và Báo cáo tính hiệu quả vào tháng 5 và tháng 7/2019.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh khẳng định, phía Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho Đoàn đánh giá APG những thông tin, tài liệu cần thiết, bởi đây là thử thách lớn đối với Việt Nam nhưng cũng là cơ hội giúp Việt Nam đánh giá đúng thực trạng, xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố để từ đó có những giải pháp phù hợp đảm bảo cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quốc gia trên cơ sở tuân thủ các Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF (Financial Action Task Force).

Ông David Becker, Trưởng đoàn đánh giá của APG hướng dẫn về quy trình và các nội dung làm việc trong đợt đánh giá này, đồng thời trao đổi một số nguyên tắc trong quá trình làm việc giữa Đoàn và đại diện các Bộ, ngành tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Ngoài việc đánh giá, chúng tôi cũng mong muốn tham khảo cách tiếp cận của Việt Nam để hai bên có thể trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau”.

Tags: rửa tiền NHNN

Tin khác

Nâng chuẩn kiểm soát nội bộ ngân hàng tiệm cận thông lệ quốc tế

Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức buổi trao đổi với đại diện các tổ chức tín dụng về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sáng 12/12: Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (12/12), tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm mạnh với biên độ phổ biến từ 20-43 đồng so với phiên trước.

Sàn giao dịch vàng chỉ mang lại lợi ích nếu được thiết kế phù hợp

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam phối hợp với Hội đồng Vàng Thế giới, Hiệp hội Vàng Singapore tổ chức Tọa đàm về phát triển thị trường Vàng trang sức và tổ chức Sàn giao dịch Vàng Việt Nam.

Sáng 11/12: Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (11/12), tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 10-17 đồng so với phiên trước.

[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 11-17/12

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 11-17/12.

Sáng 10/12: Tỷ giá trung tâm ổn định

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (10/12), tỷ giá trung tâm không thay đổi so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 4-37 đồng so với phiên trước.

Sáng 9/12: Tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (9/12), tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 1-10 đồng so với phiên trước.

Sáng 8/12: Tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (8/12), tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 12-20 đồng so với phiên trước.

Điều hành CSTT chủ động, linh hoạt trong thời gian cao điểm cuối năm

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều 6/12, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà đã trả lời, làm rõ các vấn đề mà báo chí quan tâm về điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và giải pháp về vốn với các hộ gia đình, doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại bởi thiên tai lũ lụt trong thời gian vừa qua.

NHNN điều chỉnh lãi suất OMO phù hợp diễn biến thị trường cuối năm

Phiên giao dịch ngày 4/12 ghi nhận diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ khi NHNN điều chỉnh tăng lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) từ mức 4% lên mức 4,5%/năm.

Cà phê với CEO

Dự thảo thay thế Thông tư 32/2024/TT-NHNN: Cơ hội “vẽ lại bản đồ” mạng lưới ngân hàng

Dự thảo Thông tư thay thế đã kế thừa hợp lý cấu trúc của Thông tư 32, đồng thời điều chỉnh nhiều nội dung để phù hợp hơn với bối cảnh pháp lý và thực tiễn hiện nay.

Từ "bước ngoặt" nâng hạng đến khát vọng tăng trưởng kép: Cần chiến lược dòng vốn cho kỷ nguyên mới

Thị trường chứng khoán năm 2026 được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới…

Bất động sản dưỡng lão sẽ là mỏ vàng mới nếu Việt Nam kịp thời mở cửa chính sách

Thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi sẽ tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2024 lên 3,6 tỷ USD năm 2032.

ĐỌC NHIỀU

Quỹ tín dụng nhân dân - “bà đỡ” cho phát triển kinh tế nông thôn

Với sự hỗ trợ từ ngành Ngân hàng, nỗ lực tự hoàn thiện của chính mình, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại Hà Tĩnh đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Những dòng vốn nhỏ nhưng thiết thực giúp người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sinh kế, cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới theo hướng ngày càng bền vững.

Giới chuyên gia nói gì về lộ trình lãi suất của Fed trong năm 2026?

Dự báo trung bình của các nhà hoạch định chính sách của Fed cho thấy chỉ có thêm một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trong năm 2026. Vậy giới chuyên gia nói gì và thị trường kỳ vọng thế nào về lộ trình lãi suất của Fed trong năm 2026?

Vụ Thanh toán - Hành trình 20 năm trưởng thành và phát triển

Trải qua hai thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số ngành Ngân hàng, qua đó đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh nỗ lực vượt bậc của Vụ Thanh toán mà còn khẳng định vai trò của Vụ Thanh toán trong việc định hình, dẫn dắt hệ sinh thái thanh toán phát triển lành mạnh, đảm bảo các hệ thống thanh toán vận hành, thông suốt, an toàn và hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế - xã hội và tài chính toàn diện quốc gia.

Hà Nội kích hoạt “lá chắn khẩn cấp” bảo vệ bầu không khí Thủ đô

Trước diễn biến ô nhiễm không khí gia tăng và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, Hà Nội ban hành Chỉ thị mới yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền siết chặt kiểm soát các nguồn phát thải, tăng cường giám sát và triển khai ngay các biện pháp ứng phó mạnh mẽ và cấp bách. Những giải pháp này nhằm thực thi hiệu quả chủ trương của Trung ương và khắc phục tình trạng ô nhiễm đang diễn ra tại nhiều khu vực.

Fed có thể “đơn độc” giảm lãi suất trong thời gian tới

Trong khi Fed dự kiến sẽ tiếp tục giảm thêm lãi suất trong năm tới thì nhiều NHTW lớn khác có thể đã kết thúc chu kỳ này; thậm chí một số còn phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng, động thái tiếp theo của họ có thể là tăng lãi suất. Trong khi NHTW Nhật được dự bá

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11/12

Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng, chỉ số VN-Index mất tới 20,08 điểm hay giá xăng dầu đồng loạt hạ... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 12/12.

Áp lực bán dâng cao, VN-Index có phiên giảm mạnh nhất gần hai tháng

Phiên giao dịch ngày 12/12 khép lại với một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong gần hai tháng trở lại đây, khi áp lực bán duy trì xuyên suốt và gia tăng mạnh về cuối phiên. VN-Index chính thức mất hơn 52 điểm, rơi sâu xuống dưới mốc 1.650 điểm, bất chấp thanh khoản có sự cải thiện rõ rệt so với phiên trước.

Cơ hội bứt phá tín dụng từ hộ kinh doanh

Hàng triệu hộ kinh doanh đang bước vào lộ trình xóa bỏ thuế khoán và chuyển sang cơ chế kê khai dựa trên dữ liệu số đang tạo ra một chuyển động mạnh trong thị trường tài chính.